ဘီလီယံသည် Bankers တရားစွဲဆိုမှုနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ် Labels: ရှောင်ကြဉ်ပါကိုကူညီပါ Worth ငွေကြေးခဝါချမှုဒဏ်ကြေး

JP Morgan, နောက်ဆုံးပေါ်အကောင့်အဆိုအရကင်း၏ 20 တန်ချိန်တင်ဆောင်အိုးပိုင်ကုန်တင်သင်္ဘော၏မကြာသေးမီကဖမ်းဆီးရမိ, အမှတ်တမဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ဘဏ်များ '' ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အန္တရာယ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာဏာပိုင်များ, ပိုင်ရှင်ပြီးနောက် JP Morgan ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလက် MSc Gayane ဖြန့်ချိ, နှင့်အော်ပရေတာ, မြေထဲပင်လယ်သင်္ဘောကုမ္ပဏီ, ငွေသားများနှင့်အာမခံနှောင်ကြိုးတစ်ဦး $ 50 ပေးချေပေမယ့်, အအစွန်းအထင်းဖြစ်နေဆဲနှင့်ဤတစ်ခုတည်းသောအစွန်းအထင်းမဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံမူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းများအတွက်တာဝန်နှင့်အကြမ်းဖက်သမားများ, လက်နက်ကုန်သည်တွေနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရများအဘို့အရန်ပုံငွေများရွေ့လျားဘဏ်အနှစ်တဆင့်စုဆောင်းထားသောအပြစ်များကိုအကြားရှိပါတယ်။ သို့သော်ဒဏ်ငွေဒေါ်လာတရားရုံးအခြေချနေထိုင်မှုနှင့်ဘီလီယံမကြာခဏအဓိကဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတရားစွဲဆိုမှု, ခံယူချက်နှင့်တူသောတံဆိပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီရန် '' Drugbanks ။ '

ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ငွေကြေးခဝါချမှုအရှုပ်တော်ပုံယူရိုဘဏ်များမှတရားရုံးစွပ်စွဲချက်များနှင့်စံချိန်ယောဘကိုလျှော့ချယူခဲ့

ငွေကြေးခဝါချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါ

2017 ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံး (UNODC) ကကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုအရ, တက်မှ $ 2.1T ဒေါ်လာနှစ်စဉ်ရာဇဝတ်ကောင်များက laundered လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အတိအကျပမာဏကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်နေဆဲပေမယ့်, UNODC ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ၏ 2 နှင့် 5% အကြားမယ့်ယုံကြည်နေပါတယ်။

cryptocurrencies အပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာများ၏တိုး, ခြောအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံကမ္ဘာတဝှမ်းလှုံ့ဆျောရာနှင့်အတူလျော့ပါးခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးရှာဖှရှင်းပြဖို့ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့်ပတ်သက်သောတိုးတက်မှုများထဲကအဖွဲ့အစည်းကဆိုရင် single, အေးခဲနေသောနှင့်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုခက်ခဲဖြစ်လာကြပါပြီ။ UNODC အနက်ရောင်စျေးကွက်၏ "ဒေါ်လာ" ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်မှုလျှော့နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဟေဗန်၏ပြန့်ပွားအဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။

အတော်များများကဘဏ်တွေဒီဇိုင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူ detect သင့်ကြောင်းစျေးကြီးငွေပေးငွေယူစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီ။ သူတို့ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံများလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်အခါတိုင်းတစ်ဦးအမြန်ဆက်ခံအတွက်ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားငွေသားသတ္တုသိုက်အဖြစ်မျိုးစုံလွှဲပြောင်းသည့်နှိုးဆော်သံမြှင့်နှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသောဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

အဖြစ်မှန်မှာတော့သို့သော် automated သတိပေးချက်၏ကြီးစွာသောအများစုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ 95%, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေ Thomson Reuters စည်းမျဉ်းထောက်လှမ်းရေးများကသုတေသနပြုသည်နှင့်အညီ "false positives 'အဖြစ်အကဲဖြတ်လျက်ရှိသည်။ 98% ဝန်းကျင်သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာသို့စေခဲ့ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုစနစ်များကိုသင်္ဂြိုဟ်ဟာဘီလီယံခေတ်မီနည်းစနစ် employ နှင့်ထောက်လှမ်းရှောင်ရှားရန်စီမံခန့်ခွဲသူကြီးတွေငွေကြေးခဝါချမှုကိုရပ်တန့်ရန်ပျက်ကွက်။ ဒါကမူးယစ်ဂိုဏ်း, အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်လူဆိုးစာရင်းပြည်နယ်များပါဝင်သည်။

