တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေဂူမှ Bitconnect ရဲ့ Tentacles

အမေရိကန်ဂီတနိဒါနျး

အတွင်းအဲလစ်ရဲ့ Adventures ၏မူးဝြေခင်းမဖြစ်နိုင်အပေါ်အခြေခံပြီး Bitconnect တစ်မဖြစ်အောင်ပျက်စီး Ponzi scheme ကိုအဖြစ်ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးသောယခု-အသုံးမဝင်တော့ crypto ချေးငွေနှင့်လဲလှယ်ပလက်ဖောင်း, မှတ်သားစဖွယ်ထိုခဏ, 2011 Broadway မှဂီတဖို့ငွေ Miller ကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး "Wonderland," Lewis ကကာရိုးရဲ့ဝတ္ထုကျင်းပခဲ့သည်။

Silver, Miller ကရဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအရေးယူတိုင်ကြားမှု Texas ပြည်နယ် Securities မှကော်မရှင်နာလိုင်စင်မဲ့အာမခံ၏အရောင်းရဆုံးများအတွက် Bitconnect ဆန့်ကျင်အရေးပေါ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး-and ရပ်တန့်နိုင်ရန်ထုတ်ပေးမယ့်ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, နှောင်းပိုင်းတွင်ဇန်နဝါရီလအတွင်းခြောက်လလိမ်လည် Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယ်စားတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။

unconventionally အောက်ပါသီချင်းစာသားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်တိုင်ကြားချက်:

"Wonderland မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် / သင်သည်အဘယ်မှာ / ငါ '' တစ်ဦးက '' ကနေ '' Z ကို 'ရန်ဆိုလိုတွေ့မြင်အရာအားလုံး / ကဖြစ်ဟန်အဘယ်အရာသည်မဟုတ်။ / / သတ်မှတ်မည် Wonderland မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် run / ကံကောင်းပါစေနှင့်ကျေးဇူးတင်စကားတစ်တန် / Ciao, ကလေး, ကိုယ်ရောစိတ်ပါပြုမိသည့်အခါမီးပိတ်ထားပါ / ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အထိ phasers! "

လူအများကလအတွင်း, ဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်းခရိုင်များအတွက်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်အမှုအားလုံးကိုအလားအလာ¤င်းကကိုယ်စားပြုမည်သူအတန်းအရေးယူရဲ့တတိယပြင်ဆင်တိုင်ကြားချက်များအတွက်နှစ်ခုခဲ Co-¤င်းကခန့်အပ်ထားသောသိရသည်။ ဦးဆောင်¤င်းကတစ်ခုမှာ, ဒူဘိုင်းအတွက် domiciled ခံရဖို့ဆိုသည်ကား, Bitconnect မှာမိမိ Out-of-အိတ်ကပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရှုံးပေါ်ကျော် $ 1.6 သန်းမှာတစ်ကြိမ်မှာတန်ဖိုး, Bitcoin (BTC) 150.28 စုစုပေါင်းမှာစွပ်စွဲ။

ဂီတ allusions ဝမ်းနည်းစွာလတ်တလောတရားရုံးတွင်စာရွက်စာတမ်းများထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားကြလျှင်, အလားအလာ¤င်းက၏နံပါတ် burgeon ဖို့အစုကိုကြည့်ရှုသည်။ ဒါဝိဒ်သည်ငွေ "လျှင်အခါဤကိစ္စတွင်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရရှိကျနော်တို့မျှော်လင့်လူစုခွဲရန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို recover တောင်းဆိုမှုများဖြည့်စွက်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ (s) ကိုတွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။ " ဟုအဆိုပါဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Cointelegraph ပြောသည်

Silver, အဆိုအရ, ¤င်းက "မဖြစ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်သော" များအတွက် Bitconnect ရှာဖွေနေဖန်၏ Wonderland ကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ယူပြီးသို့ duped ခဲ့ကြသည်နှင့်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် legit ခဲ့သော "အခွင့်အလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု" ကိုမှီဝဲ။ Silver, Miller ကတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ကိုးကားအဖြစ်, Bitconnect ရှိရာတစ်ဦး "All-In-One" Bitcoin နှင့် crypto ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြထား:

"ဒါဟာ, သင်ကဲ့သို့အလွန်မတည်မငြိမ်ကမ်ဘာပျေါတှငျဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်နိုင်ခြေရှာကြံကြသူများကဲ့သို့စိတ်လွတ်လပ်မှုမြတ်နိုးသူတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလွတ်လပ်ရေးငါတို့ရှိသမျှသည်အလိုဆန္ဒ, ရှာတွေ့မှလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်၏။ "

မသက်ဆိုင်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏများ – – ဤဆီက "ဝင်ငွေတည်ငြိမ်ရေး" ဟုဂတိတော်ပမာဏ "။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ် bot တစ်ကောင်နှင့်မတည်ငြိမ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့" Bitconnect မည်ဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲသောတစ်ရာခိုင်နှုန်းနေ့စဉ်ပြန်လာ၏ဒီ Wonderland algorithm ကိုအလိုအရ တစ်ဦး $ 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပထမဦးဆုံးငွေ Miller ကတိုင်ကြားစာမှတ်ချက်ချအဖြစ်နေ့စဉ်ပိုဆိုးအကျိုးစီးပွားသုံးနှစ်အတွင်း $ သန်း 50 ကိုပြန်သွားဖို့ရပ်နေကြ၏။

Bitconnect နှောင်းပိုင်းတွင် 2016 ၏အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို run ပါပြီမှစွပ်စွဲတာဖြစ်ပါတယ် ကြောင်း Bitcoin သို့မဟုတ် Fiat ငွေကြေးဖြစ်စေသုံးပြီး, အ Bitconnect BCC လဲလှယ်အပေါ် Bitconnect ဇာတိတိုကင် (BCC) ဝယ်ယူရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆွဲဆောင်ဘို့ထိုသူတို့ဆုခခြဲ့တဲ့လွှဲပြောင်းပရိုဂရမ်မှတဆင့် Multi-level ကို Affiliate စျေးကွက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

ဤရွေ့ကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, ဒါခေါ် Bitconnect ချေးငွေအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရကြောင်းကုမ္ပဏီပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါ်တွင် "အာမခံ" အမြတ်အစွန်း generate ရန်၎င်း၏ "ကုန်သွယ် bot" ကိုအသုံးပွုရလိမ့်မည်ဟုသောသူတို့၏ကျော Bitconnect ၎င်းတို့၏ BCCs ချေးငှားရန်အဘို့အကာ "အခွင့်အလမ်း" အဖြစ်ကိုဆောက်ခဲ့ကြ အဆိုပါဖျောပွနက္ခတ္တဗေဒအချိုးအစား၏ကိုယ်စား။ အောင်မြင်စွာထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကျရကြောင်းသူများသည်ပင်မြင့်မားပြန်ကတိထားတော်ခဲ့ကြသည်။

ဒါဟာနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြီးမားကျယ်ပြအမြတ်အစွန်း pocketing ၏သေးသောအခြားနည်းလမ်းများအတိုင်းပလက်ဖောင်းရဲ့အ Bitconnect-QT ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ BCCs ကိုင်ဖို့ကမျးလှမျးခကျြပေးခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦး Bitconnect ရံတိုင်အစီအစဉ်စျေးကွက်။

စဉ်တွင် Silver, Miller ကရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဆန့်ကျင်ဖြစ်ပွားနေသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပုဂ္ဂလိကတရားစွဲဆိုခြင်းအားကိုယ်စားပြုသည် – အပြိုင်အရာမှဖက်ဒရယ်ကြွက်သားကိုလည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည် – အိန္ဒိယအတွက်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေးလူတန်းစားများ၏အမြင့်ဆုံး echelons ထင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်များတစ်မှေးမှိန်လာကို web ထိတွေ့ပါပြီ။

