မသမာသော crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 380 ကျော်ထံမှ ဒေါ်လာ 22 သန်းခန့် စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု US Securities and Exchange Commission မှ Mining Automatic နှင့် ၎င်း၏ပိုင်ရှင် Zan Shaikh အား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
အနှစ်ချုပ်
- SEC သည် Mining Automatic သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 380 ကျော်ထံမှ $ 22 သန်းရရှိခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများ၏ 13% ကသာ crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးအုပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
- Zan Shaikh သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ငွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အရင်ကလည်း ကြေငြာခဲ့သည်။ Bright Vision Distribution LLC အဖြစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူနှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီသည် အာမခံလစဉ်ပြန်အမ်းငွေကို မြှင့်တင်နေစဉ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ငွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဇူလိုင်လ 20 ရက်နေ့တွင် စွဲချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေရှင်းခဲ့သည်။
Massachusetts ခရိုင်အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးတွင် တိုင်ကြားချက်သည် 2023 ခုနှစ် ဇွန်လမှ မေလ 2025 ခုနှစ်အတွင်း အကျင့်စာရိတ္တကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ Shaikh သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် တည်ငြိမ်သော ၀င်ငွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိသော crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် Shaikh ကို တင်ပြခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် crypto ကွန်ရက်များပေါ်တွင် ငွေပေးငွေယူတရားဝင်ရန် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကို ရန်ပုံငွေပေးမည်ဟု ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ခြင်းစွမ်းအားကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ပြန်ပေးသည့်အနေဖြင့် သတ္တုတွင်းလုပ်သားများသည် လစဉ်ငွေပေးချေမှုများကို ပံ့ပိုးပေးမည့် Mining Automatic တောင်းဆိုထားသော ဝင်ငွေကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆုလာဘ်များအဖြစ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း SEC က အဆိုပါ ကတိများကို ပြည့်မီရန် လုံလောက်သော သတ္တုတွင်း ၀င်ငွေ မထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။ ငွေပေးချေမှုများ ရက်လွန်သွားသောအခါ၊ Shaikh နှင့် Mining Automatic သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို နှောင့်နှေးရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ လွဲမှားသော ရှင်းပြချက်များကို ပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရရှိလာသောငွေ၏ 13% ခန့်သာ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များဆီသို့သာ ဦးတည်သွားခဲ့ကြောင်း SEC ၏ တိုင်ကြားချက်အရ သိရသည်။ လက်ကျန်အရင်းအနှီးအများစုကို Shaikh ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကုန်ကျစရိတ်များနှင့် မသက်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် တရားခံများအား ၎င်းတို့၏ မိုင်းတွင်းအတွေ့အကြုံ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ယခင်ရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာ တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ အခြားစွပ်စွဲချက်များ လွဲမှားစွာတင်ပြမှုများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုပုံနှင့် သတ္တုတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံသည် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
တိုင်ကြားချက်ကို အခြေခံ၍ Mining Automatic သည် ၎င်းတို့ထံ ပြန်ပေးသည်ထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း 20 ပိုရခဲ့သည်။ အေဂျင်စီ၏ တွက်ချက်မှုများအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ပြန်ဆပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ရရှိလာသော အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ 22 သန်း၏ အများစုကို စာရင်းမ၀င်စေဘဲ ကိန်းဂဏန်းက ချန်ထားခဲ့သည်။
SEC တာဝန်ရှိသူများသည် Shaikh နှင့် Mining Automatic အား 1933 ၏ Securities Act ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် Shaikh နှင့် Mining Automatic အား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်သည် လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တားမြစ်ထားသည့် 1934 Securities Exchange Act နှင့် Rule 10b-5 ကို ချိုးဖောက်သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။
