အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် 2014 မှ 2019 ခုနှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ 722 သန်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် BitClub Network တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု သိရသည်။
Matthew Goettsche ၏ရှေ့နေများကို တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ရေးသားခဲ့သည်။ New Jersey ခရိုင်တရားရုံး တရားသူကြီး Claire Cecchi အား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပါတီများသည် ဆိုင်းငံ့ထားသော စွဲချက်များအား ဖြေရှင်းရန် “မူအရ သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့သော်လည်း စည်းကမ်းချက်များကို အပြီးသတ်ရန် အချိန်လိုအပ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
New Jersey ခရိုင်တရားရုံး တရားသူကြီး Claire Cecchi သို့ Goettsche ၏ ရှေ့နေများထံ ပေးစာ။ အရင်းအမြစ်- Bloomberg ဥပဒေ
ဝါရှင်တန်ရှိ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ Goettsche အား မလိုမုန်းထားမှုဖြင့် အမှုကို ပယ်ချရန် New Jersey ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုကို ကိုးကားပြီး Bloomberg Law က သောကြာနေ့က အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
Goettsche ကို 2019 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပြီး ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်မထားသော ငွေရေးကြေးရေးများကို ရောင်းချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် အောက်တိုဘာလတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း ၃ ဦးဖြစ်သော Silviu Balaci၊ Joseph Abel နှင့် Gordon Beckstead တို့သည် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသောကြောင့် ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းသည် US crypto ကျင့်သုံးမှုသမိုင်းတွင် ထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများထဲမှ တစ်ခုကို အမှတ်အသားပြုမည်ဖြစ်သည်။
အလားအလာရှိသော ပြောင်းပြန်လှန်မှုသည် ဧပြီလ 2025 အပြီးတွင်ဖြစ်သည်။ မှတ်စုတို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဆန့်ကျင်သည့် ၎င်း၏ “ တရားစွဲဆိုမှုဖြင့် စည်းမျဉ်း” ဗျူဟာကို အဆုံးသတ်ရန် DOJ ကို ညွှန်ကြားခဲ့သော လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Todd Blanche ထံမှ သိရသည်။
Cointelegraph သည် မှတ်ချက်ပေးရန် DOJ သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။
BitClub သည် 2014 ခုနှစ် ဧပြီလမှ ဒီဇင်ဘာလ 2019 ခုနှစ်အထိ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အစုရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး passive returns များရရှိသည့် Bitcoin mining pool တစ်ခုအဖြစ် အခိုင်အမာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ BitClub သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ဝင်ငွေတန်ဖိုးများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ပြီး အစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် သတ္တုတွင်းဒေတာကို လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ဆက်စပ်- Acting AG Todd Blanche သည် DOJ pivot တွင် 'ကုဒ်သည် ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။
အတိတ်က တရားရုံး မှတ်တမ်းများတွင် Goettsche ကို တစ်ကြိမ် ပြသသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူ့ပုံစံက “ အရူးတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ” တည်ဆောက်ထားတဲ့သူပါ။
DOJ သည် crypto ၏မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကိုဖယ်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဧပြီလတုန်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားက အမျိုးသား Evan Tageman ဖြစ်ခဲ့တာ။ ထောင်ဒဏ် လ 70 ချမှတ်ခဲ့သည်။ လူမှုအင်ဂျင်နီယာလိမ်လည်မှုများနှင့် ဖောက်ထွင်းဖောက်ထွင်းမှုမှတစ်ဆင့် သားကောင်များထံမှ $263 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto များကိုခိုးယူခဲ့သော ရာဇ၀တ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် သူပါဝင်မှုဖြင့် ထောင်ကျနေသည်။
DOJ လည်း အေးခဲသွားသည်။ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ဧပြီလတွင်အမေရိကန်များကိုပစ်မှတ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်သူများနှင့်ဆက်စပ်နေသော crypto သည်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ သန်း ၅၈၀ အရှေ့တောင်အာရှတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ရာဇ၀တ်ကောင်လိမ်လည်အုပ်စုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော crypto တွင်။
အင်္ဂါရပ်များ: crypto lobby ၏ $189M ကမ်ပိန်းသည် လိုင်းပေါ်တွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို ရရှိမည်လား။