On-chain စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ZachXBT သည် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံများတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ထိန်းကျောင်းသူများထံ အစီရင်ခံစာများတင်ရန် AscendEX တွင် ကပ်နေသော ရန်ပုံငွေရှိသည့် သုံးစွဲသူများကို တိုက်တွန်းထားသည်။
အကျဉ်းချုပ်
- ZachXBT မှ AscendEX ထုတ်ယူမှုများသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အပ်ငွေများ ရရှိနေသေးသော်လည်း AscendEX ထုတ်ယူမှုများကို မလုပ်ဆောင်ရသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
- ပိတ်ဆို့ထားသော ငွေကြေးများကို ၎င်းတို့၏နိုင်ငံများတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ထိန်းကျောင်းသူများထံ အစီရင်ခံတင်ပြရန် သက်ရောက်မှုရှိသော သုံးစွဲသူများအား ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
- အစောပိုင်းတွင် ပိုက်ဆံအိတ်စစ်ဆေးမှုများသည် လူသိများသော hot wallets များတွင် အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီးနောက် ငွေဖြစ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို မြင့်တက်လာစေသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လဲလှယ်မှုနှောင့်နှေးနေခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်းက အခိုင်အမာပြောဆိုပြီးနောက် အပ်ဒိတ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
စုံစမ်းရေးမှူး တစ်ဦးက ပြောသည်။ ကြေးနန်းအပ်ဒိတ် AscendEX သည် ၎င်း၏အစောပိုင်းသတိပေးချက်ကြောင့် ကိုးရက်ကြာအောင် X တွင် မတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အပ်ငွေများ ကျန်ရှိနေချိန်တွင် ငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုသေးကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
AscendEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ George Jing Cao ထံမှ တုံ့ပြန်မှုမရရှိခဲ့သော ကြီးမားသော သားကောင်နှင့် ပတ်သက်သည့် အမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်း ZachXBT မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ မင်းမှာ ငွေကြေးမကုန်ဘူးဆိုရင် မင်းနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးတွေထံ အစီရင်ခံစာတင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရေးသားခဲ့သည်။
AscendEX ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ ကျယ်ပြန့်လာသည်။
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည် ZachXBT ၏အစောပိုင်းနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာသတိပေးချက်AscendEX သည် ယခင်က BitMax သည် ရက်များ သို့မဟုတ် သီတင်းပတ်များအထိ ထုတ်ယူမှုများကို နှောင့်နှေးနေခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများစွာကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် ငွေထုတ်ခြင်းကို လုံးဝလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း တောင်းဆိုထားသည်။
အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ အစီရင်ခံပါတယ်။၊ ZachXBT သည် Arkham နှင့် TRM ရှိ လူသိများသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းပူသော ပိုက်ဆံအိတ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် AscendEX သည် ငွေဖြစ်လွယ်သည့် ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်များသည် ETH၊ USDT၊ USDC နှင့် SOL ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ နည်းပါးနေပုံပေါ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
တောင်းဆိုချက်ကို AscendEX မှ အတည်မပြုရသေးပါ။ လဲလှယ်ရေး အရန်ငွေများတွင် အအေးပေးထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ထိန်းသိမ်းမှု၊ သို့မဟုတ် လူသိရှင်ကြား တံဆိပ်မကပ်ထားသော လိပ်စာများ ပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ပြတ်သားသော အများသူငှာ အပ်ဒိတ်မရှိခြင်းသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဖိအားများရှိနေခဲ့သည်။
ZachXBT မေးခွန်းများအပ်နှံမှုနှင့် hot wallets
လဲလှယ်မှုသည် X တွင် တိုကင်စာရင်းကို မြှင့်တင်ပြီးနောက် AscendEX ၏ အများသူငှာ မက်ဆေ့ချ်ကို ZachXBT မှလည်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ AscendEX ကို အကြောင်းပြန်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သုံးစွဲသူများသည် နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော ငွေထုတ်မှုများကို အစီရင်ခံခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်း၏ hot wallet များတွင် အရည်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟု မေးခဲ့သည်။
အလဲအလှယ်လုပ်၏။ ဇွန်လ ၂၃ ရက် ပို့စ် TokenNusa ၏ NST တိုကင်အတွက် အပ်ငွေများ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ဖွင့်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီမှ မေးခွန်းများကို မဖြေရှင်းမချင်း သုံးစွဲသူများသည် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသို့ ငွေမသွင်းသင့်ကြောင်း ZachXBT က တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ငွေထုတ်ရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများသည် ရံဖန်ရံခါတွင် ငွေကြေးလဲလှယ်မှုမှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း အတည်ပြုရန်အတွက် အသုံးပြုသူများသည် ငွေပေးငွေယူ ID များ လိုအပ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာတတ်သည်။ ကွင်းဆက်တွင် ငွေပေးငွေယူ မပေါ်ပါက၊ အသုံးပြုသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အချိန်ဇယားနှင့် အထောက်အထားအတွက် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ထို့အပြင် AscendEX ကို George Jing Cao နှင့် Ariel Ling တို့မှ 2018 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုကို ၎င်း၏အမည်မပြောင်းမီတွင် ယခင်က BitMax ဟုခေါ်သည်။ 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်၊ Lazarus Group သည် နောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါပလပ်ဖောင်းကို ဒေါ်လာ 78 သန်းဖြင့် ဟက်ခ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ငွေထုတ်ငွေထုတ်နှောင့်နှေးမှုများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပါ။
AscendEX အမှုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လဲလှယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအသုံးပြုသူ တိုင်ကြားမှုများပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသည်။ crypto.news တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ZachXBT သည်လည်း JuCoin ကို အလံပြခဲ့သည်။ ဇွန်လအစောပိုင်းတွင် ထုတ်ယူမှုနှောင့်နှေးမှုနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် JuCoin သည် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ နှောင့်နှေးမှုများကို အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများက စရန်ငွေအရည်အသွေးကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
နုတ်ထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ပလပ်ဖောင်းများအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော ယုံကြည်ချက်အချက်ပြမှုများတွင် အဘယ်ကြောင့် နုတ်ထွက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေသနည်းဆိုသည့် ပုံစံကို ပြသသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ငွေထုတ်ရန် တောင်းဆိုသောအခါ၊ ငွေပေးငွေယူ ID နှင့် ရှင်းလင်းသော အချိန်ဇယားကို မျှော်လင့်ကြသည်။ ရန်ပုံငွေများသည် အကောင့်လက်ကျန်ကို ချန်ထားသော်လည်း blockchain အရောင်းအဝယ် မပေါ်ပါက၊ အသုံးပြုသူများသည် တိုးတက်မှုကို အတည်ပြုရန် နည်းလမ်းများ အကန့်အသတ်ရှိသည်။