ထိုင်ဝမ်တရားရုံးသည် BitShine တည်ထောင်သူကိုဒေါ်လာ ၃၉ သန်း crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် ၂၂ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။

ထိုင်ဝမ်သည် BitShine crypto လဲလှယ်မှုနောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူအား လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ 1,500 ကျော်အတွက် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ 1.27 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 39 သန်း) ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက တွေ့ရှိပြီးနောက် ထောင်ဒဏ် 22 နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။

ထိုင်ဝမ်၏ တရားဝင်တစ်ပိုင်း ဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ (CNA) အစီရင်ခံပါတယ်။ BitShine ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို ကြိုးကိုင်နေချိန်တွင် မျိုးရိုးအမည် Shih မှဖော်ထုတ်ထားသော တရားခံကို Shilin ခရိုင်တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။

တရားရုံးတွေ့ရှိချက်များအရ Shih သည် ထိုင်ဝမ်၏ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် (FSC) တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် BitShine ကိုအသုံးပြုသည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး တရားမ၀င်လုပ်ငန်းများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။

အဆိုပါအဖွဲ့သည် ထိုင်ဝမ်၏အကြီးဆုံးဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Thento Union နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိမ်လည်မှုအဖွဲ့များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ မလွှဲပြောင်းမီတွင် သေဆုံးသူများ၏ ငွေသားကို Tether ၏ USDT သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

CNA အရ 2024 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ 2025 ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း စစ်ဆင်ရေးသည် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ 2.3 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 71 သန်း) ကျော် ခဝါချခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ခန့်မှန်းထားသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ 1.27 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 39 သန်း) ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ 1,539 ဦးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ပြည်တွင်းသတင်းစာ UDN အစီရင်ခံပါတယ်။ Shih သည် လဲလှယ်မှုအတွက် သိထားသင့်သော ဖောက်သည် (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖော်ထုတ်ရန် စွပ်စွဲထားသော အစီအစဉ်ကို သတိမပြုမိသော လိုက်နာရမည့် ဝန်ထမ်းများကို ခေါ်ယူခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ကြားခံများသည် KYC စိစစ်ခြင်းမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနည်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်အဖွဲ့ဝင်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး သားကောင်များသည် စပေါ်တင်ခြင်းနှင့် cryptocurrency ကို ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် အောင်မြင်စွာဝယ်ယူနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ရှီးအပါအဝင် သံသယရှိသူ ၁၄ ဦးကို ၂၀၂၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် တရားရုံးက ၂၂ နှစ် သက်တမ်းမတိုးမီ စွဲချက်တင်ခံထားရသူအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ထိုင်ဝမ်သည် crypto ကြီးကြပ်မှုကို တင်းကျပ်ထားသည်။

ထိုင်ဝမ်သည် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဥပဒေမူဘောင်အသစ်ကို အတည်ပြုပြီးနောက် သီတင်းပတ်များအကြာတွင် အဆိုပါစီရင်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင် ထိုင်ဝမ်ဥပဒေပြု ယွမ် Virtual Asset Service Act ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။နိုင်ငံ၏ယခင်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှတ်ပုံတင်စနစ်အား crypto လဲလှယ်မှုများ၊ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ၊ အုပ်ထိန်းသူများ၊ ငွေလွှဲကုမ္ပဏီများ၊ ငွေချေးပေးသူများနှင့် အခြားသော virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများပါ၀င်သည့် လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် အစားထိုးခြင်း။

ဥပဒေသစ်အရ၊ crypto လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ FSC ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။ ဥပဒေအရ အသက်မဝင်မီ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးမြောက်သည့် လက်ရှိ ကုမ္ပဏီများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အတည်ပြုချက်အတွက် လျှောက်ထားရန် ၁၂ လနှင့် လိုင်စင်ရရှိရန် ၂၁ လအထိ တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် သုံးလ သက်တမ်းတိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဥပဒေသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားမှု၊ အတွင်းပိုင်း ထိန်းချုပ်မှု၊ ငွေကြေးအစီရင်ခံခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းသုံးသပ်ခြင်းများ ပါ၀င်သည့် စည်းမျဉ်းများကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ Stablecoin ထုတ်ပေးသူများသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့် အများသူငှာထုတ်ဖော်မှုများနှင့်အတူ ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော အရန်ငွေများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ထိုင်ဝမ်ဗဟိုဘဏ်နှင့် FSC နှစ်ခုလုံးထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ဥပဒေသည် လိုင်စင်မဲ့ crypto လည်ပတ်မှုနှင့် စျေးကွက်အလွဲသုံးစားပြုမှုများအတွက် ရာဇ၀တ်ပြစ်ဒဏ်များကိုလည်း ချမှတ်ထားသည်။ တရားမဝင်သော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် Stablecoin ထုတ်ပေးခြင်းသည် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ 100 သန်းအထိ ချမှတ်နိုင်ပြီး လိမ်လည်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုပြစ်မှုများသည် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်မှ 10 နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်နှင့် ဒဏ်ငွေ NT$ 200 သန်းအထိ ချမှတ်နိုင်သည်။