TRM Labs ၏အဆိုအရ CoinEx သည် ခုနစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသော blockchain စီးဆင်းမှုတွင် $3.84B လည်ပတ်ခဲ့သည်။
Blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ TRM Labs သည် CoinEx နှင့် CoinEx အကြားအတည်ပြုထားသောစီးဆင်းမှုများတွင်ဒေါ်လာ 3.84 ဘီလီယံကျော်ကိုခြေရာခံခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော အီရန်အဖွဲ့အစည်းများ. အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခုနစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီး အီရန်ငွေကြေးပလပ်ဖောင်း 60 ကျော်ကို ထိမိခဲ့သည်။
CoinEx ၏ တွဲဖက်မိုင်းတွင်းရေကန်၊ ViaBTC သည် ဒေတာတွင်ပါရှိသည်။
Nobitex၊ အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC)၊ ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမ္မစ်ဂျီဟတ်နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာတို့ကို ဖြတ်ကျော်ကာ အလင်းဝင်ခဲ့သည်။
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုခြင်း-
အီရန်၏ အကြီးဆုံး Crypto Exchange Nobitex သည် Elite Family Network နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
CoinEx သည် Nobitex ၏ အကြီးမားဆုံး ပြင်ပအသက်သွေးကြော ဖြစ်လာခဲ့သည်။
TRM ဓာတ်ခွဲခန်းများ တွေ့တယ်။ CoinEx နှင့် Nobitex တစ်ခုတည်းကြားတွင် ရွေ့လျားခဲ့သည့် စုစုပေါင်းခြေရာခံပမာဏ၏ $2.7 ဘီလီယံ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 6.2 သန်းတစ်ဉီးချင်းစီ blockchain လွှဲပြောင်းမှုများတွင်နို၀င်ဘာ 2018 ကတည်းကတစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ 1 သန်းနီးပါးအထိအလုပ်လုပ်သည်။
2024 ခုနှစ်တွင် CoinEx သည် Nobitex ၏ တစ်ခုတည်းသော အကြီးဆုံး ပြင်ပမိတ်ဖက်အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကွာဟချက်က သိသာထင်ရှားသည်။ နောက်အကြီးဆုံး လဲလှယ်မှုဟု အမည်ပေးထားသည့်နောက် ကိုးကြိမ်နီးပါး လိုက်သွားခဲ့သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးကြားရှိ နှစ်စဉ်ပမာဏသည် 2024 ခုနှစ်တွင် $714 သန်းထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး 2025 ခုနှစ်တွင် $763 သန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် CoinEx သည် Nobitex ၏ စုစုပေါင်းငွေပေးငွေယူပမာဏ၏ 16.3% ခန့်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
Nobitex သည် လက်ခံရရှိသည်ထက် ဒေါ်လာ သန်း ၃၆၀ ခန့် ပိုမိုပေးပို့ခဲ့သည်။ TRM Labs မှဤဦးတည်ချက်မညီမျှမှုသည်နိုင်ငံတကာငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုရရှိရန် CoinEx မှတဆင့် crypto ကိုအီရန်မှစနစ်တကျပြောင်းရွှေ့နေခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။
TRM ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် CoinEx နှင့် ခုနစ်နှစ်ကျော် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော အီရန်အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် ဒေါ်လာ 3.84 ဘီလီယံကျော်ကို ခြေရာခံရှာဖွေခဲ့သည် — Nobitex၊ IRGC၊ ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမ္မစ်ဂျီဟတ်နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာတို့ ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ ပလက်ဖောင်းပေါင်း 50+ ပါဝင်သည်။
CoinEx သည် Nobitex ၏တစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံး… pic.twitter.com/Madjj13V9z
– TRM Labs (@trmlabs) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၂၆
အီရန်၏ Crypto စျေးကွက်တစ်ခုလုံး CoinEx မှတဆင့်လမ်းကြောင်းများ
TRM Labs သည် CoinEx-Iran ချိတ်ဆက်မှုသည် လွတ်လပ်သောစျေးကွက်အမူအကျင့်မဟုတ်ကြောင်း အကြံပြုသည့် ပုံစံသုံးခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံး၊ အဓိက အီရန်ပြည်တွင်းငွေလဲနှုန်းတိုင်းသည် CoinEx မှတဆင့် ၎င်း၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 5% မှ 15% သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။ သီးခြားပလက်ဖောင်း ဒါဇင်များစွာကိုဖြတ်၍ ထိုတီးဝိုင်းသည် လွတ်လပ်သောစျေးကွက်အတွက် စာရင်းအင်းအရ အထူးအဆန်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယ၊ စတင်အသုံးပြုသည့် အချိန်ဇယားသည် ဆင့်ကဲပုံစံအတိုင်း လိုက်နာသည်။ Nobitex နှင့် Excoino တို့သည် 2018 တွင် CoinEx နှင့် အရောင်းအဝယ်စတင်ခဲ့သည်။