အဆိုပါကိစ္စတွင်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်တရားခံ, Bitconnect, တနေရာ၌ဗြိတိန်လိပ်စာနောက်ကွယ်မှပုန်းအောင်းနေစဉ်ဗိုင်းရပ်စ်အမေရိကန် youtube ကနေအထိကြောင်းရှာဖွေစုဆောင်း၎င်း၏စစ်တပ်မှတစ်ဆင့်ဖျက်ဆီး wreaked ထားပါတယ် – ထိုငွေ Miller ကလူတန်းစားအရေးယူအတွက်တရားခံအဖြစ် Youtube ကို၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုလိုအတွက်ရရှိလာတဲ့ – ထိုအတွက်ပညာသတိရှိသောမြှင့်တင်ရေး ဂူ, အိန္ဒိယ၏လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အိမ်မှာ Turf ၏ပိုက်ဆံပြည်နယ်။

အိန္ဒိယမျြးအခနျးကွီး၏ Fulcrum မှာ၎င်း၏စိန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့်အထည်အလိပ်ပို့ကုန်သူဌေးကြီးများအတွက်မသိ, Surat ၏မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ Cointelegraph အိန္ဒိယ crypto တရားနှစ်လုံးကို '' Crypto Kanoon က 'အရှုပ်တော်ပုံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၏ Kashif ရာဇာအားမိန့်တော်မူ; အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အာဏာရပါတီထံမှဟောင်းတစ်ဦးဥပဒေပြုအမတ်များ၏ဖမ်းဆီးရုံယခုအပတ်မှဦးဆောင်သည့်စွပ်စွဲချက်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ငွေညှစ်တစ်ခုအစဉ်အဆက်-thickened ကြံစည်မှု။

"သေအချာများနှင့်သေအချာ!" ဟစျကျွောလေ၏အဲလစ်

Wonderland အိန္ဒိယမိုဒီရဲ့ Post-demonetization အတွက်, အနီအဖြူနှင်းဆီပန်းဆေးထိုးခြင်းမှနှလုံးရဲ့ Imperial command ကို၏မိဖုရားအဘို့အလူသိများသည်ဆိုပါက Google ကခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုအညီအမျှသံသယရှိ chromatic အသွင်ပြောင်းဘို့မျှော်လင့်ကြောင်းဦးတည်းသီးခြားရှာဖွေစုံစမ်းမှုအတွက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဆူးပြသခဲ့သည်: "အနက်ရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လို အဖြူပိုက်ဆံသို့ပိုက်ဆံ။ "

ထိုအချိန်ကစောင်ရေအတွက်ငွေကြေး၏ 86 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော – အခွန်ရှောင်မှုကိုအပေါ်နှိမ့်ချညှပ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့ကြိုးစားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်နိုဝင်ဘာ 2016 ခုနှစ်တွင်သူသည်အစိုးရ 500 နှင့် 1000 ရူပီးဥပဒေကြမ်းများ invalidating မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။

"Black ကပိုက်ဆံ" အခွန်ရှောင်ကွင်းနိုင်ပါကြောင်း undeclared ဝင်ငွေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး, မိုဒီသည်အဘယ်သူ၏ပေါင်းလဒ်သည်စုစုပေါင်းတစ်တုန်လှုပ်စေသော 15 ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိခဲ့သူတို့ရဲ့မကြာမီ-to-ဖြစ်-အသုံးမဝင်တော့ High-တန်မှတ်စုများ, ငွေသွင်းမှဒီဇင်ဘာ 30, 2016 သည်အထိအင်ဒီးယန်းပေးခဲ့တယ် အိန္ဒိယရူပီး ($ 208 ဘီလီယံ) ။

နောက်ဆက်တွဲထိတ်လန်သတင်းများအရအမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိဖို့တောင်းတဲ့သူပြီးခဲ့သည့်လကဘလွန်းဘာ့ဂ်တို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့စာရင်းကိုင်, အရသိရသည် cryptocurrencies အပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှာပုန်းကွယ်ခံရဖို့ Surat ၏ဂူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့, ရန်အတွက်အချို့သော 45 ဘီလီယံရူပီး ($ 650 သန်း) စီးဆင်းမှုကိုမြင်တော်မူ၏။

ဤသည် Bitconnect ရဲ့အိန္ဒိယမျြးအခနျးကွီးအမြစ်လုယူသောအတွက်မြေသြဇာမြေဆီလွှာများဖြစ်ခဲ့သည်။ Bitcoin All-အချိန်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ဖို့မြင့်တက်အဖြစ်နှင့်လာမည့်နှစ်တွင်၏သင်တန်းကျော်, ဒါကြောင့် BCC လက္ခဏာသက်သေကိုပြု၏။ ဒါပေမယ့်ဇန်နဝါရီ 2018 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုကနေသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိပြီးနောက်, Bitconnect ယင်း၏ဒီဇင်ဘာ 29 နီးပါးသုညမှ $ 437 မြင့်မား 2017 ကနေထိုးကျလာခဲ့တာသောလက္ခဏာသက်သေရှိတစ်ဦးပျက်ကျမှုထွက်လာပါတယ်, ဆိုင်ဖွင့်ပိတ်သိမ်း။

သူတို့ပထမဦးဆုံးသာဧပြီလအတွင်းအများပြည်သူရဲ့မျက်စိဆီသို့ရောက် လာ. , ပေမယ့်အရမ်းဒေါသထွက်သွားတယ် Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏နောက်ဆက်တွဲပြစ်မှုများနှင့်အမှားတွေ, ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနေရာအရပ်ယူကြပြီမှစွပ်စွဲနေကြသည်။

Surat အတွက်ငြိုး

အပေါ် ဖေဖော်ဝါရီ 23၏အမည်အားဖြင့်တစ်ဦး Surat-based ဆောက် Shailesh Bhatt ဂူပြည်နယ်အိမ်မှာဝန်ကြီး Pradipsinh Jadeja ၏ရုံးခန်းသို့စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့် 10 Amreli-ခရိုင်ရဲများကပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့် 176 BTC ဘို့သူ့ကိုငွေညှစ်, 9,45 ကုဋေ * ရူပီး (တဝိုက် $ 1.31 သန်း) တန်ဖိုးရှိ။

* တစ်ကုဋေရူပီး 10 သန်းရူပီးရည်ညွှန်းခြင်းနှင့် (1 သိန်း 100,000 ရူပီးရည်ညွှန်း) ကအိန္ဒိယတွေကိုနံပါတ်စနစ်က 100 သိန်းရူပီးနဲ့ညီ

10 တီးဝိုင်းကိုသာရာထူး-and file ကို Constable ဖွဲ့စည်းရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အုပ်ကြီး (SP) Jagdish Patel ကအဖြစ်ဒေသခံရာဇဝတ်မှုဌာနခွဲစစ်ဆေးရေး, Anant Patel ကထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။

သတင်းများအရ Bitcoin ကုန်သွယ်နှင့်အခြားတစ်ဦး penchant ရှိသည်ဖို့လူသိများနေတဲ့ဆောက်နှင့် "စီးပွားရေးသမား" အဖြစ် "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေါင်လိုက်," Bhatt demonetization ပြီးနောက်မိုဒီအစိုးရရဲ့ဝင်ငွေခွန်ကြေညာစာတမ်းအစီအစဉ် (IDS) အရသူတို့ရဲ့ဝှက်ထားသောဝင်ငွေကြေညာသူတို့တွင်ပါပြီဟုလျှောက်သည်။

အပေါ် ဖေဖော်ဝါရီ 9သူက $ 1.38 သန်း (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းဗျူရို (CBI) အရာရှိ Sunil Nair ကဖုန်းကျော်ကသူ့ကိုခြိမ်းခြောက်သူစွပ်စွဲတဲ့ '' ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခန်း '၌ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်ရှိရာ Gandhinagar CBI ရုံး, သူ့ကိုဆင့်ခေါ်နဲ့ 10 ကုဋေရူပီးပေးဆောင်ဖို့တောင်းကြောင်းစွပ်စွဲ ) ။

ပါမယ်ဟာစတင်အာဏာတည်ညွှန်ကြားမှု (ED) နှင့် CBI နှစ်ဦးစလုံး – – မိမိဆက်ဆံရာတွင်အဘို့နီးကပ်လက်ပတ်နာရီအောက်မှာသူ့ကိုခဲ့ Bhatt သူဒေသခံအာဏာပိုင်များသောသူ၏သတိပေးခဲ့သည်ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲသူကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလက်ထောက်တစ်ဦး, Kirit Paladiya ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ရစေတယ်ခဲ့ပြောဆိုထားသည် crypto ၌တည်၏။

