Crypto နှင့်ဆက်စပ်သော မူးယစ်ဆေးဝါးခဝါချမှုကိစ္စတွင် ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ဘရာဇီးသည် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုကူးမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကွန်ရက်ကို ပစ်မှတ်ထားကာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး တရားမဝင် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိ crypto ပွဲစားများ၊ shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် ဘရာဇီးလ် ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ လုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုကင်းမှောင်ခိုကူးမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကြီးမားသော ငွေကြေးခဝါချမှုတို့၌ ပါ၀င်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြည်နယ်လေးခုတွင် စစ်ဆင်ရေး ကုန်စည်ဒိုင်တွင် ကြိုတင်ကာကွယ် ဖမ်းဝရမ်း 13 ခုနှင့် ဖမ်းဝရမ်း 44 ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

စစ်ဆင်ရေးသည် Redentor II Mission ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး São Paulo နှင့် Minas Gerais ရှိ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုများကို နှိမ်နင်းရန် ပေါင်းစပ်တပ်ဖွဲ့ (FICCO) မှ ပံ့ပိုးမှု ရရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်အတွင်း လူကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဘရာဇီးတရားရုံးများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည့် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများပိုင်ဆိုင်သည့် R$ 1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမိစေရန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ရှာဖွေမှုများအပြင် တရားသူကြီးများသည် သံသယရှိသူများအပေါ် အခြားကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများကို အတည်ပြုခဲ့သည်။

Crypto ပွဲစားများသည် တရားမဝင်ရရှိငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်သည် တောင်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှတလွှားတွင် ကိုကင်းများကို ဥရောပဒေသများသို့ ပင်လယ်ရေဖြင့် တင်ပို့ရန် တောင်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှတခွင် ချိတ်ဆက်ထားသော နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏အဆိုအရ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် 2021 ခုနှစ်မှစတင်ကာ ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားသို့ ကိုကင်း 6.5 မက်ထရစ်တန်ခန့် တင်ပို့ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက အဆိုပါကွန်ရက်သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွင်း လှုပ်ရှားနေသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

အဆိုပါအဖွဲ့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးတင်ပို့မှုမှရရှိလာပြီးနောက် ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ဆောင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန် နည်းလမ်းများစွာကို ကိုးကားထားကြောင်း စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခွံကုမ္ပဏီများ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့် အိမ်ခြံမြေများနှင့်အတူ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ယန္တရားများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် crypto ပွဲစားများအသုံးပြုခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဘရာဇီးအာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လဲလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် ကောင်တာပေါ်ရှိ crypto ပွဲစားများသည် အရောင်းအ၀ယ်များတွင် သိလျက်နှင့် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ ပါဝင်ပတ်သက်သည့် cryptocurrencies များကို ဘရာဇီးအာဏာပိုင်များက မဖော်ထုတ်ခဲ့ပါ။

တင်ပို့ခြင်းမပြုမီတွင် ကိုကင်းကို မည်ကဲ့သို့ ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ Federal Police ၏အဆိုအရ မှောင်ခိုသမားများသည် ကော်ဖီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် မော်တာအိတ်များအတွင်း၌ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးကာလအတွင်း ထောက်လှမ်းမှုပိုမိုခက်ခဲစေရန် ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုများကို အသုံးပြုကာ ဝှက်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

သံသယရှိသူတွေဟာ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ ငွေကြေးခဝါချမှု အပါအဝင် စွဲချက်တင်ခံရဖွယ်ရှိပြီး စုံစမ်းမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှု၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိစစ်မှုကို တိုးစေသည်။

အာဏာပိုင်များသည် cryptocurrencies ကိုစွပ်စွဲထားသောခဝါချခြင်းလုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း၊ အမှုသည်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်အသုံးပြုသည့်သမားရိုးကျငွေကြေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူမကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။

