ဇူလိုင်လ 25, 2019 တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေတွေဟာအသုံးမဝင်တော့ cryptocurrency လဲလှယ် BTC-e နှင့်၎င်း၏စွပ်စွဲချက်သည်ယခင်အော်ပရေတာအလက်ဇန္ဒား Vinnik ဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်ကြားမှုတင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအပေါ်စွဲချက်တင် Vinnik သူ့မိသားစုနှင့်အတူအားလပ်ရက်အပေါ်နေချိန်မှာဂရိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာဆွဲမှစွပ်စွဲငွေကြေးခဝါချမှုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှ morph မှပေါ်လာ Vinnik ရဲ့ကိစ္စတွင်မြင်ကြပြီကြောင့်အမေရိကန်, ပြင်သစ်နှင့်ရုရှားထံမှမြောက်မြားစွာသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုများကိုနောက်တော်သို့လိုက်ထားပါတယ်နီးပါး 24 လအကြာတင်သွင်းခဲ့သည် -of-စစ်ပွဲအမေရိကန်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံအကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ထောက်လှမ်းရေးပိုင်ဆိုင်မှုကျော်။
ဇူလိုင်လ 2017 ခုနှစ်တွင် Vinnik ရဲ့ဖမ်းဆီး
ဇူလိုင်လ 26, 2017 တွင်, တရားမျှတမှု၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန (DoJ) Vinnik စွပ်စွဲနေရာ၌ cryptocurrency လဲလှယ် BTC-e ၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဘို့ဂရိနိုင်ငံနှစ်ရက်ကြိုတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ယခုအသက် 39 နှစ်အရွယ်သူသည်ရုရှားနိုင်ငံသား, ယခု-အသုံးမဝင်တော့ crypto ထံမှခိုးယူခဲ့ကြောင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300,000 Bitcoin (BTC) အပါအဝင်မြို့တော်စီးဆင်းမှု၏ $ 4 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ, ကျော်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်သူအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည် လဲလှယ် Mt.Gox ။
ကဆိုက်ပရပ်စ်၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်ခဲ့သော်လည်း BTC-e ရဲ့ website ကိုအရ, လဲလှယ်, ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်ခဲ့ပါတယ်, ကုပရုကျွန်းနှင့်ဆေးရှဲနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အခြေခံခဲ့သည်။ Vinnik ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်း၏ထိုအချိန်တွင် BTC-e အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည် "ဟုအဆိုပါကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးများဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်း။ "
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချတောင်းဆို
အဆိုပါ DoJ, Vinnik လည်း "အထောက်အထားတွေကိုခိုးယူကြောင်းစွပ်စွဲအမေရိကန်ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲဦးစီးချုပ်ဒွန်ခံတပ်နှင့်အတူ" လိုင်စင်မဲ့ပိုက်ဆံဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေး, ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဆက်နွယ်ပြစ်မှုများ "အဖြစ်၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက် 21-count ကအပေါ်စွဲချက်တင်ထုတ်လုပ်မူးယစ်ဆေး facilitated လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစုစည်းထားတဲ့ထံမှပြစ်မှုဆိုင်ရာရရှိသောကိုခဝါကူညီပေးခဲ့သည်။ "
ယင်းအပေါ်စွဲချက်တင်အဆိုအရ 2011 ခုနှစ်ဖလှယ်ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက, "Vinnik နှင့်အခြားသူများကိုသူတို့ဝိသေသလက္ခဏာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှသုံးစွဲသူများကိုမိုနှင့်အမည်ဝှက်အရောင်းအများနှင့်ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်လိုအပ်မအပါအဝင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုခဲ့ကြောင်း BTC-e များအတွက်ဖောက်သည်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းဖွံ့ဖြိုးပြီး, နှင့်မဆိုဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်းစဉ်များချို့တဲ့သည်။ "
အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုစတင်အာဏာတည်ကွန်ယက် (FinCEN) ကအမေရိကန်ဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) ဥပဒေများ၏စွပ်စွဲတကာချိုးဖောက်မှုများအတွက် BTC-e ဆန့်ကျင်နေတဲ့ $ 110 သန်းအရပ်ဘက်ပိုက်ဆံပြစ်ဒဏ်အကဲဖြတ်။ FinCEN ကိုလည်းကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်၌သူ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက် Vinnik ဆန့်ကျင်နေတဲ့ $ 12 သန်းဒဏ်ငွေအကဲဖြတ်။ သို့သော်မည်သည့်ထောင်ဒဏ် "ဟုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါကျလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဝါကျ၏စည်းကြပ်အုပ်ချုပ်ဖက်ဒရယ်ပညတ်တော်များထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်။ " သာချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
စက်တင်ဘာလ 2017 ကာလအတွင်း RT ကိုနဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့ Vinnik သူ BTC-e ရဲ့အော်ပရေတာဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲချက်ငြင်းပယ်, သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိဖြစ်စဉ်းစားပါမဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဲဒီအစားသူကအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလများအတွက်လဲလှယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ရှိသည်ဟုပြောဆိုထားသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူး Vinnik င်း၏ဝန်ဆောင်မှု၏ "ဟုအဆိုပါဦးခေါင်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်က" BTC-e ဖွငျ့ယခင်အခိုင်အမာဆန့်ကျင်။
ရုရှားနိုင်ငံ Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချတောင်းဆို
စက်တင်ဘာ 19, 2017 တွင် Vinnik အမေရိကန်လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် Thessaloniki ဂရိနိုင်ငံရှိသူ၏တရားရုံးတွင်ကြားနာဘို့ရာခန့်ထားသောရက်စွဲကနေအကြမ်းဖျင်းနှစ်ပတ်အတွင်း, RT ကိုရုရှားကစွပ်စွဲ BTC-e အော်ပရေတာတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုလှေတျတျောမူကွောငျးကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် ။ ထိုနေ့စဉ်အတွင်း Vinnik ဖျော, သူ့ရှေ့နေများကတ Timofey Musatov နှင့်တကွ, ရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုသဘောတူညီခဲ့:
"အလက်ဇန်းဒါး Vinnik အဲဒီမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအားမိမိသတ်မှုများလျော့ချများအတွက်ဝယ်လိုအားသူ့ကိုမိတ်ဆက်သူကို Thessaloniki ၏အစိုးရရှေ့နေမှထောင်ထဲကထွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အလက်ဇန်းဒါး Vinnik သူဆန္ဒအလျောက်ရုရှားလွှဲပြောင်းခံရဖို့လိုလားကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်, ဤတောင်းဆိုမှုကိုနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ "
ရုရှားတောင်းဆိုမှုကိုအကြမ်းအားဖြင့် 667.000 ရုရှားရူဘယ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 11,000) တန်ဖိုးရှိသီးခြားလိမ်လည်မှုကိစ္စများအတွက် Vinnik မျက်နှာစွဲချက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင်, Vinnik US ရှိအကျဉ်းထောင်တွင် 55 နှစ်အထိကျခံရမယ်လို့
အောက်တိုဘာ 2, 2017 တွင်, Vinnik အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုစဉ်းစားရန် Thessaloniki အတွက်ကြားနာမှုသို့တက်ရောက်သည်။ အောက်တိုဘာ 4 ရက်နေ့တွင်ဂရိတရားရုံးထိုနေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချ၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်, Vinnik ရဲ့ရှေ့နေတွေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နှစ်ရက်အကြာ, ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာဏာရဝေဖန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဥပဒေကြောင်းအရထုံးတမ်းစဉ်လာရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုသင့်ကြောင်းညွှန်ပြသင့်ကြောင်းအားကောင်းမောင်းသန် "မတရားတဲ့နှင့်နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုချိုးဖောက်" အဖြစ်စီရင်ချက်ဖော်ပြထား "ဟုမစ္စတာ Vinnik ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သကဲ့သို့ဦးစားပေးယူပါ။ "