အရာရှိ Nair ကသူ၏ပဏာမခံထားပြီးနောက် Bhatt တစ်ဦးလို့ခေါ် '' hawala '' ပွဲစားကနေတဆင့်ပေးဆောင်ပြီဟုမိနျ့သော 5 ကုဋေရူပီး ($ 693,450), ဆင်းသည်သူ၏ရွေးနုတ်ဖိုးစောဒကတက်ခဲ့ကြဟုမိန့်သည်။

ထို့နောက်အပေါ် ဖေဖော်ဝါရီလ 11 ရက်, Bhatt Paladiya သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလောင်စာဘူတာရုံအနီးရှိအစိုးရ၏တရားဝင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရဲများကတစ်တီးဝိုင်းများကပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် Chiloda မှာ Keshav လယ်ယာအိမ်မှချွတ်ပေးလိုက်တယ်ရာ Gandhinagar အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခု, သူ့ကိုခေါ်ပြောဆိုထားသည်။

အဲဒီမှာ Bhatt "ကျွန်မရဲ့ Bitcoin လွှဲပြောင်းပေးရန်မပြုခဲ့ပါလျှင်သူတို့တစ်တွေကအခန်းအတွင်း၌ငါ့ကိုတက်ရိုက်နှက်ပြီးအတုတှေ့ဆုံအတွက်ငါ့ကိုသတ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်" စွပ်စွဲ:

"Amreli SP Jagdish Patel ကနှင့် Amreli စစ်ဆေးရေး Anant Patel ကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ငါ Paladiya ရဲ့အကောင့် Bitcoin 13 ကုဋေရူပီး ($ 1.8 သန်း) လွှဲပြောင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ "

အဆိုပါကြံစည်မှုထူ။ မသာမှုအတွက်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏crème-de-la-crèmeပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် Bhatt ကသူ့သြဇာဘထွေး, အာဏာရ Bharatiya Janata Party (BJP) အတွက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော် (MLA) ၏ဟောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်, Nalin Kotadiya ပေး. တရားမျှတမှုမရှိတော့ကြောင်းဆိုပါသည်သူ့ကိုကို double-ဖြတ်ကျော်၏ Paladiya သူ့ကိုယ်သူစွပ်စွဲ:

"ကျွန်မရဲ့ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 2016 ခုနှစ်တွင် Paladiya Post-demonetization ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ သူ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ငါ့ကိုအကြံပေးနှင့်ငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းကိုသိတယ်။ "

သူကနောက်ထပ် Kotadiya ကိုယ်တော်တိုင်ရွေးနုတ်ဖိုးပေးဆောင်ခြင်းသို့သူ့ကိုဖိအားပေးကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ နောက်ပိုင်းမှာ Kotadiya အပေါ်ပို။

အားဖြင့် ဧပြီလ 9ယင်းဂူရဲ့အထက်တန်းလွှာပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (CID) က 10 ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပထမဦးစွာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာ (ထင်းရူး) တင်သွင်းခဲ့သောရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (DGP) CID Ashish Bhatia အချိန်တွင်ဖော်ပြထားသော်လည်းအကြောင်း, ရဲများကပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ:

"ထင်းရူးဒါဝေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့သက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအလျှောက်လွှာများတွင် Shailesh Bhatt ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမိတ်ဖက်, Kirit Paladiya ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ 12 ကုဋေရူပီး ($ 1.66 သန်း) တန်ဖိုးရှိ 200 Bitcoin ၏အပြောင်းအရွှေ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် 32 ကုဋေရူပီး ($ 4.4 သန်း) စွပ်စွဲခံရတဲ့လယ်ယာအိမ်ကနေသူတို့ရဲ့လွှတ်ပေးရန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် 78,5 သိန်းရူပီး ($ 108,872) စွပ်စွဲပြန် Bitcoin ရရှိရန်ပေးဆောင်ခဲ့သညျ။ လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြထားသောဤသူအပေါင်းတို့သည်အရောင်းအသက်သေပြလို့မရပါ။ "

ကွံဖရဲများက

အပေါ် ဇူလိုင်လ 20အိန္ဒိယ Express ကိုအဆိုပါဂူ CID ယခင်နေ့က Ahmedabad အတွက်အစည်းအဝေးများတရားရုံးမရောက်မီတင်သွင်းကြပါပြီဟုလျှောက်သော chargesheet ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အဆိုပါ chargesheet ယခု-ထောင်ချခံရဘယ်လိုဖော်ပြထားနှင့် SP Jagdish Patel ကစွပ်စွဲသည်သူ၏အငယ်တန်း, စစ်ဆေးရေး Anant Patel ကနှင့်အတူ "စဉ်ဆက်မပြတ်" ဆက်သွယ်ရေးခဲ့ဆိုင်းငံ့အတူ ရဲများက၏တီးဝိုင်း Bhatt ရဲ့ပြန်ပေးဆွဲအောက်ပါ Paladiya ထံမှလုယူရာအတွက် 1.32 ကုဋေရူပီး ($ 1.83 သန်း) ရရှိထားရန်စွပ်စွဲ။

အဆိုပါ chargesheet နှုန်းအဖြစ်ပေါ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ 16,, Anant သည်သူ၏ဆွေမျိုးတစျ Bhavesh Jagdish Patel က, Thaltej, Ahmedabed ၏နေထိုင်သူတစ်ဦးမှဒီပိုက်ဆံစေလွှတ်တော်မူသော SP Jagdish မှ 9.087.575 ရူပီး ($ 125,797) ပေးပြီမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ ပိုက်ဆံ Anant နှစ်ယောက်ဒေသခံရာဇဝတ်မှုဌာနခှဲကအစိုးရမော်တော်ယာဉ်များအတွက် (LCB) ရဲများကဖြင့်ကယ်လွှတ်ကြပြီဟုမိန့်သည်။ Bhavesh ၏အိမ်တော်မှာငွေကိုစွပ်စွဲ "ပျောက်ဆုံးနေတဲ့" ခံရဖို့ယူဆ 1 သိန်းရူပီး ($ 1,387) နှင့်အတူရေတွက်ခဲ့သည်:

"ဒီပိုက်ဆံနောက်တဖန်ရေတွက်ခဲ့ 10000 ရူပီး ($ 139) ဦးပျောက်ဆုံးနေခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ Bhavesh ထို့နောက် Jagdish ခေါ်ကအကြောင်းသူ့ကိုပြောရာ Jagdish 'အဘယ်သူမျှမပြဿနာကဆိုပါတယ်ရန်။ သငျသညျ 90 သိန်းရူပီး ($ 124,821) ရှိပြီးသောအိတ်စောင့်ရှောက်လော့။ "

ထို့နောက်စကားလုံး Bhatt ၏ဖဲ့သောအခါအ ဖေဖော်ဝါရီ 23 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမှာတိုင်ကြားစာ, Jagdish Anant ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး, တစ်ဦး Hardrik Mahida မှ Bhavesh ၏အိမ်တော်ကနေပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့လုယူဘို့အစီစဉ်စွပ်စွဲနေပါတယ်။

"မတ်လ 6 ရက်နေ့မှာ Jagdish Patel က Ahmedabad ၌ရှိ၏။ ထိုအချိန်တွင် Anant Patel ကမိမိအရာဇဝတ်မှုတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်လည်းကိုယ်ကိုကိုယ်အဘို့အဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားစွပ်စွဲခံရသူရဲများအတွက်ပိုက်ဆံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စွပ်စွဲတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ထို့နောက် Amreli ခရိုင်ကြီးကြပ်ရေးမှူး Anant Patel ကနှင့်သူ၏ဝန်ထမ်းများကဗီဂျေး Vadher, Sanjay Padmani မှ (Jagdish လွှဲပြောင်းပေးအပ်) 40 သိန်းရူပီးသည်သူ၏အခန်းကဏ္ဍတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန် Anant Patel က 40 သိန်းရူပီး ($ 55,476) ပေးလညျးမိမိဌာန ( … ) ၏ရဲ Pakwan လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများ, Ahmedabed မှာဧပြီလ 6 ရက်နေ့တွင်နှင့် Pratap Der ။ Jagdish ရဲ့ရှေ့မှောက်တွင်ယင်း CCTV ကင်မရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "

euphemistically – သူ – chargesheet, သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ထပ်မံ CCTV ကင်မရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ကိုးကား. , ထို့နောက်မှ Bhavnagar အတွက် Pachchai ရွာမှာ Bhatt ၏အဆွေခင်ပွန်း Dharmendrasinh Gohil ၏အိမ်တော်ချဉ်းကပ်၏ဆိုင်းငံ့ SP စွပ်စွဲခံရသူ "ဟုအပေးအယူရောက်ရှိဖို့။ "