Wallex၊ Ramzinex နှင့် Sarmayex တို့သည် 2019 ခုနှစ်တွင် နောက်လိုက်များဖြစ်သည်။ Bit Pin၊ Bit24၊ Aban Tether နှင့် Ompfinex တို့သည် 2020 နှင့် 2021 ခုနှစ်ကြားတွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ TRM Labs က ၎င်းသည် အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုထက် ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှု ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ဆင်တူသည်ဟု ဆိုသည်။
တတိယ၊ သေးငယ်သော မထင်မရှား အီရန်ပလက်ဖောင်းများပင်လျှင် တိုက်ရိုက် CoinEx ကို သယ်ဆောင်သည်။ စာရင်းသွင်းသူများထဲတွင် Tabdeal၊ Sarafi.io၊ Jibitex နှင့် Xchange98 ပါဝင်သည်။
TRM Labs သည် 2025 ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် 2026 ခုနှစ် ဇွန်လကြားတွင် CoinEx လိပ်စာများသို့ အီရန်ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ 67 သန်းကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို USDT-on-TRON သုံးပြီး ကွင်းဆက်ပေါင်းများစွာ ခဝါချခြင်းအစီအစဉ်မှတဆင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့သည်။ Ethereum တံတားများGnosis Safe စာချုပ်များနှင့် Aave ပရိုတိုကော တိုကင်များ
ViaBTC၊ Terror Financing နှင့် Sanctions နောက်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်
ViaBTC ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် သတ္တုတူးဖော်ရေး ပေးချေမှုထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ TRM Labs သည် ViaBTC နှင့် Nobitex ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များကြားတွင် လွှဲပြောင်းမှုပေါင်း 4.47 သန်းအတွက် $154 သန်းကို ခြေရာခံခဲ့သည်။
Nobitex တွင် Predatory Sparrow ၏ 2025 ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင်၊ ယခင်က Bitcoin တူးဖော်ခြင်းပိုက်ဆံအိတ် 117 ခုသည် အမြုံဖြစ်နေပြီး Nobitex hot wallet အသစ်တစ်ခုထံသို့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $2.7 သန်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ ထိုရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုတွင် ViaBTC ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဘက်တွင်၊ TRM Labs သည် IRGC ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းမှု ၁၈၆ ခု၊ ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမ္မစ်ဂျီဟတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာ ၃၇၄,၀၀၀ နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသော လိပ်စာများနှင့် တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ ၆ သန်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
CoinEx ၏တရားမ၀င်ငွေပေးငွေယူပမာဏ၏ဝေစုသည် 8% နီးပါးတွင်ရှိပြီး 0.3% သတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသောဖလှယ်မှုများအတွက်ပုံမှန်ဟုယူဆပါသည်။
လိုက်နေသည်။ OFAC က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု 2026 ခုနှစ် ဇွန်လ 2 ရက်နေ့တွင် Nobitex၊ BitPin၊ Wallex နှင့် Ramzinex တို့ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CoinEx သည် ၎င်း၏ hot wallets ကို စက်ဘီးစီးခဲ့သည်။ CoinEx နှင့် Iranian အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပမာဏသည် ဇွန်လ 4 နောက်ပိုင်းတွင် $150,000 အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
TRM Labs သည် အဆိုပါဖလှယ်မှုများတွင် ကွင်းဆက်တွင်မမြင်နိုင်သော CoinEx တွင် အကောင့်များကိုင်ဆောင်ထားပြီး သီးသန့်ငွေပေးငွေယူလုပ်ဆောင်နိုင်သေးကြောင်း TRM မှ မှတ်သားထားသည်။