အောက်တိုဘာ 10, 2017 တွင်, ရုရှ Civic ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် Sergey Ordzhonikidze တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရုရှား-ဂရိနိုင်ငံဥပဒေရေးရာအကူအညီများသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ သူက "ဂရိတရားရုံးတစ်ဦးရုရှားအမျိုးသားရေးအပြစ်ရှိကြောင်းအုပ်စိုးလျှင်, ကိစ္စကိုရုရှားနှင့်ဂရိတို့အကြားဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ " ဖော်ပြထားအောက်ပါနေ့, Thessaloniki အတွက်တရားရုံးမှာလည်းရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကို၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2017 တွင်ဂရိတရားရုံးချုပ်ဂရိနိုင်ငံရဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမှတာဝန်လွှဲအပ်, ရုရှားမှလွှဲပြောင်းခံရဖို့ Vinnik ရဲ့အယူခံကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 2018 စဉ်အတွင်း Vinnik ရဲ့ရှေ့နေ Musatov, Vinnik လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥရောပတရားရုံးတွေနဲ့အာဏာရအယူခံမယ်လို့ညွှန်ပြ။
ဂရိရဲတပ်ဖွဲ့ Vinnik လုပ်ကြံရန်ကြံစည်မှုထုတ်ဖေါ်
မေလ 2018 စဉ်အတွင်းရုရှားမီဒီယာဂရိရဲတပ်ဖွဲ့ purportedly Vinnik အိမ်မှာရုရှားကပြန်သွားဖို့မလိုချင်ခဲ့ဘူးသူကိုရုရှားရာဇဝတ်ကောင်မှချည်ထားသောလယ်ကွက်အတူ Vinnik သတ်ပစ်ရန်အစီအစဉ်ကိုအဝတ်မခြုံဘဲဖူးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမည်မသိအရင်းအမြစ်၏အဆိုအရ:
"ဂရိဥပဒေစိုးမိုးရေးရာဇဝတ်ကောင်၏အကူအညီဖြင့်အဆိပ်သင့်နေတစ်ဆင့်တစ်ဦးလုပ်ကြံခံရပြင်ဆင်ထားရန်အစီအစဉ်များအပေါ်ထောက်လှမ်းရေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ United States ကို Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချသည့်ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရပြီးနောက် ( … ) ဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုရုရှားနိုင်ငံဆီသို့ကိုယ်တိုင်မလာအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားနေသောလူမျိုးရှိပါတယ် (ဖြစ်ကြသည်) ။ လုပ်ကြံခံရရုရှားထံမှအချို့သောအမည်မသိလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ "
ယင်းကြံစည်မှုမှတုန့်ပြန်မှာတော့ Vinnik သူ့ကိုမှမသိရသောလူကနေမဆိုအစားအစာ, ရေသို့မဟုတ်အမှုအရာကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှကန့်သတ်ခံခဲ့ရနှင့်တိုးမြှင်လုံခြုံရေးပေးထားကြောင်းအပြင်သူကတခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာရာမှတားဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဂရိရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းများအရသို့သော်ကြံစည်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးကူညီမှလပေါင်းများစွာဘို့လူသိရှင်ကြားမခံခဲ့ရ 2018. ရဲ့ start မှာစီစဉ်ထားလုပ်ကြံခံရသတိထားလုပ်ခဲ့ကြသည်။
တူညီသောလစဉ်အတွင်း, ရုရှားသတင်းရင်းမြစ်စွပ်စွဲ Vinnik သူဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောရာဇဝတ်မှုများ "ကိုဝန်ခံထားတဲ့အတွက်, မတ်လနှင့်မေလ 2018 ကြားရှိရုရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလေးခုအက္ခရာများရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းရုရှားမီဒီယာထွက်ပေါက် Sputnik ပြောပြအတူ Vinnik ဖွငျ့ရေးသားဝန်ခံခြင်းသို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွင့်လှစ် နည်းပညာများ "နှင့်သူဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ရုရှားသက်သေခံချက်နှင့်အကူအညီများပေးစေခြင်းငှါအဆင်သင့်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားမီဒီယာအေဂျင်စီများကကိုးကားအမည်မသိအရင်းအမြစ်၏အဆိုအရ:
