တရုတ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကိစ္စများအတွက် ဥပဒေမူဘောင်အသစ်ကို အဆိုပြုသည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် နိုင်ငံ၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဘောင်အတွင်း ကွာဟချက်များကို ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့် တရုတ်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ သက်သေအထောက်အထားများ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရယူခြင်းတို့ကို အားကောင်းစေရန် တရားစီရင်ရေးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုထားသည်။

ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ သိရသည်။ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၌ People's Procuratorate နေ့စဉ်တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိတရားရေးဘောင်သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းနှင့် တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပြန်လည်ရယူရာတွင် အခက်အခဲများအပါအဝင် အတုအယောင်ငွေကြေးခဝါချမှုများအား တရားစွဲဆိုရာတွင် အဓိကအတားအဆီး ၃ ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Xiangtan၊ Hunan ရှိ Yuhu District People's Procuratorate မှ အစိုးရရှေ့နေများနှင့် Xiangtan University မှ ဥပဒေပါမောက္ခတို့က ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးသည် virtual ငွေကြေးများသည် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမည်ဝှက်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု သဘောသဘာဝသည် ၎င်းတို့အား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။

တရုတ်နိုင်ငံသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဘောင်ကို ထူထောင်ထားသော်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့ကြား မညီညွတ်မှုများသည် ပြဋ္ဌာန်းရန် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖန်တီးနေသည်ဟု စာရေးသူက ဆိုသည်။ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော AML ဥပဒေသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ 191 ၏ ပုဒ်မ 191 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အထက်ပိုင်းရာဇ၀တ်မှု ခုနစ်ခုနှင့်သာ အကျုံးဝင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ အခြားသော ပြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုများစွာကို ချန်ထားခဲ့ပြီး ယင်းအစား ရာဇ၀တ်မှုများအား ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားသော ပြစ်မှုများအောက်တွင် တရားစွဲခံရမည်ဖြစ်သည်။

ယင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြစ်မှုကို ဖမ်းမိသမျှ ပြဋ္ဌာန်းချက်အဖြစ်သို့ တိုးများလာစေရန် သတိပေးထားပြီး တရားရေးအာဏာပိုင်များသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း တစ်ဦးတည်းခဝါချမှုလုပ်ရပ်ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် တရားရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ပိုမိုအလေးပေးသင့်ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် ခိုင်မာသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် သက်သေဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို တောင်းဆိုထားသည်။

ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် စာရေးသူများသည် တရုတ်၏အမြင့်ဆုံးတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်များသည် သီးသန့်အမှုတွဲကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ရန်၊ အပိုလမ်းညွှန်အမှုများကိုထုတ်ပြန်ရန်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်အစိုးရရှေ့နေများအတွက် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပညာများကိုလေ့ကျင့်တိုးချဲ့ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အရင်းခံ ပြစ်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ခဝါချမှု လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မဖြစ်မနေ “နှစ်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု” ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်း ချမှတ်သင့်သည်ဟု ဆောင်းပါးက ဆိုသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း virtual ငွေကြေးရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုအစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့် သီးခြားငွေခဝါချမှုစွဲချက်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ကိုယ်ကျိုးရှာခဝါချမှုပြဋ္ဌာန်းချက်များအောက်တွင် အပါအဝင် သီးခြားငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများပါရှိမရှိ အကဲဖြတ်ရန် အစိုးရရှေ့နေများကို လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက အကြံပြုထားသည်။

အဆိုပြုချက်တွင် အစိုးရရှေ့နေများအား ရှုပ်ထွေးသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အစောပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများ၏ နောက်ကွယ်ရှိ ရည်ရွယ်ချက်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်၊ အထက်ပိုင်းပြစ်မှုအမျိုးအစားပေါ်တွင်သာ အားကိုးရမည့်အစား၊ ငွေကြေးခဝါချမှုအဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမှုများကို အခြားရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တင်သွင်းသည့်အခါ ကြီးကြပ်မှုကို အားကောင်းစေရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။

ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ရောနှောမှုများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒင်္ဂါးများ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှုများနှင့် ကွင်းဆက်လွှဲပြောင်းမှုများကို နယ်ပယ်များစွာတွင် ခွဲခြမ်းကာ ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ရာဇ၀တ်ကောင်များ ပိုမိုအသုံးပြုလာသောကြောင့် အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းမှာ နောက်ထပ်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုဒ်ဝှက်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးများ၊ ဒေတာများကို ဖျက်စီးခြင်းနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် blockchain ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများကို တကယ့်ကမ္ဘာရှိ အထောက်အထားများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း နည်းပညာပိုင်းအရ တောင်းဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။

အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်၊ ၎င်းတို့၏ hash တန်ဖိုးများ တသမတ်တည်းရှိနေသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ hash တန်ဖိုးများ ဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်တွင် လူသိရှင်ကြားအတည်ပြုနိုင်သော blockchain ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းများကို ကိုယ်တိုင်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသည့် အီလက်ထရွန်နစ်အထောက်အထားများအဖြစ် ဆောင်းပါးတွင် အဆိုပြုထားသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများမှရရှိသော Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများကို သက်သေအဖြစ်လက်ခံသင့်သည်၊ ထိုအစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၊ နည်းလမ်းများနှင့် ကောက်ချက်များအား တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

သံသယရှိသူများသည် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် ရောနှောကိရိယာများ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ရေးအသားပေးထားသော cryptocurrencies ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ကြီးမားသော cryptocurrency ကိုင်ဆောင်မှုများကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပစ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားများနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ချိတ်ဆက်၍မရသော အမည်မသိပိုက်ဆံအိတ်များကို အသုံးပြု၍ မကြာခဏ တန်ဖိုးမြင့်ငွေပေးငွေယူများ ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင် အချို့သောအခြေအနေများတွင် တရားရုံးများကို ရာဇ၀တ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကောက်ချက်ချရန် စာရေးသူမှ အကြံပြုထားသည်။

စုံစမ်းရေးမှူးများသည် မူလနေရာမှ ဦးတည်ရာသို့ လွှဲပြောင်းမှုတိုင်းကို ခြေရာခံရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ အထောက်အထား အပိုင်းအစတစ်ခုချင်းစီသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခိုင်လုံသော ကွင်းဆက်တစ်ခု ထူထောင်နိုင်သည့် သွယ်ဝိုက်နှင့် အခြေအနေဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို တရားရုံးများကို ကိုးကားခွင့်ပြုသင့်သည်ဟု ဆောင်းပါးတွင် ငြင်းဆိုထားသည်။

အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ရယူရေး မူဘောင်ကို စာရေးသူက အဆိုတင်သွင်းသည်။

အာဏာပိုင်များသည် သိမ်းဆည်းရမိသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖယ်ရှားရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော လမ်းကြောင်းများ မကြာခဏမရှိသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ cryptocurrency လည်ပတ်မှုကို တားမြစ်ထားသောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် နောက်ထပ်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သီးသန့်သော့စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကို အုပ်ချုပ်သည့် မကိုက်ညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်စဉ်အတွင်း အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း စာရေးသူက ဆက်လက်ပြောသည်။

အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် သိမ်းဆည်းရမိခြင်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်း၊ တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းစသည့် ငွေကြေးများကို စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို စံသတ်မှတ်ရန် အမျိုးသားအဆင့် ယန္တရားတစ်ခု ထူထောင်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသည် သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော်လည်း စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်ထားသော လေလံပွဲများ သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းလွှဲပြောင်းမှုများကဲ့သို့သော ကိုက်ညီသောလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ blockchain ဒေတာနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖလှယ်မှုများမှ စျေးနှုန်းများကို အသုံးပြု၍ တရားစီရင်ရေး တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှု စံနှုန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျွမ်းကျင်သူ ကော်မတီတစ်ရပ်ကိုလည်း ဖန်တီးရန် အကြံပြုထားသည်။

အတုအယောင်ငွေကြေးရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဘက်စုံတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အားကောင်းစေသင့်ကြောင်း စာရေးသူက ပြောကြားခဲ့သည်။

၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ အချက်အလက် အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာစဉ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားသည့်အချိန်၌ ပါဝင်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို စစ်ဆေးခွင့်ပြုမည့် blockchain-based တရားစီရင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကွန်ရက်ကို တီထွင်ဖန်တီးရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။

အကြံပြုချက်များသည် crypto နှင့်ဆက်စပ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှုများအားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်တရုတ်၏မကြာသေးမီကတွန်းအားပေးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဇွန်လတွင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် virtual ငွေကြေးခဝါချမှုဟု ဆိုသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဦးစားပေးအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ လာမည့်ငါးနှစ်ကြာ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာအတွင်း ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများ ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုများ၊ တရားမဝင် ၀င်ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် cryptocurrencies၊ မြေအောက်ဘဏ်များနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို ပိုမိုအားကိုးလာကြောင်း သတိပြုမိသည်။

အာဏာပိုင်များသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ ထောက်လှမ်းရေး မျှဝေမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ရယူရေးတို့တွင် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက် အားကောင်းစေမည်ဟုလည်း ဗဟိုဘဏ်က ပြောကြားခဲ့သည်။