WMD အစီအစဉ်များအတွက်ရန်ပုံငွေများ Moving ၏ Swedbank စွပ်စွဲ

2018 ကတည်းကအများအားဖြင့်ဥရောပကြီးမားတဲ့ဘဏ်များ၏အရေအတွက်, ပိုက်ဆံ-ခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်များလည်းထွက်ပေါ်ပါပြီ။ Swedbank, ဘောလ်တစ်မှာရှိတဲ့ဒိန်းမတ် Danske Bank ၏စစ်ဆင်ရေးအပေါ်ဗဟိုပြုသည့်အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်း, ယခုမြဲပေးနေတာအခြားမျြးအခနျးကွီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Dagens Industries သတင်းစာကအစီရင်ခံစာသစ်ဆွီဒင်ရဲ့ဦးဆောင်ဘဏ် FBME ဘဏ်ရန်၎င်း၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အရောင်းအဖော်ထုတ်တော်မူကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသ, ဆီးရီးယားဓာတုလက်နက်များအစီအစဉ်ချိတ်ဆက်ခံရပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာပိတ်ပစ်။

အဆိုပါသံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်နှင့်အ, ထုတ်ဝေရန်အရသိရသည်ဘဏ်ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အာရုံကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည်။ အတိအကျသူတို့ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့်အခါဒါဟာခက်ခဲသူတို့ Damask အတွက်စစ်အစိုးရအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချိုးဖောက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်စေသည်သောမသိရသေးပါ။

အဆိုပါအရောင်းအ Swedbank ရဲ့အာနီယံနျဌာနခှဲမြားနှငျ့ FBME တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို client များအတွက်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများအကြားလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Dar es Salaam-ရုံးချုပ်ဘဏ်သည်ယခင်ကလက်နက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများလူကုန်ကူးမှု, အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သညျ။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ access ကိုငြင်းပယ်ခံခဲ့ရနှင့်၎င်း၏လိုင်စင် 2017 ခုနှစ်တွင်တန်ဇန်းနီးယား၏ဗဟိုဘဏ်တို့ကရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။

Dagens Industries ရဲ့ဆောင်းပါး Swedbank များအတွက်ခက်ခဲကာလအတွင်းလာသည်။ ဆှီဒငျအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့် SVT နေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်လွှင့်တစ်ဦးကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘောလ်တစ်ပြည်နယ်များအတွက် Danske ဘဏ်နှင့်အတူငွေကြေးခဝါချမှုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဘဏ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်တော်အပြီးတွင် Swedbank ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Birgitte Bonnesen နှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Lars Idermark သူတို့၏ရေးသားချက်များထားခဲ့တယ်။

ဘဏ်များငွေကြေးခဝါချမှုချိုးဖောက်မှုများအဘို့အဘီလီယံဒဏ်ငွေ

အဆိုပါ crypto စက်မှုလုပ်ငန်းမကြာခဏအလုံအလောက်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ကျတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏အသုံးပြုမှုကိုအတူပါလာသည်ဟုအကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးများအတွက်တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဝေဖန်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုများတာရှည်တွင် track record ရှိကြောင်းရိုးရာဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကိုမှန်ဆောင်မှုများပေးဘဏ်များနှင့်အတူအရှုပ်တော်ပုံငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်လတ်တလောဖြစ်စဉ်မဟုတ်တရားမဝင်ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သစ်တစ်ခုဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ကျရှုံးမှုမရှိကြပေ။

ဘဏ်များကိုမကြာခဏ (CTF) စည်းမျဉ်းများဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုများချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေ (AML) ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့တန်ပြန်။ အဓိကဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောအကွိမျမြားစှာအမှုများကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတားဆီးဖို့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ၎င်းတို့၏ AML စနစ်များ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးအလိုတော်၏မရှိခြင်းဖြစ်စေညွှန်ပြတစ်ယောက်တည်း 2018 တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအားပြိုင်မှုများကအပြစ်ပေးဘဏ်များ၏စာရင်းတော်တော်ရှည်လျားသည်။ ING Bank ကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်ဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုမှာရုရှားကမိုဘိုင်းအော်ပရေတာ Vimpelcom နေဖြင့်ဥဇဘက်ရဲ့သမ္မတ၏သမီးမှပေးဆောင်လာဘ်အတွက် $ 55 သန်းပါဝင်ပတ်သက် 2010 နှင့် 2016 အကြားငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အခြားမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သည်၎င်း၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်နယ်သာလန်အတွက် $ 900 သန်းပေးချေ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးသမာဓိပေါ်တယ်။