"Vinnik ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာများနှင့်ဆက်စပ်သောရာဇဝတ်မှုများမှအပြစ်ရှိကြောင်းတောင်းပန်, ရုရှဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများမှအတော်ကြာဝန်ခံအက္ခရာများရေးသားခဲ့သည်။ ရုရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စုံစမ်းဌာနအများအပြားမသိသို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ "
မေလ 15, 2018 တွင်ရုရှားမီဒီယာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထောက်လှမ်းရေးန်ဆောင်မှုသူ့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Vinnik မှသတ်မှုများလျော့ချရန်သဘောတူလဲလှယ်အတွက်တစ်ဦးလျှော့ထောင်ဒဏ်ခံယူတွေ့မြင်မယ်လို့တစ်အသနားခံ bargain လကျခံဖို့ Vinnik ဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံသတင်းများအရကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ရုရှားကသစ်ကိုသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုဖိုင်များကို
တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ရုရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 750 သန်းရုရှားရူဘယ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 11.5 သန်း) embezzling များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုစာရင်းတွင် Vinnik တင်လိုက်တယ်။ အသစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုရုရှားအစိုးရရှေ့နေအထွေထွေရုံးမကြာမီတရားရေးဂရိနိုင်ငံရဲ့န်ကြီးဌာနနှင့်အတူသစ်တစ်ခုသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်စွက်နှင့်အတူမေလ 21, 2018 ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
မေလ 26, 2018 တွင်, Vinnik ရဲ့ရှေ့နေ Musatov, ရုရှပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု Vinnik ရဲ့အသိပညာနှင့်၎င်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ရုရှားကကူညီပေးဖို့ Vinnik ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှလုပ်ကြံခံရကြံစည်မှုချည်ထားလေ၏။ သူကဖော်ပြထား:
"အလက်ဇန်းဒါးက 'ငါသိပ်သိကြနဲ့ကျွန်မအိမ်ပြန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်ရုရှားမှာလူတွေအများကြီးရှက်ပါလိမ့်မယ်။ ' 'ဟုပြောသည် ဒါဟာကြိုးစားခဲ့လူသတ်မှုအကောင့်ထဲသို့တိုင်းပြည်အားမိမိပြန်လာ၏အခွင့်အလမ်းများတာကိုပွငျဆငျခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ "
Vinnik များအတွက်ပြင်သစ်ဖိုင်တွေသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုချက်ကို
ဇွန်လ 2018 စဉ်အတွင်း Vinnik ရဲ့ကိစ္စတွင်ပြင်သစ်ကတင်သွင်းထားတဲ့သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုအားဖြင့်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ AP သတင်းဌာနအဆိုအရ, တောင်းဆိုမှုကိုငွေကြေးခဝါချမှု, ငွေညှစ်, ဆိုက်ဘာပြစ်မှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်တူစွပ်စွဲချက်ပြစ်မှုဘို့စမ်းသပ် Vinnik မှရှာစွပ်စွဲ 2016 နှင့် 2018 အကြားပြင်သစ်နိုင်ငံသားများ defrauding ။
Vinnik ရဲ့ရှေ့နေများကနောက်ထပ်တဦးတည်း, Ilias Spyrliadis သည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဥပဒေရေးရာပြဿနာကိုသူတို့နှစ်ဦးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖမ်းဆီးရမ်းနှင့်တဦးတည်းဥရောပဖမ်းဝရမ်းအပေါ်အခြေခံထားတယ်အဖြစ်ဦးစားပေးရပါလိမ့်မယ်အရာ (သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကို) ဖြစ်ပါသည်။ " သူကအလေးပေးသည့်ဂရိနိုင်ငံရဲ့န်ကြီးဌာနနေစဉ် တရားရေးအမေရိကန်နှင့်ရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပြောရှိသည်မယ်လို့ဂရိနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးချုပ်ကဥရောပရမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြင်သစ်တောင်းဆိုမှုကိုကျော်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်။