Shaikh နှင့် Mining Automatic တို့သည် စွပ်စွဲချက်များကို ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုကြောင်း SEC မှ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ တရားရုံးစီရင်ချက်များအား သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ တရားစီရင်ရေးခွင့်ပြုချက်အရ၊ အဆိုပြုထားသောအမိန့်သည် တရားခံနှစ်ဦးစလုံးအား ကိုးကားထားသော ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခြင်းမှ အပြီးတိုင်တားမြစ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပြုထားသော ပြေလည်မှုအောက်တွင်၊ Shaikh သည် အရာရှိနှင့် ဒါရိုက်တာ တားမြစ်ချက်နှင့် ပြုကျင့်မှုအခြေခံသည့် တားမြစ်ချက်ကိုလည်း လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ SEC မှ အဆိုကို တင်သွင်းပြီးနောက် တရားရုံးက မှားယွင်းမှု၊ အယူခံဝင်မှုနှင့် အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
အေဂျင်စီ၏ Cyber and Emerging Technologies Unit သည် ၎င်း၏ Boston ဒေသရုံးမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ အဆိုပါအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ SEC အရာရှိများ Joy Guo၊ Sejal Bhakta၊ Amy Gwiazda၊ Mark Albers နှင့် Kathleen Shields တို့သည် Laura D'Allaird ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Shields မှ တရားစွဲဆိုမှုကို ဦးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
US အေဂျင်စီများသည် အခြားစွပ်စွဲထားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများကို လိုက်လျှောက်သည်။
Mining Automatic သည် US အရပ်ဘက်အာဏာတည်မြဲရေးအမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင်၊ Commodity Futures Trading Commission သည် North Carolina မြို့ခံ Trevor Vernon နှင့် Argent Capital Management LLC ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းလိမ်လည်မှုစွပ်စွဲ.
CFTC ၏ ဇူလိုင်လ 7 ရက်နေ့ ကြေညာချက်အရ Vernon နှင့် Argent Capital သည် 2022 ခုနှစ် မတ်လ နှင့် 2026 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အနည်းဆုံး ပါဝင်သူ 60 ထံမှ ငွေများကို စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ အစုအဝေးသည် ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်း အနာဂတ်များ၊ ထိုအနာဂတ်များ၊ Bitcoin၊ Ether နှင့် အခြားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်။
CFTC သည် Vernon သည် အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုသည် ခိုင်မာသောအမြတ်အစွန်းများရရှိခဲ့ကြောင်း အလားအလာရှိသောပါဝင်သူများအား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု CFTC မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တောင်းခံခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် တောင်းဆိုမှုများအပေါ် အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။
Crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးအစီအစဥ်များသည် မကြာသေးမီက US ကိစ္စများတွင် မတူညီသောရလဒ်များကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း Crypto.news က ယခုလတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုကို ပယ်ချပါ။ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၇၂၂ သန်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများရှိနေသော်လည်း BitClub Network တည်ထောင်သူအား ဆန့်ကျင်သည်။
အမေရိကန်ပြင်ပ၊ ထိုင်ဝမ်ရှိ Shilin ခရိုင်တရားရုံးသည် မကြာသေးမီက ဖြစ်သည်။ စွဲချက်တင်သူအား စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ BitShine crypto လဲလှယ်မှု၏ထောင်ဒဏ် 22 နှစ်။ ထိုင်ဝမ်၏ တရားဝင်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Central News Agency မှ တရားခံကို မျိုးရိုးအမည် Shih ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး တရားရုံးသည် တရားမဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။
CNA မှ ကိုးကားထားသော တရားရုံးတွေ့ရှိချက်များအရ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် BitShine ၏အသွင်အပြင်ကို မှတ်ပုံတင်ထားသော crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးသည် ထိုင်ဝမ်ရှိ အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းဖြစ်သည့် Thento Union နှင့် ဆက်စပ်နေသော လိမ်လည်မှုအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်သူများနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် 2024 ဇန်နဝါရီမှ 2025 ခုနှစ် ဧပြီလကြားတွင် ဒေါ်လာ 71 သန်းကျော် ခဝါချခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းကြပြီး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သားကောင်များ၏ငွေများကို Tether ၏ USDT အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ မပို့မီ။ CNA ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစိုးရရှေ့နေများသည် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉ သန်းထက်မကျော်လွန်သော သေဆုံးသူပေါင်း ၁၅၃၉ ဦးကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။