နောက်ထပ်ဒတ်ခ်ျအဖွဲ့အစည်း, Rabobank, မက္ကစီကိုကနေငွေသားသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအကိုင်းအခက်များတွင်အပ်နှံပြီးတော့တခြားနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ခွင့်ပြုများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ $ 369M ပေးဆောင်။ သောရန်ပုံငွေများကိုမူးယစ်ကုန်ကူးနှင့်အခြားရာဇဝတ်ဂိုဏ်း-ဆက်စပ်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သိသာဆိုင်းဘုတ်များရှိနေသော်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနောက်တဖန်အမေရိကန် Bancorp ဘဏ်သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအသာကန့်သတ်အရေအတွက်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်ငွေကြေးခဝါချမှုကိုတားဆီးဖို့ပျက်ကွက်စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီးနောက်နှစ်ဦးကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်အခြေချထံသို့ ဝင်. ရသောဒဏ်ငွေအတွက် $ 613M ဆပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ တရားမျှတရေး၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာနအဆိုအရ, ဤအရောင်းအများသလောက် 80 အဖြစ်% လေ့လာကြရသည်။ အဆိုပါဘဏ်, သို့သော်ရန်ပုံငွေနှင့်၎င်း၏ AML အသင်း၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းမယူခဲ့ပါဘူး။

ဆွစ်ဘဏ်ကုမ္ပဏီကြီး UBS သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ file ပျက်ကွက်မှုအတွက်အမေရိကန် $ 15 သန်းဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။ 2011 နှင့် 2013 ခုနှစ်အကြား, San Diego မှ၎င်း၏ဌာနခှဲကမက္ကစီကို, ဗင်နီဇွဲလားနှင့်ပနားမားကနေ Non-U.S ။ နေထိုင်သူများ၏ပတ်ပတ်လည် 6000 အကောင့် $ 9 ဘီလီယံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) ကိုဘဏ်ရဲ့သုံးသပ်သူများမျိုးစုံအနီရောင်အလံနေသော်လည်းအရောင်းအခွင့်ပြုခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

တခြားနေရာ, သြစတြေးလျ၏အကြီးဆုံးဘဏ်ကိုသူတို့ကအသုံးပြုသူများကိုအမည်ဝှက်ကိုသူတို့မှငွေသားသတ္တုသိုက်ဂုဏျတငျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာအသိဉာဏ်သိုက်စက်တွေ (IDMs) လို့ခေါ်တဲ့စမတ် ATM စက်အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည် 2012 နှင့် 2015 ခုနှစ်အကြားမနည်း 50000 ထက် AML ၏ချိုးဖောက်မှုနှင့် CFT ဥပဒေများတာဝန်ရှိသည်ရှာတွေ့ခဲ့သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်သည်နှင့်အတူအကောင့်။ အားပြိုင်မှုသူတို့ $ 75M laundered သူကိုရာဇဝတ်ကောင်များကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သြစတြေးလျ၏ဓနသဟာယဘဏ်ပြစ်ဒဏ်များအတွက် $ 534M ဆပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။

ဆယ်စုနှစ်၏အတိတ်စုံတွဲအခြားထင်ရှားတဲ့ဥပမာကို Bernard Madoff အကြောင်းကိုသတိပေးချက်များလျစ်လျူရှုများအတွက် 2014 ခုနှစ်တရားရုံးအခြေချအတွက်ကျော် $ 2B ပေးဆောင်ရသော JP Morgan Chase ပါဝင်သည်။ The Wall Street ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ၏ Ponzi scheme ကို run ဖို့ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ Citigroup သည်၎င်း၏လက်အောက်ခံ Banamex အမေရိကန်နိုင်ငံ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒဏ်ငွေအတွက် $ 237M နှင့်အတူဘလွန်းဘာ့ဂ်တို့ကပြုစုတဲ့စာရင်းထဲတွင်အခြား entry ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2012 ခုနှစ်အထိငါးနှစ်တာကာလအတွင်းကန့်သတ်ကြီးကြပ်နှင့်အတူအချို့သော $ 8.8B တန်ဖိုးရှိအရောင်းအလုပ်ငန်းများ၌။

