ထုတ်ဖော်ချက်- ဤဆောင်းပါးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးရုံးသည် ကမ္ဘောဒီးယား စီးပွားရေးသမား Yim Leak နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကျော်ကို အရပ်ဘက် လက်ငင်းဥပဒေများဖြင့် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို လိုက်ရှာနေချိန်တွင် Yim Leak နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကျော်ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
- Yim Leak ကို ပစ်မှတ်ထား၍ AML စိုးမိုးမှု၊ KYC တာဝန်များနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
- Yim Leak သည် ပုဒ်မ 1782 အရ US ရှာဖွေမှုတောင်းဆိုမှုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒေါ်လာ သန်း 600 ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရပ်တန့်ရန် စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးရုံးသည် ကမ္ဘောဒီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Yim Leak နှင့် ၎င်း၏ဇနီးတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကျော် ဘတ်ငွေ ဘီလီယံ ၂၀ ကျော်ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ အရေးယူမှုသည် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း မလိုအပ်သည့် အရပ်ဘက် လက်ငင်းငွေချေမှု ယန္တရားဖြစ်သည့် ထိုင်းငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ နှင့် ၅၅ အရ အရေးယူခြင်း ဖြစ်သည်။ Yim Leak နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်မတင်သေးပါဘူး။
AMLO သည် 2021 ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်ကာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ ခြေရာခံလိုက်ပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားရှိ ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူမှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 150,000 ခန့် လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏အတွင်းရေးကိစ္စများမှတစ်ဆင့် မိသားစု၏ ထိုင်းအကောင့်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုငွေပေးချေမှုအကောင့်၏ အော်ပရေတာနှင့် ယခင်က အဆက်အသွယ်မရှိဟု မိသားစုက ပြောသည်။
ထိုလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ အေးခဲထားသော စုစုပေါင်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4,000 နှင့် တစ်ခု အချိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။
KYC မေးခွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အရင်းအနှီး ၄၀ မှ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကြား သည် ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူများ လုပ်ကိုင်သည့် စုပေါင်းအခြေချ အကောင့်များမှတဆင့် ရွေ့လျားနေကြောင်း ဒေသတွင်း FX မှတ်ချက်ပေးချက်တွင် ကိုးကား၍ စက်မှုလုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များအရ သိရသည်။ ထိုင်း AML ဥပဒေနှင့် FATF စံနှုန်းနှစ်ခုလုံးအောက်တွင်၊ ပေးချေမှုအဆုံးသတ်လက်ခံသူထက် ငွေလဲလှယ်ရေးအော်ပရေတာတွင် အဓိကတာဝန်မှာ KYC တွင် တာဝန်ရှိသည်။
ဆိုင်းငံ့ထားသောအမိန့်စာသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကောင့်တစ်ခုမှ နောက်သို့ခြေရာခံလိုက်သောအခါတွင် အဆိုပါတာဝန်ခွဲဝေမှုကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Yim Leak အမှုတွင် စစ်ဆေးသည်။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား အရေးယူမည့်အစား လွှဲပြောင်းလက်ခံသူ မိသားစုအား ထိုင်းအစိုးရမှ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသည့် အမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
US မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ။
ဝါရှင်တန်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု နှစ်ခုသည် ကိစ္စရပ်အပေါ် သက်ရောက်သည်။ ယင်းလုပ်ရပ်သည် FBI ၏ အကြံပြုချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးရုံးက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ FBI သည် အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း လူသိရှင်ကြား ငြင်းဆိုထားသည်။
သီးခြားစီတွင်၊ Yim Leak ၏အမည်ကို HR 5490၊ Dismantle Foreign Scam Syndicates Act ၏အစောပိုင်းမူကြမ်းတွင် ပေါ်လာပြီး ဥပဒေကြမ်းမပြီးမီတွင် ဖယ်ရှားခံခဲ့ရပြီး အောက်လွှတ်တော် စာရွက်စာတမ်းသိမ်းဆည်းမှုမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုနိုင်သော အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် မည်သည့် US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင်မှ မပါဝင်ခဲ့ပေ။
ဒီအမှုဟာ FBI ရဲ့ အကြံပြုချက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးရုံးက ပြောပါတယ်။ FBI က ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ Yim Leak ၏အမည်ကိုလည်း ထိုဥပဒေကြမ်းမပြီးမီ သီးခြားအမေရိကန်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
1782 မှာ တင်ခဲ့တယ်။