ဇူလိုင်လ 2018 ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့ Musatov အဆိုပါ Thessaloniki တရားရုံး Vinnik တံခါးပိတ်လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ Musatov တရားရုံးအရှိန်မြှင့်ပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့် Vinnik လွှဲအပ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကွောငျးရုရှားမီဒီယာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 13, 2018 တွင် Thessaloniki တရားရုံးစွပ်စွဲခံရသူ BTC-e အော်ပရေတာများ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားယူပြင်သစ်တောင်းဆိုမှုကို၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ Vinnik ချက်ချင်းအတွက်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဂရိနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးချုပ်ကနေဖြင့်ကြားသိကြလိမ့်မည်သည့်အာဏာရ, အယူခံဝင်။
Mueller စုံစမ်းစစ်ဆေးရုရှားဟက်ကာများမှ BTC-e ခညျြမနှော
ဇူလိုင်လ 2018 စဉ်အတွင်း Vinnik ရဲ့အမှုဝန်းကျင်လောင်းကြေးဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကော်မတီရုရှားပစ်မှတ်စီးခဲ့ကွောငျးမြို့တော်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခြင်း, DoJ အထူးအကြံ 2016 အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရောဘတ် Mueller ကာလအတွင်းစွပ်စွဲရုရှားရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအားစုံစမ်းစစ်ဆေးအတူတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်အားထငျရှား BTC-e မှတဆင့်။
ဇူလိုင်လ 24 ရက်နေ့တွင် blockchain ဆန်းစစ်မှုကုမ္ပဏီ elliptic ရန်ပုံငွေများ "Fancy ထမ်းရွက်" သတင်းများအရထိပ်တန်းရုရှားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဆိုက်ဘာသူလျှိုအုပ်စုတပ်မတော်နေ့၏အထွေထွေဝန်ထမ်းများ၏ပင်မညွှန်ကြားမှုမှတဆင့် BTC-e မှတဆင့်စီးခဲ့ကွောငျးအားကောင်းမောင်းသန်အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း (Gru) ၏။ elliptic ရဲ့အကြီးအကဲ data တွေကိုအရာရှိတွမ်ရော်ဘင်ဆင်, ဖော်ပြထား:
"စွပ်စွဲ Fancy ထမ်းရွက်အုပ်စုတစ်စုနှင့် BTC-e အသုံးပြုတဲ့ရန်ပုံငွေအများကြီးအကြားခိုင်မာသော link ကိုရှိခဲ့သည်။ အဘယ်သို့ငါအချို့အဘို့မပြောနိုင်ပါဘူး Fancy ထမ်းရွက် BTC-e မှတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုရရှိသောရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကြားခံရှိခဲ့သည်ရှိမရှိဖြစ်၏။ "
Fancy ထမ်းရွက်နှင့် BTC-e ကြားရှိ link ကို elliptic Fancy ပိုက်ဆံအိတ်တစ် BTC-e ပိုက်ဆံအိတ်မှရန်ပုံငွေသို့လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းန်းကျင် $ 100,000 င်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖော်ထုတ်အတူ 2017 ကာလအတွင်းအများပြည်သူခဲ့ပါတယ်။
ဂရိတရားရုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးလွှတ်တင်အသစ်ရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကို၏မျက်နှာသာအတွက်အုပျစိုး