ပူးတွဲစွပ်စွဲခံရသူ Anant နှင့် Ketan Patel ကနဲ့သူ့ရဲ့ကွံ incriminated ကြလိမ့်မည်ဟုအလွန် devices များ – ဒီ ploy စွပ်စွဲပျက်ကွက်ပြီးနောက် Jagish "ဟုအဆိုပါ Sabarmati မြစ်သို့မိုဘိုင်းတူရိယာနှင့်ဆင်းမ်ကဒ်" ပစ်ချကြဟုဆိုသည်။

သိုးရေကိုခြုံတစ်ဦးကဝံပုလွေ?

ရဲတပ်ဖွဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ဤ quagmire ၏ထွန်းသစ်စအသေးစိတျဖို့အပြိုင်ခုနှစ်, နှင့် ပို. ပင်ပေါက်ကွဲ – – သေနတ်မှာ crypto နှင့်ငွေသားတစ်ဦးတုန်လှုပ်စေသော 1.55 ဘီလီယံကိုရူပီး ($ 215 သန်း) တန်ဖိုးရှိ၏ငွေညှစ် Bhatt ကိုယ်တော်တိုင်အနေနဲ့အစောပိုင်းကစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည့်အခါယခု-နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားငွေညှစ်အမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်. -အလှည့်လုပ် – 2,400 BTC ဝန်းကျင်အပါအဝင် – ဒေသခံတစ်ဦး Bitconnect ကမကထ, Satish Kumbhani နှစ်ခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ။

CID ရဲ့ Bhatia သတင်းများအရဖော်ပြထားသည်အတိုင်း, Surat ၏ Kumbhani ကုမ္ပဏီ Bitconnect ကိုခေါ်ပြီး "ကြီးမားသောပြန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် Bhatt လိုလူတွေဖျားယောင်း" မြော "။ Bhatt BitConnect (တိုကင်နံပါတ်) တွင် 2 ကုဋေရူပီး ($ 277,380) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်း၏ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စျေးဝယ်ကိုပိတျထား ဇန်နဝါရီ 2018 နှင့်မြေအောက်သွား၏။ "

သတင်းစာမှတ်စုထဲမှာ, CID က၎င်း၏ sleuths သူလုယက်ခဲ့ကြရန်အခိုင်အမာရာ Bitcoin ၏ကြီးမားကျယ်ပြပေါင်းလဒ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပုံကို၏လမ်းကြောင်းအပေါ်သွားသောအခါ Bhatt ရဲ့အမှားတွေအဝတ်မခြုံဘဲခဲ့ဖော်ပြထားရှိသည်ဟုသိရသည်။

အဆိုပါ sleuths နှစ်ခုအစောပိုင်းကပြန်ပေးဆွဲအဝတ်မခြုံဘဲ – ကိုးကြံရာပါနှငျ့ပတျသကျသော, အဆောက်၏တူ Nikunj Bhatt ပါဝင်သည်ရာ – ဤအချိန်စွပ်စွဲ Bhatt ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့် masterminded ။

အဆိုပါ Bitconnect heist များအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆန့်ကျင်သိသာမျက်တော်ပြေခြင်း၌, Bhatt ကိုးအခြားသူများကိုဒေသခံအခွန်အရာရှိများအဖြစ် စုပေါင်း. ကြပါပြီဟုလျှောက်နှင့်ဇန်နဝါရီ 30. ပေါ် Piyush Savaliya အမည်ရှိသေးငယ်တဲ့အချိန် Bitconnect ဝန်ထမ်း Savaliya သေနတ်မှာဓားစာခံကျင်းပပြီဟုပြန်ပေးဆွဲနေကြတယ် လည်းတနေရာ၌လယ်တောအိမ်၌ – ဂူရဲ့ရာဇဝတ်မှုမရဏတို့ကဒါပုံချစ်ရာသခင်သည် – သို့သော်ဤအချိန် Surat တည်ရှိသောတဦးတည်း။

Savaliya အခိုင်အမာတဲ့အခါမှာသူ Bhatia သည်နှင့်အညီ, သူတို့ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအ crypto သားတို့သညျပေးသော်လည်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ:

"(နက်ဖြန်နေ့၌, ဖေဖော်ဝါရီလ 1), Bhatt ရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းဒေဝါလီခံကုမ္ပဏီတစ်ခုက BitConnect နှင့်အတူပူးတွဲပါ (သူ) ( … ) သေနတ်မှာ Dhaval Mavani ပြန်ပေးဆွဲခံရ။ Bhatt ရဲ့ကြံရာပါသူတို့ရဲ့ account ကိုသို့ 131 ကုဋေရူပီး ($ 18.2 သန်း) တန်ဖိုးရှိထားသော 2,256 Bitcoin, လွှဲပြောင်းရန် Mavani ရသည်။ အဆိုပါဆောက်နှင့်သူ၏ကြံရာပါလည်း၎င်းတို့၏အကောင့်သို့ 9,64 ကုဋေရူပီး ($ 1.34 သန်း) တန်ဖိုးရှိအခြား 166 Bitcoin, လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ "

ဂူဂြာရစာပို့လုလင်တစ်ဦးအလွတ်သဘောကွန်ရက်က – အဆိုပါ CID ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သတင်းများအရ Bhatt နှင့်သူ၏အလိုက်ဒေသခံတစ်ဦး '' angadia '' ကတဆင့်လုံခြုံခဲ့သောငွေသား, တစ်ဦးထပ်မံ 14,50 ကုဋေရူပီး ($ 2.01 သန်း) ငွေညှစ်သူကဆက်ပြောသည်။

Bhatt မိမိအဘို့တဝိုက် 700 BTC စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စွပ်စွဲအရောင်းအစေရန်သူ၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတူ, Nikunj မေး, သူ့ကိုးကြံရာတို့တွင်ဥစ္စာဖြန့်ဝေခဲ့ကြသတင်းပို့သည်။

အဆိုပါ sleuths ချအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Savaliya ခြေရာခံသောအခါသူ Bhatt တိတ်ဆိတ်စွာနှင့်ပြန်ပေးဆွဲငြင်းပယ်တဲ့ "အယူမှား" ကြေညာချက်ထုတ်လွှတ်သူ့ကို 34,50 သိန်းရူပီး ($ 47,848) ပေးဆောင်ခဲ့ပြောဆိုထားသည်။ Mavani, သူ့စိတျအပိုငျးအဘို့, သတင်းများအရနောက်တဖန်ဂူထဲမှာနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရကြောင်းခံရဖို့ဘယ်တော့မှသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်: ရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်သူတိုင်းပြည်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ဆိုကြသည်။

Bhatt ရဲ့ရိပ်ရတဲ့အတိတ်ဆန့်ကျင်စွပ်စွဲချက်ပေါ်ထွက်သကဲ့သို့, ဆောက်ကိုယ်တော်တိုင် absconded ။ ဒေသခံမီဒီယာထွက်ပေါက်အဆိုပါ Quint စကားပြော, အဆောက်မယ့်ရှေ့နေ said:

"သူ့ကိုဆန့်ကျင်ပေးဆောင်အဆိုပါစွဲချက်မမှန်သောနှင့်ပိုကြီးတဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Savaliya သို့မဟုတ် Mavani အဘယ်သူမျှမရှိ၏ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ပြစ်မှု transpired တဲ့အခါမှာတကယ်တော့, Mavani ပင်အိန္ဒိယအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ရဲ Savaliya မိခင်တည်းခို 34 သိန်းရူပီး ($ 47,066) ရတဲ့အကြောင်းကိုပုံပြင်တခုလုံး fabricating (နေကြသည်) ။ "

မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Nikunj Bhatt နှင့်တစ်ဦးထပ်မံစွဲချက်တင်ကြံရာ, လစ် Kanani, နှစ်ဦးစလုံး CID သတင်းများအရအဆိုပါနှစ်လုံးကနေ 8.5 ကုဋေရူပီး ($ 1.18 သန်း) တန်ဖိုးရှိ 152 Bitcoin ပြန်လည်ထူထောင်အတူပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ငွေညှစ်၏စွဲချက်အပေါ်မေလတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှစ်ခုယူ – ဤအချိန်, တစ်ဦးပျက်ကွက်တဦးတည်း

ထို့အပြင်ဇူလိုင်လအတွင်းဂူ CID အားဖြင့်တင်သွင်းခဲ့သည့်ပတ်ပတ်လည်ရေပေါ်နောက်ထပ် chargesheet, စွပ်စွဲခံရသူရဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ Bhatt ရဲ့အစောပိုင်းရာဇဝတ်မှုလေတိုက်လေသောအခါသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်သူ့ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ပရိယာယ်ပြုမည်မှ Surat အတွက် Ankleshwar အတွက်ဟိုတယ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခြင်းနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမှာမိမိတိုင်ကြားချက်တညျးနပေါကနေသူ့ကိုတားဆီး။

သူတို့ဟာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုနှစ်ဆတိုးရှိသည်ဟုဆိုသည် ဖေဖေါ်ဝါရီ 21အခါစစ်ဆေးရေး Patel ကရှေ့နေ Ketan Patel က, သူ့အစ်ကို Jatin Patel က, Kirit Paladiya နှင့်တစ်ဦး "လွတ်လပ်သောသက်သေကို" Vishal Sakadsariya ရှေ့ဆက်လာမယ့်အနေဖြင့် Bhatt ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရာအတွက်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းအခြားဟိုတယ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါပြီဟုလျှောက်နေကြသည်။

ပင်သူ့ကိုမွန်ဘိုင်းမှအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုလိုက်မှလေးသူချင်းရဲများကပေးပို့ခြင်း – – မိစ္ဆာလမ်းကြောင်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာယျ။ အဆိုပါ chargesheet Ketan နှင့် Anant Patel ကအဆိုပါပျောက်ကွယ် Mavani ခြေရာကောက်ရန်ကြိုးပမ်းသည်ဟုစွပ်စွဲ

Mavani ရဲ့ဘယ်မှာနေတုန်းပဲမသိရှိပါ။

ဤအချက်မှာ, သင်မရေမတွက်နိုင်သောအမည်များနှင့်စွပ်စွဲမှုမှအစပြုကို double-ကူး Co-ပူးပေါင်းကြံစည်ခြေရာခံဆုံးရှုံးများအတွက်ခှငျ့လှတျခံရချင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ Times သတင်းစာ jocularly အစီရင်ခံသည်အတိုင်း, CID စုံထောက်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူခေါင်းကိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်သတင်းများက "သူတို့ရဲ့ Bitcoin က e-ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထူးခြားသောစကားဝှက်များ" ပေါ်တွင် အခြေခံ. အများအပြား-tentacled အဖြစ်အပျက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသော "အရေးပါသောဇာတ်ကောင်" အတွက်စပြီးဖန်တီးကြပြီ

Choco "အဖြစ်နှင့် Shailesh Bhatt" Loq, "ကျနော်တို့အဖြစ် Ketan Patel ကကိုဖေါ်ထုတ်", "တစ်ဦး CID အရာရှိတဦးကဝန်ခံကြပါပြီသတင်းပို့သည်။

"ဟုအဆိုပါကိတ်မုန့်ပေါ် icing"

ရာဇာ Kashif နှင့်အတူ Cointelegraph ရဲ့စာပေးစာယူမှာသူထုတ် sketched ယင်း၏မဖြစ်နိုင်ရဲများက, သားကောင်များ-စွပ်စွဲ-ကျူးလွန်သူများနှင့်နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများရုပ်သေးဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲပင်ဟောင်းတဦး BJP ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့်အတူတွေ့ရှိနေရသည် crypto အရှုပ်တော်ပုံရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံမြင်ကွင်း:

ကျွန်တော်သိသည်အတိုင်း "အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် 17 ခ်ဆာဘားလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှဧပြီလသို့မဟုတ်မေလ 2019 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အတိုက်အခံပါတီများ BJP ထောင့်မှအခှငျ့အရေးအဘယ်သူမျှမပိတ်သောကျောက်ထွက်ခွာနေကြသည်။

"ဒီအိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် (မကြာခဏကွန်ဂရက်ပါတီဟုခေါ်တွင် INC,) 'Demonetization' 'တစ်ဦးနည်းဗျူဟာအမှားဖြစ်ခဲ့သည်နဲ့ () Bhartiya Janta ပါတီ (BJP) အဖြူပိုက်ဆံသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အနက်ရောင်ငွေရှာဖို့ဒီခြေလှမ်းကိုယူကြောင်းသက်သေပြဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

"ဒီ Bitconnect လိမ်လည်မှုအတွက်အဓိကအရေးပါသောဇာတ်ကောင်၏အမည်ဟောင်းတစ်ဦး BJP MLA ဖြစ်ပြီးသူမကြာသေးမီက Ahemdabad ရာဇဝတ်မှုနျဌာနခှဲကဖမ်းဆီးလျက်ရှိသည်အတိုင်း, အတိုက်အခံပါတီများအဘို့မုန့်ပြားပေါ် icing ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ "

Kashif သည့် BJP, Nalin Kotadiya, Bhatt ရဲ့စွပ်စွဲ duplicitous ဟောင်းတဦးလက်ထောက်, Kirit Paladiya ၏ဘထွေးများအတွက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များအတွက်ဖျောပွဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ဖမ်းဆီးခြင်းတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။

Kotadiya ရုံအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရမန်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 10။

ရဲ့ Kotadiya ပထမဦးဆုံး Bhatt ရဲ့ဖြီးစှနျးသောအခါချက်ချင်းအပြီးတွင်မှပြန်ချေဖျက်ကြကုန်အံ့။

ဧပြီလနှောင်းပိုင်း၌, ငွေညှစ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏စွပ်စွဲချက်များကိုပြီးနောက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်လူဆိုးစာရင်း Amreli ရဲများက၏စိတ်ပျက်တီးဝိုင်းပေါ်ထွက်ခဲ့သောအတူ ပထမဦးဆုံးမှာ Kotadiya သတင်းမှားအဖြစ်တောင်းဆိုမှုများကိုထှကျသှားစပွေီး, နောက်ကျောကိုထိဖို့ကြိုးစားခဲ့အဆိုပါထူးထူးဆန်းဆန်းကာကွယ်ရေးနဲ့:

"ငါသည်အများပြည်သူအသက်တာ၏လူတယောက်သည်ဖြစ်၏။ ငါကလူဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ဖုန်းပေါ်မှာသူတို့ကိုပြောဆိုပါ။ ဒါဟာငါဖြည့်ဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောလူတို့နှင့်အတူပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ "

Kotadiya ပိုပြီးဤသို့တိုကျရိုကျစွပ်စွဲခံရ BTC လွှဲပြောင်းကြောင်း quipping, သက်သေပြခံရဖို့ကနျြရစျသောတကယ်တော့အာရုံကိုဆွဲငင် "ဟုအဆိုပါ Bitcoin ငွေကိုမှလာဘယ်မှာပေါ်ပေါက်သောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, လွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ကြပါ။ " သူက SP Jagdish Patel က "ဖိအားပေးခံရဖြစ်ခြင်းခဲ့ပြောဆိုထားသည် "ဟုအဆိုပါအမှုနှင့် ပို. ပင်ပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့်သူ့ကို ဆက်စပ်. :

"Bhatt သူနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဆက်နွယ်လူများထံမှပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လက်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, ကြိုးစားမှုအမှု၌ငါ့ကို fix လုပ်လျက်ရှိသည်။ "

