KuCoin သည် လဲလှယ်မှုမှ ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို KuCoin ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များမှတစ်ဆင့် လွှဲသွားသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦးထံ တရားဝင်သတိပေးချက်များ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ZachXBT က တိုင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် KuCoin သည် စိစစ်မှုအသစ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အနှစ်ချုပ်
- ခိုးယူထားသောငွေများကို အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သွားသည်ဟု ယူဆရပြီး KuCoin သည် crypto စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတစ်ဦးမှ တရားဝင်သတိပေးချက်များ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
- အမှုတွင် အစီရင်ခံထားသော $250K အနုမြူခိုးယူသူခိုးယူမှုနှင့် စွပ်စွဲခံထားရသော KuCoin အပ်ငွေလိပ်စာငါးခုကို ဗဟိုပြုပါသည်။
- KuCoin သည် ယခင် AML နှင့် လိုက်နာမှု ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် စိစစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် အငြင်းပွားမှုသည် ဖိအားများ တိုးလာပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စတွင် ZachXBT ၏ Telegram အရ 2025 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 18 ရက်နေ့မှ ဒေါ်လာ 250,000 Atomic ခိုးယူခိုးယူမှုတွင် ပါ၀င်သည် ။ ပို့စ်.
ZachXBT listed one theft address and five alleged KuCoin deposit addresses. အခြားသူ၏အထောက်အထားဖြင့် စစ်ဆေးထားသော အကောင့်များအတွက်အသုံးပြုသည့် “ purchased mule KYC” နှင့်ပတ်သက်သည့် အကောင့်များတွင် ၎င်းက အရေးဆိုထားသည်။ The claims have not been confirmed by court filings or an official KuCoin statement.
The screenshot shared with the post appears to show a message signed by KuCoin Customer Care and Support Team. KuCoin သည် တရားဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မြှင့်တင်ပိုင်ခွင့်ကို လေးစားကြောင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များသည် တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
မက်ဆေ့ချ်တွင် “အခွင့်အရေးအားလုံးသည် အတိအလင်း သိမ်းဆည်းထားသည်။” DNBWIZARD သည် X နှင့်ဖလှယ်မှုကိုမျှဝေပြီးနောက်ပို့စ်သည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဟုဆိုသည်။“ ငါ့ကို တရားစွဲဖို့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ @kucoincom က ခြိမ်းခြောက်နေတယ်။”
KuCoin စွပ်စွဲချက်များသည် အစောပိုင်းက လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပဲ့တင်ထပ်သည်။
KuCoin ၏လိုက်နာမှုမှတ်တမ်းအပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖိအားပေးပြီးနောက်အငြင်းပွားမှုဖြစ်လာသည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အမေရိကန် တရားရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
DOJ သည် KuCoin နှင့် တည်ထောင်သူနှစ်ဦးကို မတ်လ 2024 ခုနှစ်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် သင့်လျော်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Prosecutors ဟုဆိုသည်။ KuCoin သည် $5 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီး 2017 နှင့် 2024 ခုနှစ်ကြားတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရန်ပုံငွေများတွင် $4 ဘီလီယံကျော် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ခိုးယူခံရသည့် ငွေကြေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများကို အာရုံစိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
အမျှ အစီရင်ခံပါတယ်။
crypto.news, KuCoin မှယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း လုံခြုံသည်။ 2025 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ၎င်း၏ဥရောပလက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲမှတစ်ဆင့် Austria ရှိ MiCA လိုင်စင်ကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါခွင့်ပြုချက်သည် EU ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာတစ်လျှောက် ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။