မူးယစ်အုပ်စုအသုံးပြုမှုအမေရိကန်ဘဏ်များတရားမဝင်အမြတ်အစွန်းတွေဟာခဝါချမှုမှ

ရေတွင်းများတဖက်ပိုင် Wachovia အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာဏာပိုင်များမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကိုခဝါနှင့်သူတို့၏ရာဇဝတ်မှုစစ်ဆင်ရေးငွေကြေးဘဏ်မှာအကောင့်ကိုအသုံးပြုယုံကြည် 2004 နှင့် 2007 အကြားမက္ကဆီကန်ငွေကြေးကိုအိမ်များကနေဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းအတွက် $ 373B processing များအတွက် $ 160M ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။ 2012 ခုနှစ်တွင်မီဒီယာအစီရင်ခံစာများတွင်ဖုံးလွှမ်းနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမက္ကဆီကန်ရာဇဝတ်မှု Syndicate အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ် Zetas သို့ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ, အမေရိကဘဏ်၏မှာအကောင့်စွပ်စွဲကင်းလူကုန်ကူးမှုတို့မှရရှိသောကိုခဝါဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ HSBC က, အကြီးဆုံးဥရောပဘဏ်သည်လည်းအမေရိကန်လက်တင်မူးယစ်ဂိုဏ်းများကငွေကြေးခဝါချမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကျော်မက္ကစီကိုကနေလွှဲပြောင်းအတွက် $ 670B နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်ယူမှုအတွက် $ 9.4B ၏သင့်လျော်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက် $ 1.9B ပေးဆောင်ခဲ့ရသည်။

Standard Chartered ဘဏ်ဟာ, 70 ကျော်တိုင်းပြည်များတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာအခြားလန်ဒန်-ရုံးချုပ်ဘဏ်, အာဏာပိုင်များ paid 2012 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အီရန်အပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်ဘို့နှင့်အကြီးဆုံးဂျာမန်ဘဏ်ဖြစ်သော 2014. Deutsche ဘဏ်, အားနည်း AML ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်စုစုပေါင်း $ 967M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည် ယင်း၏မော်စကိုရုံးကတဆင့်ကောက်ယူမှန်အရောင်းဒေါ်လာပြည်ပရှိဘီလီယံရုရှားနိုင်ငံသားများခွင့်ပြုဘို့ $ 670M တန်ဖိုးရှိအမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်ဒဏ်ငွေပါ။ Commerzbank အခြားဂျာမန်ကုမ္ပဏီကြီးအမေရိကန်အာဏာပိုင်များနှင့်အတူပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှဘာသာရပ်ခဲ့ဖောက်သည်များ၏ဆကျဆံပုံကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ပျက်ကွက်မှုအတွက် 2015 ခုနှစ် $ 1.45B ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း 2002 နှင့် 2008 ခုနှစ်အကြားအီရန်နှင့်ဆူဒန်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အမိန့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ $ 250B ကျော်အပြောင်းအလဲနဲ့စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။

ဤအမှုကိစ္စ၏ဤမျှလောက်များစွာသောမှာဒဏ်ငွေဘဏ်တွေနောက်ထပ်တရားစွဲဆိုမှုရှောင်ရှားကူညီပေးခဲ့သကြောင်းတရားရုံးအခြေချနေထိုင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပေးဆောင်ပြီ။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအောက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စားငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်များလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ပါဝင်ပတ်သက်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေများအတွက်အကျဉ်းထောင်စာကြောင်းများမရှိခြင်းလည်းခိုင်ခံ့စှဲစေသည်။ ဒါဟာရာဇဝတ်မှုစုစည်းထားတဲ့နှင့်မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကိုလျော့နည်းဒုက္ခများစွာကိုတရားစီရင်မှုအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရဆက်လက်ထားတဲ့ဿုံတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ crypto ကုမ္ပဏီများသည်ထက်ပုံမှန်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်ထွက်လှည့်။

ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်အကြီးစားငွေကြေးခဝါချမှုများကိစ္စများတွင်ဘဏ်များများအတွက်ပြစ်ဒဏ်၏အလုံအလောက်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသလား ဘာသာရပ်အပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်ဘာတွေလဲ? အောက်ကမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။

Shutterstock ၏ရုပ်ပုံများကိုယဉ်ကျေး။

ယခုသင်အလွယ်တကူခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူ Bitcoin ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ လုံလုံခြုံခြုံ BCH နှင့် BTC ဝယ်ဖို့, ငါတို့အခမဲ့ Bitcoin မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များတွင်သူတို့ကိုသိုလှောင်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံသင့်ရဲ့ဒင်္ဂါးပြားထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူ Bitcoin စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်။

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကအလွယ်တကူမတတ်နိုင်တိုးတက်လာ၏ရှေ့တန်းမှမှာသူ့ဟာသူတွေ့ရာနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူဘူလ်ဂေးရီးယားကနေသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Hitchens ကိုးကားပြီးသူကပြောပါတယ်: "တစ်ဦးစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုထက်, ငါဖြစ်၏အရာဖြစ်တယ်။ " အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးနှင့်ဘောဂဗေဒလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုကတခြားသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ကြသည်။