ယခုလ အစောပိုင်းက ပါကစ္စတန် ဖက်ဒရယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီ၊ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်ဟု သံသယရှိဖွယ်ရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ၎င်း၏အမျိုးသားကွပ်ကဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာအတွင်း သီးသန့် cryptocurrency စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်တစ်ခု။ ယူနစ်သည် လိုင်စင်ရ crypto လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ပေးသည့် Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority မှ သီးခြားလုပ်ဆောင်နေပြီး စည်းမျဉ်းနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက် ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍများကို ဖန်တီးထားသည်။

မကြာသေးမီက ပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားနေရာများတွင်လည်း တိုးချဲ့ခဲ့သည်။

ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းက တူရကီ အစိုးရရှေ့နေများ၊ လူ ၅၀၄ ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ တရားမဝင် လောင်းကစားနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကွန်ရက်တစ်ခုတွင် ရှဲလ်ကုမ္ပဏီများ၊ လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းများ၊ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ မလွှဲပြောင်းမီ တူရကီလီရမ် ၄၀ ဘီလီယံနီးပါးကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

တရုတ်တရားရေးအရာရှိများလည်း အလားတူပင် အပြောင်းအလဲများကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ virtual ငွေကြေးခဝါချမှုအား တွန်းအားပေးမှု အားကောင်းစေရန်။ ယခုလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ People's Procuratorate နေ့စဉ်အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေသုတေသီများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှု၊ မြှင့်တင်ထားသော အထောက်အထားစည်းမျဉ်းများနှင့် ရာဇဝတ်မှုများတွင် သိမ်းဆည်းရမိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် စံပြုနည်းလမ်းများကို အဆိုပြုခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒများကို အစိုးရအများအပြားက ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် cryptocurrencies များ ပိုမိုအဖြစ်များလာသည့်အတွက်ကြောင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။

ဇွန်လတွင် အိုင်ယာလန်၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံး National Risk အကဲဖြတ်မှုတွင် “ အလွန်သိသာထင်ရှားသော” ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်အဖြစ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတစ်လျှောက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများကို အားကောင်းစေပြီး 2027 ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် crypto နှင့်ပတ်သက်သော ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို မိတ်ဆက်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု အစိုးရမှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည် စည်းမျဉ်းခံကုမ္ပဏီများကြားတွင် လိုက်နာမှုစံနှုန်းများ မြင့်တက်လာကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကြားခံပိုက်ဆံအိတ်များမှတဆင့် သွယ်ဝိုက်သောငွေကြေးများကို သွယ်ဝိုက်၍မရသောငွေကြေးများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုထက် တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းထက် ပိုမိုခက်ခဲနေသေးသော်လည်း crypto စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သောစောင့်ကြည့်မှုဆက်တင်များကို လက်ခံရရှိထားကြောင်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာတွင် Chainalysis မှပြောကြားခဲ့သည်။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားရှိအာဏာပိုင်များသည် blockchain အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမကြာခဏခြေရာခံနိုင်သည်ဟုထပ်ခါတလဲလဲအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်၊ သို့သော် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ တံတားများ၊ လဲလှယ်မှုများနှင့်ကွင်းဆက်ကွန်ရက်များမှတဆင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်ပုံငွေများကိုနောက်သို့လိုက်ရန်အထူးပြုကိရိယာများပိုမိုလိုအပ်လာသည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သံသယရှိသူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။

ကြာသပတေးနေ့ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ဆော်ပေါ်လိုပြည်နယ် အိုင်ဂါရက်တာ မြူနီစပယ်တွင် သံသယရှိသူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။

ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ အရာရှိတွေကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အေဂျင်စီက ပြောပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး သံသယရှိသူမှာ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းမပြုမီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။

အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်း ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည် အဖွဲ့၏လူကုန်ကူးမှုလမ်းကြောင်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် သံသယရှိသူ ခဝါချမှုကွန်ရက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ထပ်လောင်းအထောက်အထားများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေချိန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။