Federal Bureau of Investigation (FBI) နှင့် US တရားရေးဌာန (DOJ) တို့သည် ဇွန်လ 30 ရက်နောက်ဆုံးထား၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးလျော်ကြေးပေးရန် တောင်းဆိုချက်များကို တင်ပြရန် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော OneCoin cryptocurrency လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။
OneCoin အစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အသားတင်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူများသည် DOJ ၏တရားဝင် သက်သာခွင့်အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဌာနသည် 2014 နှင့် 2019 ခုနှစ်အကြား OneCoin ပက်ကေ့ဂျ်များကို ဝယ်ယူခဲ့သော အရည်အချင်းပြည့်မီသော သားကောင်များအတွက် အသနားခံစာများတင်နိုင်သည့် အထူးအွန်လိုင်းပေါ်တယ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို တင်သွင်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ DOJ သည် လျှောက်ထားမှုတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အာမမခံနိုင်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြပါသည်။
OneCoin သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးဆုံး cryptocurrency လိမ်လည်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာ မှတ်ယူထားသည်။ လိမ်လည်မှုပရောဂျက်ကို “ Cryptoqueen” ဟုလည်းလူသိများသော Ruja Ignatova နှင့် သူမ၏တွဲဖက် Karl Sebastian Greenwood တို့က ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဥ်သည် OneCoin ကို Bitcoin ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် တော်လှန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ် လွဲမှားစွာ ကြော်ငြာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သန်းပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
တရားဝင် cryptocurrency အဖြစ်လည်ပတ်မည့်အစား OneCoin သည် multi-level marketing (MLM) ဖွဲ့စည်းပုံကို အားကိုးသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ တိုကင်များပါ၀င်သော တန်ဖိုးကြီးသော ပညာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပက်ကေ့ဂျ်များကို ဝယ်ယူရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများကိုလည်း သူငယ်ချင်းများ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ စုဆောင်းရန် တွန်းအားပေးခဲ့ပြီး လိမ်လည်မှုမှာ နိုင်ငံအများအပြားတွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လာစေရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
လက်တွေ့တွင်၊ တိုကင်များ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်နှင့် အရင်းခံနည်းပညာများသည် အမှန်တကယ်တန်ဖိုးမရှိပေ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစုပေါင်းကာ $4 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ခန့်မှန်းထားပြီး OneCoin သည် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံး Ponzi အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရပြီး ထင်ရှားသော ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ Karl Sebastian Greenwood သည် လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် 2023 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 12 ရက်နေ့တွင် ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်တွင် အနှစ် 20 ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း Ruja Ignatova သည် FBI ၏ အလိုအရှိဆုံး တရားခံပြေးတစ်ဦးအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ အေဂျင်စီသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာရှာဖွေမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး သူမအား ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် ယုံကြည်ရလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဒေါ်လာ 5 သန်းအထိ ဆုကြေးပေးလျက်ရှိသည်။
၎င်းတို့သည် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ဟု ယုံကြည်သော OneCoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဟောင်းများသည် DOJ ၏လျော်ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သေချာစေရန် ဇွန်လ 30 ရက်နောက်ဆုံးထား၍ ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များကို တင်ပြသင့်သည်။