ငွေကြေးခဝါချမှု၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များ

အဆိုပါ predicate ရာဇဝတ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ရန်ပုံငွေများကိုဆုံးရှုံးသောသူတို့အား – – ဒါဟာကနဦးသားကောင်များအပေါ်ငွေကြေးခဝါချမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုတခုအပေါ်မှာပင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပိုမိုကြာရှည်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။

အချို့သောကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) အားထုတ်မှုအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်, ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးထိခိုက်သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်ကြောင့်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ကိုငွေကြေးခဝါချမှုကိုအလုံးကိုနာကျင်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကြည့်ယူကြကုန်အံ့။ အဲဒီမှာသက်ရောက်မှုလွန်ကဲအချိုးအစားမှချီးမြှင့်နိုင်ပါသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ထွန်းသစ်စလူအမျိုးမျိုးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။

ပထမဦးဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံး, သက်ရောက်မှုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရာဇဝတ်မှုအတွက်တိုးလာသည်။ မွေးစားပြီးတော့နိုင်ပါတယ်စသည်တို့ကိုတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများသိမ်းယူဖို့အနည်းငယ် predicate ပြစ်မှုများ, အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအစီရင်ခံ, ဘက်တော်သား, ပြစ်ဒဏ်များသို့မဟုတ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ, သူများသည်အခြေအနေများ – အောင်မြင်သောခဝါချမှုများအတွက်ဟေဗန်ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားတရားစီရင်မှုတဦးတည်းကိုမကြာခဏအစိုးရနှင့် / သို့မဟုတ်အားပြိုင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်တွေကလည်းလျော့ရဲရဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတွေ့ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့်ဘဏ်အရာရှိများ, ရှေ့နေများ, စာရင်းကိုင်နှင့်အခြားသူများ၏လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ။ ကြောင်းလုပ်ရန်တည်တတ်၏ပြီးတာနဲ့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဝေးကတခြား, ပင်အကြမ်းဖက်, ရာဇဝတ်မှုကနေမျက်စိကိုလှည့်မီ, ကရှည်လျားမဟုတ်ပါဘူး။

ဒုတိယသက်ရောက်မှု (မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်တရားဝင်) တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခဝါသည်သူ၏တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများဖုံးကွယ်ဖို့ရှေ့ကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိကရှေ့ကုမ္ပဏီ၏စစ်ဆင်ရေးထောက်ပံ့စေခြင်းငှါ, တောင်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအထွက်၎င်းတို့၏တရားဝင်ယှဉ်ပြိုင်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ရှေ့ကုမ္ပဏီကချဲ့ထွင်ဘို့တံခါးကိုဖွင့်လှစ်, ကုန်ကျစရိတ်မှာသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ရှေ့ကုမ္ပဏီ enable နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ကုမ္ပဏီလာတာနဲ့အမျှဒါဟာ ပို. ပင်တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကိုရွှေ့ဖို့ခဝါအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာတော့ဒါဟာတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုရဖို့ရန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ / ခဝါအဘို့အရှည်လျားယူမှာမဟုတ်ဘူး။

သို့သျောလညျးကခဝါ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမြတ်အစွန်း, ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်၎င်းတို့၏ပြန်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားကြသည်အဘယ်သူသည်တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏တူညီသောရည်ရွယ်ချက်များ, ဝေမျှပါဘူးသူကအလေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါခဝါ၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကသူ၏ပြန်လာပေမယ့်ဇာစ်မြစ်နှင့်သူထိန်းချုပ်ထားသည့်ရန်ပုံငွေများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အောင်မြင်သောရင်ခွင်မဟုတ်ပါဘူး။

စီးပွားရေးပုံပျက် – ဒါဟာစိုးရိမ်စရာအခြားဒေသသို့ပို့ဆောင်ကြောင်းသာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများအဘို့ဤအရေးမစိုက်၌တည်ရှိ၏။ ခဝါချမှုမကြာခဏရန်ပုံငွေများတည်ရှိသည်ရှိရာနိုင်ငံများသို့စီးပွားရေးအရအကျိုးရှိမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်မိမိတို့၏ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ပြီးခဲ့သည့် 5 မှာ 2-3 ကြိမ်တိုးမြှင့် – ဥပမာအားဖြင့်, အခုအိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းတွေပေါင်ခံပူဖောင်းကွဲနှင့်အခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖိအားကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားခဲ့ကြရာကမ်ဘာပျေါတှငျ, နိုင်ရိုဘီ, ကင်ညာအတွက်အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လျက်ရှိသည် နှစ်ပေါင်း။ ထိုသို့မဆိုအံ့သြစရာဖြစ်သနည်း တွေကလည်းလျော့ရဲရဲငွေကြေးခဝါချမှုဥပဒေများနှင့်ဆိုမာလီယာနဲ့ 500 မိုင် shared နယ်စပ်နှင့်အတူကပိုက်ဆံသွားပြီဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြရွေးနုတ်ဖိုး၏ဘယ်မှာအများကြီးခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကညာဘက်အများအပြား Hard-အလုပ်လုပ်ကင်ညာ၏လက်ထဲကနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။

ထိုသို့သောပျက်ယွင်း, အလှည့်အတွက်စီးပွားရေး, ဒေတာ misinterpreting အစိုးရများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုမြင်လျှင်ခြင်းမရှိဘဲ, ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

အခြေအနေများကဤဘာသာစကားတစ်ခုတွင်ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါ, တစ်ဦးခဝါကိုမကြာခဏသူတို့ရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းငှါမဆိုဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမနှငျ့ ပတျသကျ. , တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကသူ့ပိုက်ဆံထွက်ရလိမ့်မယ်။ laundered ပိုက်ဆံအားဖြင့်မောင်းနှင်သို့မဟုတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကာစီးပွားရေး, ဒီ "လေယာဉ်မြို့တော်" ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရပ်ရွာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်တွန်းအားတွေရှိ tsunamic အချိုးအစားကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးခဝါသူဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အသုံးပွုနိုငျသောအခါအဖွင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံဖော်ထုတ်သွားမပေးပါ။ လေယာဉ်မြို့တော်ဝင်သောအခါ, တန်ဖိုးများ, ချေးငွေများကို default မှန်ထုပ်များနှင့်ဘဏ်များပြိုကျမှု။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တရားစွဲမှုတရပ်ပေါ်ပေါက်လာ။ နိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအကောင်းဆုံးမှာအရောင်မှိန်နေသည်။ တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတခြားနေရာတတ်၏။ အဆုံး၌ပင်အစိုးရကဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အဲဒီမှာကအခြားအန္တရာယ်များအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုများပိုမိုလေးနက်သောကျောင်းသားများအတွက်အဘို့နှင့်အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘို့သိုထားနေကြသည်။

Source by Paul Freeman