Crypto တွင် $ 290,000 ပြောင်းရွှေ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အကျဉ်းသားသည် US အစိုးရထံ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

သိမ်းဆည်းရမိ Cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုသည် ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။

ဖယ်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် ဒေါ်လာ ၂၉၀,၀၀၀ ခန့်ကို ကူညီဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၁၁ လ ကျခံနေရသော အမျိုးသားတစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ cryptocurrency အမေရိကန်အစိုးရထံ ဆုံးရှုံးသွားသော အကောင့်တစ်ခုမှ Rossen G. Iossifov အသက် 53 နှစ်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု ဖယ်ရှားရေး၊ အကူအညီပေးရေးနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှု စွဲချက်များဖြင့် Kentucky အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် ဇူလိုင် ၈ ရက်က ပေါ်လာခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လက်နက်ချရန် အမိန့်ပေးပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးက 2024 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဟိ cryptocurrency Kraken ရှိ Iossifov တွင် စာရင်းသွင်းထားသော အကောင့်တစ်ခုတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး အနည်းဆုံး အမေရိကန် ၉၀၀ ခန့်ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည့် အွန်လိုင်းလေလံလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် တားမြစ်ခံခဲ့ရသည်။

Kentucky အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးက ဖော်ပြသည်။

“တရားစွဲဆိုချက်တွေဟာ Iossifov ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေထုတ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 290,000 မှ အရင်းခံပါတယ်။ cryptocurrency အဲဒါကို အမေရိကန်က သိမ်းပြီး လက်လွှတ်လိုက်တာ။”

အစောပိုင်းတရားစွဲဆိုမှုမှ တရားရုံးမှတ်တမ်းများသည် craigslist နှင့် eBay အပါအဝင် ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် တန်ဖိုးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများမရှိသော တန်ဖိုးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ကြော်ငြာသည့် ရိုမေးနီးယားအခြေစိုက်ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ငွေပေးချေခံရသူများ ပေးသွင်းပြီးနောက် ပြည်တွင်းပါဝင်သူများသည် ငွေလက်ခံရရှိပြီး ရရှိငွေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ cryptocurrencyပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြည်ပမှ ငွေကြေးခဝါချသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

Iossifov သည် ဒေါ်လာ ၅ သန်းနီးပါးကို ခဝါချခဲ့ကြောင်း၊ စီရင်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြသခဲ့သည်။ cryptocurrency သုံးနှစ်အတွင်း။ အစိုးရရှေ့နေများသည် Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) ပြစ်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့အတွက် စွဲချက်တင်ခြင်းခံရသည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် Crypto Exchanges များနှင့် Mixers များသည် ရရှိလာသောငွေများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။

နောက်ဆုံးစွဲချက်တွင် Iossifov သည် ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များ၏ ချုပ်နှောင်မှုနှင့် Kraken ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Iossifov သည် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ တရားရုံးက ငွေကြေးဖြင့် စီရင်ချက်ချပြီး အထူးအမိန့်ထုတ်ပြီးနောက် ဆုံးရှုံးသွားသော ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ပါဝင်သူများအား တရားလိုရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ cryptocurrency သူ့စီရင်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လက်နက်ချခဲ့သည်။

စုံစမ်းရေးမှူးများသည် စွပ်စွဲချက်အများအပြားကို ဖြတ်ကျော်ကာ ခြေရာခံခဲ့သည်။ cryptocurrency မြောက်မြားစွာသော လွှဲပြောင်းမှုများမှတဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်ညွှန်းနိုင်သည့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများနှင့် ရောနှောဝန်ဆောင်မှုများ။ ဘဏ္ဍာငွေများသည် နိုင်ငံခြားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ မရောက်ရှိမီ လွှဲပြောင်းမှုများတွင် ၎င်း၏တရားဝင်အာဏာကို ချို့ယွင်းသွားစေသည်ဟု အစိုးရက ငြင်းဆိုထားသည်။

စွဲချက်တင်ထားသည်-

“ထို့နောက် Iossifov သည် တရားမဝင်ရရှိသောငွေများကို အများအပြားမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးရန် အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းနှင့် တရားမဝင်ရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကို နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်တစ်ခုမှ fiat ငွေကြေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။”

ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်အသစ်အား စည်းနှောင်ထားသောအမိန့်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ရှောင်လွှဲရန်နှင့် အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ရန်ပုံငွေများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် A. Tysen Duva က တရားရေးဌာနသည် အစောပိုင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲမှုများတွင် ချမှတ်ခဲ့သော တရားရုံးအမိန့်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ စွပ်စွဲခံထားရသော တရားခံများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။