ထို့နောက်သူသည်သူ ရရှိ. အဆိုပါ Bitcoin heist အကြောင်းကိုအာဏာပိုင်များအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့်ငွေညှစ်အရှုပ်တော်ပုံနှင့် Bhatt ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများအတွက်အပြည့်အဝအပြစ်တင်စွပ်စွဲပန်းရောင်အတွက် attired ထားတဲ့အတွက်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအတွင်း Youtube ကိုအပေါ်ထပ်မံတင်ပို့နေတဲ့ WhatsApp ကိုဗီဒီယို,, ဖြန့်ဝေ။

တဦးတည်းပျကွံဖကြိုးကိုင်သူအဆိုပါ selfsame နောက်ထပ်စွပ်စွဲစွပ်စွဲသကဲ့သို့, Kotadiya ထိုမှတပါးယင်းအရှုပ်တော်ပုံအတွက် ပို. ပင်ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားများ ဆက်စပ်. အမယ်လို့သက်သေအထောက်အထားပေါက်ကြားရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။

အားဖြင့် မေလလယ်တွင်, Kotadiya ရဲ့ပရိုတက်စရှိနေသော်လည်းမိမိကိုမိမိဖွင့်ရန်သူ၏ပျက်ကွက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်မှဒေသခံတစ်ဦး Ahmedabad တရားရုံးတွင်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CID ရဲ့အသနားခံသတင်းများအရစွပ်စွဲခံရသူဟောင်းတဦး-BJP ပုံယူနစ်ရဲ့ဒဏ်လက်မှလွတ်ကင်းရန်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲ:

"Kotadiya ဆန့်ကျင် (ပြစ်မှု) ၏စွပ်စွဲချက် substantiating ပစ္စည်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ဒါဟာအစသမ္မန်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်သော်လည်း, Kotadiya, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတိပေးနေသော်လည်း, စုံစမ်းစစ်ဆေးအေဂျင်စီရှေ့မှာကိုယ်ကိုတင်ပြမပြုခဲ့သောစံချိန်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ "

အဆိုပါ CID အသနားခံမေလအစောပိုင်းတွင်အတွက် Kotadiya သူမေလ 12 ရက်နေ့ကသူတို့ရှေ့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုအေဂျင်စီတစ်ဦးဖက်စ်စေလွှတ်ထိုအခါမူကား, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲထားသည်။ အပေါ် မေလ 7"။ အဆိုပါပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ" ဟုသူလည်းသူမခံရခဲ့သည်ဟုဆိုကာသတင်းစာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသတင်းပို့ခဲ့သည်သို့သော် CID ရဲ့အသနားခံကြောင်းဖော်ပြထားသည်အပေါ်ဖိအားပေးကြပါပြီဟုလျှောက်သည်:

"ကျနော်တို့က Kotadiya ဆန့်ကျင်ကွန်ကရစ်သက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။ သူဟာနိုင်ငံရေးအရသြဇာလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအ evading ဖမ်းဆီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကအတားအဆီးဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိုငျသညျ။ "

ဤအတောအတွင်း မေလ 4 Kirit Paldiya, Bhatt ရဲ့စွပ်စွဲဟောင်းတဦးလက်ထောက်နှင့် Kotadiya ၏တူ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ Kotadiya, အ Amreli ရဲတပ်ဖွဲ့ SP နှင့်စစ်ဆေးရေးနှင့်ရှေ့နေ Ketan Patel ကနှင့်သူ၏အစ်ကိုနှင့်အတူကြံထဲမှာ – – စွပ်စွဲ Kotadiya အကြားခွဲခံရဖို့ 15 ရာခိုင်နှုန်းသီးသန့်ဖယ်ထား, သူတို့ကိုအကြားငွေညှစ် Bitcoin ဥစ္စာများတူညီပြီးကြံစည်ခဲ့သည်မိမိစစ်ကြောရေး Paladiya ကြောင်းထင်ရှားရှိသည်ဟုအစီရင်ခံနေသည် အဆိုပါရှေ့နေနှင့်သူ့အစ်ကိုများနှင့် 15 ရာခိုင်နှုန်းရဲအရာရှိများအကြားခွဲခံရဖို့။

Paladiya တစ် Surat-based angadia ကုမ္ပဏီတခုမှတဆင့်နှစ်ခုမိသားစုဝင်များမှစုစုပေါင်း 35 သိန်းရူပီး ($ 48,540) ပေးပြီဟုလျှောက်သောများ – Kotadiya ကိုယ်တော်တိုင် 66 သိန်းရူပီး ($ 91,535) ရရှိထားရန်စွပ်စွဲနေပါတယ်။ ဒီ၏ 25 သိန်းရူပီး ($ 34,672) အချိန်တွင် CID တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီဟုမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Kotadiya ကိုယ်တော်တိုင်မြေအောက်ကျန်ရစ်အဖြစ်, Mid-ဇွန်လအသုံးပြုပုံအနေနဲ့ Ahmedabad အစည်းအဝေးများတရားသူကြီးက CID က application ကိုတုန့်ပြန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး (CrPC) ၏အပိုင်း 82 နှစ်အောက် Kotadiya တစ်ဦး "ကိုကြွေးကြော်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ" (ထွက်ပြေး) ကြေငြာခြင်းနှင့်ပေါ်လာဖို့သူ့ကိုမေးခဲ့တယ် ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းတရားရုံးတွင်မီ။

ထိုအချိန်ကသတင်းအစီရင်ခံစာများ Scathing Kotadiya ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံမှထောက်ပြ, အဖြစ် Patidar ဇာတ်တစ်ဦး "ခေါင်းဆောင်" အဖြစ်သူ့ကို characterizing, ဂူဂြာရလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူမှုစီးပွားရေးအရထင်ရှားတဲ့နွယ်။

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်တွင် "အစာရှောင်အိပ်ပျော်" Nabbed

ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲ Kotadiya ရဲ့အချိန်နောက်ဆုံးတော့တက်ခဲ့သည်။

အပေါ် စက်တင်ဘာ 10, အိန္ဒိယ၏ Times က BJP များအတွက်ဟောင်း MLA ပုန်းခိုလေးလအကြာ nabbed ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူသတင်းများအရ Dhule, အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ် Amalner အတွက်အောက်မှာ-ဆောက်လုပ်ရေးရထားလမ်းရပ်ကွက်၏ဒုတိယထပ်တွင် "အစာရှောင်အိပ်ပျော်" ရှာတွေ့ခဲ့သည်။

သူ Deepan Bhadran, အ Ahmedabad ရာဇဝတ်မှုဌာနခွဲရဲလက်ထောက်ကော်မရှင်နာသည်နှင့်အညီ, အတိတ်နှစ်လလုပ်သားများနှင့်အတူရှိထွက်ပုန်းအောင်းခဲ့ကြမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ Kotadiya တည်နေရာအကြားသွားလာဆွေမျိုးသားချင်း '' နှင့်အခြားချေးကားများသုံးပြီးသေချာသူ Off-ဇယားကွက်ခဲ့စေရန်မိုဘိုင်းဖုန်းများသုံးပြီးသူဖြစ်၏ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါ Times ကထပ်မံတောင်းဆိုမှုများ။ : တစ်ဦးကရာဇဝတ်မှုနျဌာနခှဲအရင်းအမြစ်ဟုအဖြစ်ကိုးကားနေသည်

"ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့ (နောက်ဆုံးတွင်), သူတစ်ဦးမွေ့ရာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နှင့်အခန်းထဲမှာရေရုံတစ်မြေအိုးရှိ၏သူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "

အဆိုပါ Amalner ရထားလမ်းရပ်ကွက်မှာ Amreli ဖွားကန်ထရိုက်တာပထမဦးဆုံးရွှေအစွန်အဖျား-ချွတ်ပေးခြင်း, သူ့ကိုသတိထားမိခဲ့ကြဟုမိန့်သည်။

အတိုက်အခံစိတ်ဝင်စားသည်

ရာဇာ Kashif မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, BJP ရဲ့ embroilment အတိုက်အခံပါတီ, အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် (INC) အတွက်နိုင်ငံရေးအရရွှေမိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။