2026 ခုနှစ် ဇွန်လ 16 ရက်နေ့တွင် Seiden Law သည် Yim Leak ကိုယ်စား ကိုလံဘီယာခရိုင်အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးတွင် 28 USC 1782 အရ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ docket ရည်ညွှန်းချက်မှာ Case 1:26-mc-00095-ACR- နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် 28 USC 1782 အရ အမိန့်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရာတွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ 1782 သည် နိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုမှုတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရှိသော အထောက်အထားများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးကို အမိန့်ပေးခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ တရားစီရင်မှုများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ အပလီကေးရှင်းသည် HR 5490 ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းများထုတ်လုပ်ရန် တရားရုံးအား တောင်းဆိုထားပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်များတွင် မည်သူပါဝင်ခဲ့သည်နှင့် အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
စွဲချက်တင်ခြင်းသည် ထိုင်းအစိုးရ၏ အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အရင်းခံအမှုကို စီရင်ချက်မဟုတ်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာဒေတာ
တရားရုံး တင်သွင်းခြင်းမှ သီးခြား၊ ဇူလိုင်လ 2025 မှ 2026 ခုနှစ် ဧပြီလအထိ လွတ်လပ်သော ဆိုရှယ်မီဒီယာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် အမှုအခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကပလက်ဖောင်းများမှ အများသူငှာ ထင်မြင်ချက်များအား စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် လူမဟုတ်သည့် အကောင့်များသည် 2025 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ချက်အားလုံး၏ 51.19% ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တူညီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ပလပ်ဖောင်းအဆင့် ကိန်းဂဏန်းများအရ X သည် မှတ်ချက်အားလုံး၏ 29.20% တွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်၏ အကြီးမားဆုံးမျှဝေမှုကို ပြသထားပြီး၊ နောက်တွင် TikTok က 16.03% နှင့် Facebook က 15.96% တို့ဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် အကောင့်ဖန်တီးမှု၊ ဘာသာစကားပေါင်းစုံပါဝင်မှုနှင့် အခပေးဖြန့်ဝေမှုအပါအဝင် ခြောက်လအတွင်း အဆိုပါလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ကို ဆက်ထိန်းထားရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန့် ရှိသည်။
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သတ်မှတ်ရက်စွဲနှစ်ခုတွင် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်- AMLO သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် FBI အကြံပြုချက်တောင်းခံချက်နှင့် ဝါရှင်တန်တွင် HR 5490 တက်ကြွစွာ ရေးဆွဲနေသည့် ကာလတို့ဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တွင် မှတ်သားထားသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ကျယ်ပြန့်သော ဆက်စပ်မှု
၂၀၂၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂၈ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၁၆၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းအစိုးရက လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ပြီးနောက် လေးရက်အကြာတွင် ခေတ္တအေးခဲသွားကြောင်း ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှိ အမှီအခိုကင်းသော အစီရင်ခံစာများက သေဆုံးသူ ၅၀၀ မှ ၁,၀၀၀ ကြားရှိသည်။ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အစိုးရ၏ ထောက်ခံမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားသည်။
Yim Leak သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ထိုင်းပတ်စပို့လည်း မကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်သည်။ သူသည် ပုံမှန်ထွက်ခွာလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ၎င်း၏တရားဝင်အဖွဲ့မှ ကိုးကားထားသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှတ်တမ်းများတွင် ထင်ဟပ်နေပါသည်။
ဒီအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဘယ်မှာလဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် 2023 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့လျှောက်လွှာတွင် $24 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအကာအကွယ်ပေးရေးစံနှုန်းများကို စိစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် OECD တွင် ပါဝင်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးတွဲအမြဲတမ်းကော်မတီနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ပေါင်းစည်းထားသော FX ငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံများမှတစ်ဆင့် ရှင်းလင်းထားသော ထိုင်းဘတ်ငွေစုပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်၊ ပွင့်လင်းသောတရားဝင်မေးခွန်းသည် ရိုးရှင်းပါသည်- ပေါင်းစည်းထားသောအကောင့်မှတစ်ဆင့် နောက်ပြန်ခြေရာခံခြင်းကို ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် လုံလောက်သောအကြောင်းရင်းအဖြစ် သဘောထားပါက ငွေလဲအော်ပရေတာ၏ KYC ပျက်ကွက်မှုနှင့် လက်ခံသူ၏တာဝန်ဝတ္တရားကြား လက်တွေ့ပိုင်းခြားနားမှုသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်ပါသည်။
ထိုင်းအစိုးရ၏ တရားစွဲခြင်း နှင့် အမေရိကန် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု အက်ပလီကေးရှင်း နှစ်ခုစလုံးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အဆုံးအဖြတ် မရောက်သေးပါ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ဤအကြောင်းအရာကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ crypto.news သို့မဟုတ် ဤဆောင်းပါးရေးသားသူသည် ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမျှ ထောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုသူများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမျှ မပြုလုပ်မီ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကို ပြုလုပ်သင့်သည်။