သော့သွားယူမှုများ
- အရပ်ဘက်လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှုတိုင်ကြားချက်ငါးခုသည် cryptocurrency တွင်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော်ရှိသည်။
- အကြီးဆုံးတိုင်ကြားချက်နှစ်ခုတွင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလိမ်လည်မှုများနှင့် လိမ်လည်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများ ပါဝင်သည်။
- စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ခဝါချမှုများစွာကို ခြေရာခံခဲ့ကြသည်။
ခိုးယူထားသော Crypto တွင် သန်းပေါင်းများစွာသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုငါးခုကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
Columbia ခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးနှင့် အမေရိကန်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု Washington Field Office တို့သည် Cyber Fraud Task Force မှဆောင်ရွက်သော Cyber Fraud လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
“ ၎င်း၏ Cyber Fraud Task Force မှပြုလုပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအများအပြားသည် အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတွင်နေထိုင်သူများအား ပစ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံတကာလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော် cryptocurrency ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။”
DC မှဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည်ပြန်လည်ရရှိထားသော cryptocurrency ၏လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရှာဖွေရန်ပြည်တွင်းတရားစွဲဆိုမှုငါးခုကိုတိုင်ကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ခဝါချသည့်ကွန်ရက်များစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော သားကောင်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
အကြီးဆုံးတိုင်ကြားချက်သည် သားကောင် ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် အချစ်ရေးလိမ်လည်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ ၁၂.၁ သန်းကို ရှာဖွေသည်။ လိမ်လည်သူများသည် ရာနှင့်ချီသော ကြားခံပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများမှတစ်ဆင့် ရရှိသောငွေများကို အခြားသားကောင်များ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် ရောနှောထားသည်။
ကနေဒါအာဏာပိုင်များသည် လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုအား တရားမဝင်ငွေများ ပြောင်းရွှေ့နေသည်ဟု သံသယရှိသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များကွန်ရက်သို့ သတိပေးပြီးနောက် နောက်ထပ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုသည် ဒေါ်လာ ၁၀.၄ သန်းခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အေးဂျင့်များသည် လိမ်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများပါ၀င်သည့် သံသယသားကောင်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းပေါင်း 270 ကျော်ကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမှုနှစ်ခုသည် လက်ငင်းတိုင်ကြားမှုငါးခုမှ အကျုံးဝင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 85% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
လိမ်လည်သူများသည် အမြတ်အစွန်းအတုများနှင့် ပြန်လည်ရယူခများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျန်သောအမှုများတွင် ငွေထုတ်ခြင်းများကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ လိမ်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကောင့်များနှင့် ယခင်က ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရယူရန် ကတိပြုထားသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူများ ပါဝင်ပါသည်။
သားကောင်တစ်ဦးသည် ငွေထုတ်ရန် တောင်းဆိုသောအခါ အော်ပရေတာများက အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီ ထင်ရှားသောတရားဝင် cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက ထိုလုပ်ငန်းမှ ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းခန့် တောင်းခံခဲ့သည်။
အခြားအမှုတွင် တူညီသော မသမာမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သော သားကောင်နှစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်။ အေးဂျင့်များသည် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာခြောက်ခုတွင် ရန်ပုံငွေများကို ရပ်တန့်ထားပြီး ဆက်စပ်တိုင်ကြားချက်သည် ဒေါ်လာ ၂.၄ သန်းနီးပါး ရရှိသည်။
အသေးငယ်ဆုံးသောတိုင်ကြားချက်သည် ငွေဆုံးရှုံးသွားသောသူတစ်ဦးကို ပစ်မှတ်ထား၍ ပြန်လည်ရယူသည့်လိမ်လည်မှုတစ်ခုမှ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $285,000 ကိုရှာသည်။ ကျူးလွန်သူများသည် ခိုးယူထားသောငွေများကို ပြန်လည်ရရှိပြီး အခကြေးငွေကြိုတင်တောင်းခံထားကြောင်း ကျူးလွန်သူများက ပြောသည်။
FBI က မကြာသေးမီက AI-enabled ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ လိမ်လည်သူများသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော ပြန်လည်ရယူရေးအစီအစဥ်များမှတဆင့် ယခင်လိမ်လည်ခံရသူများကို ပစ်မှတ်ထားလာကြသည်။နောက်ဆက်တွဲ cryptocurrency လိမ်လည်မှုများကြောင့် ကြီးထွားလာသော ခြိမ်းခြောက်မှုကို အားဖြည့်ပေးသည်။
အစီရင်ခံထားသော လိမ်လည်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခြိမ်းခြောက်မှုကို ပြသသည်။
Federal Bureau of Investigation's (FBI) 2025 အင်တာနက် မှုခင်းတိုင်ကြားရေးဌာန နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ တိုင်ကြားစာပေါင်း ၁,၀၀၈,၅၉၇ မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ ဒသမ ၈၈ ဘီလီယံတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။၊ 2024 ခုနှစ်မှ 26% တိုးလာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုသည် $8.65 ဘီလီယံခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး cryptocurrency တိုင်ကြားချက်ပေါင်း 181,565 တွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန၏ Scam Center Strike Force Disruption ရက်သတ္တပတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် အီးမေးလ်အကောင့်ပေါင်း ၁.၄ သန်းကျော်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ 2026 ခုနှစ် မေလအတွင်း၊ ပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများသည် လိမ်လည်သူဟု သံသယရှိသူ ခုနစ်ဦးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊
နိုင်ငံရပ်ခြား ခဝါချမှုကွန်ရက်များကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် သံသယရှိသူအများစုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်၊ မလေးရှားနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိမှုများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် US ရှေ့နေရုံးမှ စတင်ခဲ့သည့် Scam Center Strike Force မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရရှိလာသည့် ဒေါ်လာ သန်း 800 ကျော်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်သည် နည်းပညာကုမ္ပဏီများ၊ cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ၏ လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုများကို ယခင်က တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုက အဆိုပါကိစ္စများကို တက်ကြွသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအဖြစ် ဖော်ပြသည်-
“ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုငါးခုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အဆိုပါလိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်ကွန်ရက်များ၏နောက်ကွယ်မှသံသယရှိသူများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းတို့ကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။”
ဖလှယ်မှုများသည် လိမ်လည်မှုကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပုံကို စင်ကာပူရဲများက သရုပ်ပြခဲ့သည်။Crypto-enabled scams များကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ကြီးထွားလာနေသော အခန်းကဏ္ဍကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် သန်းပေါင်းများစွာသော ဆုံးရှုံးမှုများကို တားဆီးပေးပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သားကောင်များသည် ဒေသဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု ကွင်းဆင်းရုံးသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး FBI ၏ အင်တာနက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်စင်တာမှတဆင့် တိုင်ကြားချက် တင်သွင်းနိုင်သည်။