တွင် ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင်အကြီးတန်းကွန်ဂရက်ခေါင်းဆောင် Shaktisinh Gohil ကြောင်းစွပ်စွဲ က "အကြီးစား Bitcoin လိမ်လည်မှု" ကိုဖုံးလွှမ်း-အထိလူမည်းများ၏ shifty ဘာသာပြောင်းအဖြူပိုက်ဆံသို့အများစု BJP ပါတီအဖွဲ့ဝင်များကအသုံးပြုလျက်ရှိခဲ့သည်။

Kashif Cointelegraph နဲ့သူ့ရဲ့စာပေးစာယူရေးနှင့်အမျှ Gohil "$ 12.7 ဘီလျံ (88,000 ကုဋေရူပီး) မှာကိန်းဂဏန်း pegging တချို့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ ( … ) ထကျပို $ 726 သန်း (5000 ကုဋေရူပီး) ။ " ဟုအဆိုပါဂူလိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်

Gohil ဒီကိစ္စကိုသို့တရားရုံးချုပ်-စောင့်ကြည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးတောင်းဆိုသူတပ်ကိုခင်းကျင်းနိုင်သမျှသောနိုင်ငံရေးမိုင်အကွာအဝေးများအတွက်ကိစ္စတွင်အသုံးပြုသော:

"တရားမဝင် cryptocurrency ၏ဤကြီးမားသောလိမ်လည်မှု၏သံသယ၏လက်ညှိုးကိုတိုက်ရိုက်တော်တော်များများထိပ်တန်း Bharatiya Janata Party ခေါင်းဆောင်များနှင့်တစ်ဦးကြိုးကိုင်သူထောက်ပြသည် – ။ တခု absconding BJP ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်း MLA Nalin Kotadiya"

အဆိုပါ Deccan Herald သတင်းစာ bitingly ကြောင့်ထားသည့်အတိုင်း Gohil "နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိအား" ဟုအဆိုပါအမှုများလည်းငြိမ်ဝပ်မှဒေသခံ CID တွင် muscled ခဲ့ကွောငျးဟုဆိုကာ "ဂူထဲမှာထိပ်ပိုင်း BJP ခေါငျးဆောငျမြား၏ behest မှာအစိုးရအာဏာပိုင်များကို အသုံးပြု. crypto ၏ငွေညှစ်နေတဲ့စံဖြစ်လာသည်" အဲဒီစွပ်စွဲ ထနှင့် Surat ဆောက်ဆန့်ကျင်နောက်ဆက်တွဲတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လိုက်ပါ:

အဲဒီအစားပထမဦးဆုံးအမှု၌တိုင်ကြားဖြစ်ခြင်း (Bhatt) ၏ "MOS မူလစာမျက်နှာ၏ behest မှာ CID ရဲတပ်ဖွဲ့ Kotadiya သက်သေအထောက်အထား damning တျောမူသောဆန့်ကျင်ထိပ် BJP ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်ဘယ်သူတိုင်ကြား ( … ) ကိုဖန်ဆင်း? ကျနော်တို့အနေနဲ့ဘက်မလိုက်တရားရုံးချုပ်-စောင့်ကြည့်တရားစီရင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတောင်းဆိုရန်။ "

Gohil ရဲ့စွပ်စွဲချက်နောက်ထပ် Bitcoin ကျယ်ပြန့် "တရားမဝင် hawala ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ" Post-demonetization ထွက်သယ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့အခိုင်အမာသူဆိုလိုတစ်ခုခုကြောင့်ပထမဦးဆုံးမစ္စတာ Bhatt အားဖြင့်တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရှုပ်တော်ပုံဘို့မဟုတ်ကြပေါ်ထွက်ခဲ့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။

Kashif သည်မိမိစာပေးစာယူကွပ်ထားတယ်အဖြစ်, Gohil စွပ်စွဲခံရ Bitconnect အရှုပ်တော်ပုံ၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအပေါ်သို့ဆွဲငင် – ကောင်းစွာကျနော်တို့အများစုယခုအချိန်အထိ tracing ပြီဟူသောစွပ်စွဲချက်ငွေညှစ်ခြင်းနှင့်ပြန်ပေးဆွဲ၏ဝဘ်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်ထားတဲ့:

"(ပု Bitconnect လိမ်လည်မှု၏သတင်း) ထိုလူမြိုးပြီးသား (13,000 ကုဋေရူပီးကျော်) $ 2 ဘီလီယံ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးဘဏ်လိမ်လည်မှုကိစ္စမှထမြောက်ဖို့ကြိုးစားနေသောအခါ, (ခဲ့) တဲ့လိမ်လည်မှုစီစဉ်ထားတဲ့အခြိနျမှာတိုင်းပြည်အတွက် Shockwave မှတဆင့်ကူးစက်သောနှင့် (diamantaire) Nirav မိုဒီနှင့်သူ့ဦးလေး Mehul Choksi အားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရ။ အဆိုပါ Bitconnect လိမ်လည်မှုအိန္ဒိယမီဒီယာအတွက်အပေါငျးတို့သခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ယူသော (ဖျောပွ) ဘဏ်လိမ်လည်မှု, ထက်ခြောက်ဆပိုကြီးဖြစ်၏။ "

အိန္ဒိယ Times ကအိန္ဒိယအတွက် Bitconnect ရဲ့ tentacles အပြည့်အဝအတိုင်းအတာ tracing, အစီရင်ခံထားပါတယ်အဖြစ် – ငါတို့ထက်လျော့နည်းလှသောထင်ရှားတဲ့ပုံမှညွှန်ပြဆိုလိုသော ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြား $ 726 သန်းနှင့် $ 12.7 ဘီလီယံ Gohil ရဲ့အခြေခံစံနှုန်း bracket က – တစ်မူထူးခြားတဲ့အတားတတ်၏၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများစွာအတွက်လိမ်လည်မှု Post-demonetization သို့သူတို့၏ "အနက်ရောင်" ငွေတာဝန်စွပ်စွဲနေကြသည်။

ယခု-တန်ဖိုးမရှိတိုကင်များတွင်လူးက၎င်း၏လိမ်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွန့်ခွာ – – Bitconnect ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်း scrammed တောင်မှပြီးနောက် CID ရဲ့ Bhatia ဤမျှလောက်အနက်ရောင်ငွေအစီအစဉ်သို့ siphoned ပြီဟုယူဆနေသည်စွပ်စွဲကြောင့်, ဗျူရိုအနည်းငယ်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်သော Times သတင်းစာကိုပြောသည်။

တိုင်းမ်ကိုယ်တိုင်ကအဆိုပါ Bitconnect လိမ်အမှန်ပင်ကြစေခြင်းငှါစဉ်းစားနေချိန်တွင် "Nirav (မိုဒီရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းလိမ်လည်မှု) ထက်ပိုပြီးပိုက်ဆံချွတ် siphoned" Bhatia အလေးပေး:

"ဒါကြောင့်ဝေး, ငါတို့ 1.14 ကုဋေရူပီး ($ 158,106) တန်ဖိုးရှိလိမ်ဘို့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီ။ "

Ciao ကလေး, ကိုယ်ရောစိတ်ပါပြေး!

အဆိုပါ Bitconnect ဖြစ်မြောက်ရေးမိမိတို့ဒါဘာလဲ? အနက်ရောင်ငွေသားနှင့် lurid ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ငွေညှစ်၏ထောငျ့အာရုံပြံ့လှငျ့၏အကာအကွယ်ရင်ခွင်တကယ်ကသူတို့ကိုတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ-အခမဲ့ဝေးရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီလော

ပြီးခဲ့သည့်လကရဲတပ်ဖွဲ့ကနောက်ဆုံးအဖမ်းခံရ Bitconnect ၏ Wonderland ကတိတော်များကိုမြှင့်တင်ရန် "ကျင်းပနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (နှင့်) အိန္ဒိယတွင်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်" ကျင်းပကြပါပြီဟုသူတစ်ဦးသံသယရှိသူ, Divyesh Darji ။ Darji, Surat တစ်နေထိုင်သူ, သတင်းများအရပြီးသားကြည့်-ထွက်မြို့ပတ်ရထားနှင့်အတူထုတ်ပေးခဲ့နှင့်ဒေသခံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်တစ်ဦးအစွန်အဖျား-ပယ်ပြီးနောက်, ဒေလီလေဆိပ်အတွက်သြဂုတ်လ 18 ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။

