တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Shinhan ဘဏ်အမည်မသိ Crypto အသုံးပြုသူများအပေါ် Down ခက်ခဲကွဲအက်သည်

By admin Last updated Apr 8, 2022

Shinhan ဘဏ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကတောင်ကိုရီးယားမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ကိုဒေသခံစာနယ်ဇင်းအစီရင်ခံစာများအရသိရသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရဲတပ်ဖွဲ့အကောင့်ရန်၎င်း၏အားထုတ်မှု redoubling ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်? လုံးဝတိုင်းပြည်အတွက်အမည်မသိ crypto အရောင်းအနှိပ်ကွပ်ရန်။

သတင်းကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ buzz ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြောင့်မူဝါဒအားအကြံပြုလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်ဇူလိုင်လ 1 ပြောင်းရွှေ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သနျ့အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်ထက်ပိုမိုတစ်နှစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောခဲ့တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။

crypto ကိုရီးယားဘဏ်စနစ်ထံမှထွက်သော့ခတ်ခံရမပေးပါ။ အဆိုပါရှုခင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်လိုက်နာမှုပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များနှင့် crytocurrency ဖလှယ်မှုအကြားအကြား links သိသိသာသာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (FSC), တစ်ဦးထိန်းညှိ, စည်းမျဉ်းများတစ်သုတ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာစောစောပိုင်း 2018 ခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Cryptocurrency-related AML လမ်းညွှန်ချက်များကိုဖလှယ်သူ့ဟာသူ servicing တူညီတဲ့ဘဏ်မှာ Real-name ကိုဘဏ်စာရင်းဖွင့်ဖို့ဖလှယ်မှုအပေါ် crypto ၏ကုန်သည်များလိုအပ်သည်။

တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင် crypto ကုန်သည်များမရှိတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအမည်မသိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

စာရွက်စာတမ်းလည်းတိုင်းပြည်အတွင်း crypto များအတွက်ယေဘုယျ Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုအခြေခံမူ၏နံပါတ်ထွက်ရေးသားထားပါတယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးကဘဏ်ကစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုအရင်းအမြစ်-of ရန်ပုံငွေများပြဌာန်းခွင့်များအတွက်လိုင်းနှင့်အတူပြဌာန်းထားသည်။ နှင့်နိုင်ငံခြားသားများ cryptocurrency ကုန်သွယ်များအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။

အဆိုပါကဏ္ဍစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူနှင့်အားပြိုင်မှုဒဏ်ငွေလိုအပ်ချက်များညှိအဖြစ်အဆင်ပြေတယ်အဖြစ်ကဘာလဲနောက်တော်သို့လိုက်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာတစ်စီးရီးဖြစ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ FSC ဘဏ်တွေသက်ဆိုင်ရာအကောင့်များစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစတင်ခဲ့ဟုနှင့်အတူဇွန်လ 2018 ခုနှစ်တွင် updated ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာရန်ပုံငွေ commingling စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်သေချာအဖွဲ့အစည်းများခွဲခြားကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ဖောက်သည်ငွေကြေးနှင့်သိုက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြစေခငျြတခဲ့ရသည်။

နှောင်းပိုင်းတွင် 2018 ၌, FSC ၏ခေါင်းကဏ္ဍအားပြိုင်မှု crypto ၏လက်ခံကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ကြကုန်အံ့။ သူကဘဏ်များနေသမျှကာလပတ်လုံးအစောပိုင်းကနှစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်သိမှတ်-Your-ဖောက်သည် (KYC အတွက်) အခြေခံမူနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ crypto-related သိုက်ယူခွင့်ဖြစ်ကြောင်း, အဘယ်သူမျှမမသေချာမရေရာစည်းကမ်းချက်များ၌ကပြောသည်။

တစ်ချိန်တည်းပတ်လည် Kookmin ဘဏ်နှင့် Nonghyup ဘဏ် (နယူးဟမ်းရှား) ကိုဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းညွှန်ချက်များအကောင်အထည်ဖော်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မအောင်မြင်မှုများများအတွက် FSC ၏စိစစ်အောက်မှာလာ၏။ နှစ်ခုဘဏ်များပေါင်း Hana ဘဏ်နောက်ပိုင်းမှာအလားတူအကြောင်းပြချက်တွေအဘို့, ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးဌာန (FSS), အခြားပြည်တွင်းထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ကြသည်။

ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှု Task Force (FATF) cryptocurrency ဖလှယ်မှုအားဖြင့်ဖောက်သည်အချက်အလက်များ၏ခွဲဝေမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောကဏ္ဍသည်နောက်ကျနောက်ထပ်ဖိအားအောက်မှာရောက်လေပြီ။ ဒါဟာတောင်ကိုရီးယားအနီးကပ် FATF တောင်းဆိုနေတာဘာ၏အက္ခရာနှင့်ဝိညာဉျကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။ 2018 ခုနှစ်လမ်းညွှန်ချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်အားပြိုင်မှုများအတွက်ဦးစားပေးပိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။

အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအတန်ငယ် Manic ခဲ့ကြပြီ။

Kookmin ဘဏ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘဏ်, သတင်းများအရအချိန်များအတွက် cryptocurrency အကောင့်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထဲကနေနုတ်ထွက်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက် 2019 ၌ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စွမ်းရည်များမြှင့်တင်ရန်အပေးအယူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကြောင့် Kookmin အားဖြင့်အကောင့်အသစ်များ၏ရုတ်တရက်ပိတ်ပစ်ရန်, စီးပွားရေးအစောပိုင်း 2018 ခုနှစ်မှာ Shinhan ဘဏ်ဆီသို့ gravitated ။

Shinhan မှာမကြာသေးမီက AML တိုးမြှင့်မှုများ incremental နဲ့အထွေထွေလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အညီအလွန်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါဟာ AML-related အလုပ်လုပ်နေတာန်ထမ်းများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောလိမ်လည်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအရောင်းအနှငျ့ဆကျဆံဘို့က၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါဟာအစကသံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအစက်အပြောက်ကိုကူညီအတုထောက်လှမ်းရေးစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုသည်။

အဆိုပါသတင်းဖလှယ်မှုသူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်မပူပါနဲ့မှမထင်ခဲ့ပါဘူး။

"ဒီကိုရီးယားအစိုးရကို Bithumb သာနယူးဟမ်းရှားဘဏ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, စင်္ကာပူရဲ့ Blockchain ချိန်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (BXA) ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအားဖြင့်ကိုရီးယားတွင်အကြီးဆုံးလဲလှယ်ဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့ Bithumb မှာအရင်းအမြစ်, အဆိုအရ "ကျနော်တို့ Shinhan ဘဏ်နဲ့ဘာမှရှိသည်, ကစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး။

Shutterstock မှတဆင့် image ။

Source link