US ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအရာရှိများသည်အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto identifier 100 ကျော်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက် Tether သည် ISIS-K နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော TRON ပိုက်ဆံအိတ် 131 တွင် USDT လက်ကျန်များကို အေးခဲထားသည်။
အကျဉ်းချုပ်
- OFAC သည် ၎င်း၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက် ISIS-K ချိတ်ဆက်ထားသော TRON ပိုက်ဆံအိတ် 131 ခုတွင် USDT လက်ကျန်များကို ချိတ်ပိတ်လိုက်သည်။
- Chainalysis မှ TRON ပိုက်ဆံအိတ်များသည် $1.4 သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး 2023 ခုနှစ်မှစတင်၍ $880,000 ကျော်ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
- လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသစ်စာရင်းသွင်းထားသော crypto လိပ်စာများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ စစ်ဆေးခြင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် VASP များကို ဖိအားထပ်ပေးသည်။
ပြောင်းရွှေ့မှုသည် TRON နှင့် Monero လိပ်စာများပါ၀င်သည့် အကြမ်းဖက်မှု-ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသစ်တစ်ခု၏ဗဟိုတွင်တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ထုတ်ပေးသူထိန်းချုပ်မှုများကိုနေရာပေးသည်။
Chainalysis ဟုဆိုသည်။ US Treasury's Foreign Assets Control Office သည် ၎င်း၏ ISIS-K သတ်မှတ်ခြင်းကို ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အပ်ဒိတ်တွင် TRON လိပ်စာ 131 ခုနှင့် Monero လိပ်စာ သုံးခု အပါအဝင် crypto wallet identifier 134 ခုကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
“ Tether သည် TRON လိပ်စာ 131 ခုစလုံးရှိ လက်ကျန်များကို အေးခဲသွားသည်” ဟု Chainalysis မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားဝင် OFAC အပ်ဒိတ် ISIS-K ဟုလည်းလူသိများသော ISIL Khorasan လက်အောက်ရှိ ပိုက်ဆံအိတ်များကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော်၏ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်ဌာနခွဲတို့ဖြစ်သည်။ OFAC သည် crypto wallet identifiers အသစ်များကို မထည့်မီ ISIS-K အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Chainalysis သည် Tether သည် TRON ပိုက်ဆံအိတ်များပေါ်တွင် စီးဆင်းနေသည်ကို ခြေရာခံသည်။
Chainalysis မှ ပြောကြားရာတွင် 131 TRON လိပ်စာများသည် 2023 ခုနှစ်မှစတင်၍ $1.4 million ကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အလားတူပိုက်ဆံအိတ်များသည် ထိုကာလအတွင်း ဒေါ်လာ 880,000 ကျော် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီသည် စာရင်းသွင်းထားသော ပိုက်ဆံအိတ်အများအပြားသည် ပင်မဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထိတွေ့မှုများရှိပြီး ဆီးရီးယားအခြေစိုက် crypto exchangers များသို့လည်း ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ISIS-K ၏မီဒီယာဌာနခွဲဖြစ်သော al-Azaim Media Foundation သည် crypto အလှူငွေများကိုရှာဖွေရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ Chainalysis က TRON၊ Monero နှင့် Bitcoin တို့တွင် ယခင်က လှူဒါန်းမှုလိပ်စာများကို စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အစောပိုင်းက အများသူငှာ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် လှုံ့ဆော်မှုများသည် ကြီးမားသော လွှဲပြောင်းမှုများထက် သေးငယ်သော အလှူငွေများကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Stablecoin အေးခဲနေသော အခန်းကဏ္ဍသည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်။
နောက်ဆုံးအေးခဲမှုသည် USDT ပတ်၀န်းကျင်တွင် ထုတ်ပေးသူအဆင့် တင်းမာမှုပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရင်က တင်ပြခဲ့သလို၊ Tether ၏ T3 Financial Crime Unit သည် ဒေါ်လာ သန်း 450 ကျော်သွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ 2024 စတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍ အေးခဲနေသည်ဟု သံသယရှိသော တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ ယူနစ်အား Tether၊ TRON နှင့် TRM Labs မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီး TRON ကွန်ရက်ရှိ USDT လုပ်ဆောင်ချက်ကို အာရုံစိုက်ထားသည်။
ထိုမှတပါး၊ Tether သည် ဒေါ်လာ 514 သန်းကျော် အေးခဲသွားသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်း ရက်ပေါင်း 30 ကာလအတွင်း လိပ်စာပေါင်း 370 ကျော် အေးခဲနေသောရန်ပုံငွေအများစုသည် TRON တွင်ရှိသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသော BlockSec ဒေတာသည် Tether သည် 2025 ခုနှစ်တွင် လိပ်စာ 4,163 ခုကို နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီး Ethereum နှင့် TRON တို့တွင် $1.26 ဘီလီယံ အေးခဲသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖိအားများသည် လိုက်နာမှုရှိသော အဖွဲ့များထံ ရောက်ရှိသည်။
ISIS-K လုပ်ဆောင်ချက်သည် ယခုနှစ်အတွင်း အခြားသော အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို ရပ်တန့်သွားပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန် အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြင့် စီရင်ခံရသူများ အီရန်၏ IRGC နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော OFAC ပိတ်ဆို့ထားသော TRON ပိုက်ဆံအိတ်နှစ်ခုတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် 344,149,759 USDT ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် New York တရားရုံးက Tether ကို အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းအမှုတွင် အေးခဲထားသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကို တရားစီရင်ရေးမြီရှင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိအပေါ် ဗဟိုပြုပါသည်။
Chainalysis မှ ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို စိစစ်ခြင်းနှင့် အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ လိုအပ်သည်ဟု Chainalysis မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ လိပ်စာများကို တံဆိပ်တပ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဆင့်သည် လိုက်နာမှုအဖွဲ့များအား အသစ်စာရင်းသွင်းထားသော ISIS-K ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဆက်စပ်ကွန်ရက်များသို့ ထိတွေ့မှုကို ရှာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုပေးသည်။