Cointelegraph နဲ့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့ရာဇာ Kashif က high-profile ကိုအတော်များများခံစားခဲ့ရသူယူဆရသည့် Bitconnect ကိစ္စပြန့်ပွားရန်များစွာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းသောဒေသခံဆက်သွယ်မှု, မှတ်သောသူသည် "သြဇာလွှမ်းမိုးမှု" ဟုဒေသခံများနှင့်လေးစားဖွယ်အဖြစ် Darji ဖော်ပြခဲ့သည်။

Darji ရဲ့နေဆဲ-တက်ကြွ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းတောင်းဆိုမှုများ – အတန်ငယ် shrill အတွက်အားလုံး Caps – ကြောင်း:

"ငါသည် M.COM ဒီဂရီမျိုးဖြစ်၏။ LL.B. , B.ED. , N.D. & 25 နှစ်သွန်သင်ချက် +2 ကျောင်းသား & ကောလိပ်၏အတွေ့အကြုံ။ ငါကောင်း NET အလုပ်သမား AM နှင့်ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးပိုင်းအ။ အခုအချိန်မှာငါ Crypto ငွေကြေးနှင့် Bitcoin လောက်သိနှင့် (လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ) မှတဆင့်စည်းစိမ်ကိုအောင်ဖြစ်၏။ "

မကြာသေးမီက Times သတင်းစာဆောင်းပါး Darji သူအတွက်ယူဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ် "10 ရာခိုင်နှုန်းကော်မရှင်" ခံစားသည်ဟုစွပ်စွဲအဖြစ် CID မှုခင်းအရာရှိတွေကကိုးကား:

"သူကအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာကြီးအများအပြားလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်များသို့ပွေးလေ၏။ သူဟာကြီးမားတဲ့အောက်ပါအချက်များကိုခဲ့ရပြီး Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစုစုပေါင်းငွေပမာဏ ($ 5.6 ဘီလီယံကိုလှည့်ပတ်) န်းကျင် 41000 ကုဋေရူပီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်စဉ် Darji, 4.100 ကုဋေရူပီး ($ 567.6 သန်းဝန်းကျင်) ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများယူဆောင်ခဲ့သော ( … ) အတွက် Khumbani ဤအရပ်မှသူ့ကို roped ။ "

Satish Kumbhani များအတွက်သကဲ့သို့, သူနေဆဲ absconding ခံရဖို့သတင်းပို့သည်။ တစ်ဦးကအကြီးတန်း CID မှုခင်းအရာရှိကယူနစ် "(သူ့ကို) ဆန့်ကျင်ထုတ်ပေးတဲ့ရမ်းရတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပြီးနောက်နီထောင့်အသိပေးစာ (RCN) အတွက်ကိုနှိပ်ပါလိမ့်မယ်" ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုခြေရာကောက်ရန်ဟုအဖြစ် Times သတင်းစာကိုးကားသည်:

"Kumbhani အချို့သောအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားဆင်းခြေရာခံခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်နိုင်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံသူပြန်ဒူဘိုင်းပျံသန်းပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ သူပါမယ်ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစစ်ဆင်ရေးကိုင်တွယ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Bitcoin အတွက်ပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ၏အပိုင်ရှိနိုင်ပါသည်။ "

ထိုအတောအတွင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်အရီဇိုးနား၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်များအတွက် CID ထံအသနားခံ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အဆိုပါဂူ Bitconnect ဖြစ်မြောက်ရေးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူဖို့, အရာများ၏ရလဒ်ကိုမြင်ကြမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲ?

ရာဇာသတိမှတ်ချက်ချအဖြစ်, အဆိုပါ INC ယနေ့အထိရှေ့လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ BJP မဖြစ်နိုင်ရန်၎င်း၏အလားအလာအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း, Bitconnect-related အရှုပ်တော်ပုံတုံ့ပြန်လေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုခေါ်ခဲ့သည်။ မျိုးစုံက high-profile ကိုအရှုပ်တော်ပုံများ၏ပါတီအားမှာတော့သူကဆက်ပြောသည်:

"နောက်သို့-to-ပြန်နောက်ဆုံးငါးလအတွင်း၏ပြင်းအားလိမ်လည်မှု (တစ်ဦး string ကို) 1 သိန်းကုဋေရူပီး (တဝိုက် $ 13,87 ဘီလီယံ) မှရောက်လေပြီ။ ဒီပြင်းအား၏ Scan ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အိန္ဒိယကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်အဘို့, (က) စနစ်အတွက်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတို့သည်တုန်လှုပ်ကြပါပြီ။ "

ရာဇာပု Bitconnect-related ငွေညှစ်သတင်းဖဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု ပြီးနောက် crypto ဖလှယ်မှုနှင့်ကုန်သည်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ extract အားလုံးကိုဘဏ်များပြီးသားပေါ်မှာထုတ်ပေးခဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Reserve Bank သည် (RBI) နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမြို့ပတ်ရထားဒါရိုက်တာ ဧပြီလ 5။

သို့သော်ရာဇာမည်သို့ပင်ဆိုစေအလေးပေး:

သူတို့အာဏာရပါတီမိမိတို့၏အနက်ရောင်ပိုက်ဆံအဖြူလုပ် crypto အသုံးပြုသောကပြောသည်ကြောင့် "ဤကဲ့သို့သောသတင်းအိန္ဒိယ ( … ) အတွက်ပျမ်းမျှအား crypto ကုန်သည်များအတွက်ဘဝပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်စေသည်အတိုက်အခံပါတီ (INC), ယခု cryptocurrency ဆန့်ကျင်နေသည်။ သူတို့အာဏာကိုသို့ရောက်လျှင်အခုတော့သူတို့အပြုသဘောလက်ရှိပါတီ (BJP) ကအတိုက်အခံအထဲသို့ဝင်မိလျှင်, သူတို့တစ်ဝှမ်းလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, crypto ထိန်းညှိခြင်းနှင့် '' တစ်ချိန်ကအချိန်အပျေါမှာ, သင် crypto ၌အကြှနျုပျတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအမှိုက်ဖို့အသုံးပြုဟုပြောမည်မဟုတ် , ယခုသင်တို့ကထိန်းညှိကြသည်! '' ဒါကြောင့်ဒီကတကယ်တော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ "

မိမိအစာပေးစာယူခုနှစ်တွင်သူသည်သူတို့ RBI ကန့်သတ်မှမြှုပ်နှံကြားနာ၏နောကျနေ့စှဲသည်အထိမိမိတို့၏အချိန်ခွန်အားအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ crypto ဖလှယ်မှုနှင့်ကုန်သည်များက "p2p မော်ဒယ်၏ပုံစံကို" ၌သူတို့၏ "မရှေိယ" တွေ့ပြီသူကဆက်ပြောသည်:

"အချိန်မီစည်းမျဉ်းအိန္ဒိယတွင်မှိုဤ Scan ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ အဓိကအရေးပါသောဇာတ်ကောင်ကိုဤအမှု၌, 'ကွောကျရှံ့သော' 'နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ဤစက်မှုလုပ်ငန်းပတျဝနျးကငျြ' 'အဆိုးမြင်အတွေးတွေ' '၏အားသာချက်ကိုယူ။ Possession of ‘Bitcoin’ is not illegal in India and most of the exchanges in India are self-regulated and follow stricter norms on KYC than banks.

“There is a huge challenge in India when you approach a police station to file a complaint against a Bitcoin fraud, as there is a high probability that you might be sent back without (them) even listening to your complaint. The fraudsters know this fact and they take maximum advantage of looting the general public in the name of high-return promises.”

As of press time, Shailesh’s Bhatt’s whereabouts remain unknown. With Kotadiya still remanded in custody, the case is poised to send further shockwaves through the crypto community and to provide further grist to the mill of India’s opposition politicians.

Coda

As the final scores in Bitconnect’s Gujarat chapter remain to be settled, globally, the scandal has meanwhile bequeathed to us one of the most jarring memes in industry history. Here is a viral video of one Carlos Matos, a Bitconnect recruiter born in the Bronx who “serenaded” the audience at the platform’s first annual ceremony in back in 2017, in Pattay, Thailand. Click ‘play’ at your peril.