ဇူလိုင်လ 30, 2018 တွင်ရုရှားမီဒီယာ Thessaloniki တရားရုံးအဲဒီနှစ်မေလကတင်သွင်းအသစ်တခုတောငျးဆိုခကျြမြား၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ရုရှားလွှဲပြောင်းခံရ Vinnik ၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဂရိနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးချုပ်မှာလည်းသို့သော်တရားရုံးကအုပျခြုပျပုံနှစ်ပတ်အတွင်းပြင်သစ်သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကို၏မျက်နှာသာအတွက်၎င်း၏အာဏာရပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ကလည်းစက်တင်ဘာ 4 ရက်နေ့မှာပဏာမကြားနာအတွက်ရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အောက်တိုဘာလ 2018 ရဲ့ start မှာ Thessaloniki ၏မြို့အစိုးရရှေ့နေ၏ရုံးခန်း Vinnik သို့ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်တရားရုံးတရားဝင်တစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှု လိုက်. မည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ Vinnik ရဲ့ရှေ့နေ Musatov, ဖော်ပြထား: "ဂရိဥပဒေပြဌာန်းနှင့်အညီတစ်ဦးပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုစတင်ရပါမည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ "
Vinnik အစာငတ်ခံအပေါ်သွားသည်
နိုဝင်ဘာ 19, 2018 တွင်, Vinnik နောက်ထပ်ရှေ့နေ Zoe ကို Konstantopoulou, Vinnik မတိုင်မီမှပြင်သစ်သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုနှငျ့ပတျသကျသောစာရွက်စာတမ်းများ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူမပေးထားခဲ့အားကောင်းမောင်းသန်, Vinnik အခွင့်အရေး 'ကလုံးဝချိုးဖောက် "၏ဂရိတရားရုံးချုပ်စွပ်စွဲ ထိုနေ့အဘို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြောင်းပြင်သစ်မှ Vinnik လွှဲအပ်သည့် Thessaloniki တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏တရားရုံး၏သုံးသပ်ချက်ကို။ Konstantopoulou Vinnik အားဖြင့်လက်ခံရရှိစာရွက်စာတမ်းများအရာရှိတဦးကဖျံသို့မဟုတ်လက်မှတ်ပေါင်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကဆက်ပြောသည်။
ထက်လျော့နည်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် Vinnik ရဲ့ရှေ့နေ Musatov, 2018. , Vinnik နိုဝင်ဘာ 29 အထိ Thessaloniki တရားရုံး၏စီရင်ချက်ကို၎င်း၏သုံးသပ်ချက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အောက်ပါ, ဂရိတရားရုံးချုပ်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဆန္ဒပြရန်တစ်ဦးအစာငတ်ခံအပေါ်ထွက်သွားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Musatov ဖော်ပြထား :
သူကဂရိနိုင်ငံအတွက်အကျိုးဆက်, ပြင်သစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအတွက်လက်ျာ၏ချွတ်ခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "အလက်ဇန်းဒါး Vinnik တစ်ဦးအစာငတ်ခံအပေါ်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အဘယ်သူမျှမမျှတသောတရားခွင်ရှိပါလျှင်သူမလွှဲမရှောင်ပြင်သစ်ကနေတဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါလိမ့်မည် ( … ) အဘယ်မှာရှိသူသည်သေညီမျှသောအသက်တာကိုဝါကျ, နီးစပ်သူတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်။ "
ဂရိတရားရုံးချုပ်ပြင်သစ်သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုမှုကိုကိုစောင့်ထိန်း
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2018 တွင်ဂရိနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးချုပ်ကပြင်သစ်မှ Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချ၏မျက်နှာသာအတွက် Thessaloniki တရားရုံး၏စီရင်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်။ အဆိုပါပဋိပက္ခဖြစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနောက်တဖန်တရားရေးဂရိနိုင်ငံရဲ့န်ကြီးဌာနမှ Vinnik ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရ။ ကြားနာစဉ်အတွင်း Vinnik ရုရှားလွှဲပြောင်းလျှင်သူသာသည်သူ၏အစာငတ်ခံရပ်တန့်မည်ကိုကြေညာခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2019 တွင်ရုရှားကလူ့အခွင့်အရေး ombudswoman Tatiana Moskalkova Vinnik သည်သူ၏ 80 ရက်ကြာအစာငတ်ခံရပ်တန့်ခဲ့သောကြောင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ လေးရက်အကြာတွင် Moskalkova ရုရှား Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချသည့်တောင်းဆိုရန်တရားရေးဂရိန်ကြီးဌာနအသနားခံ။ "။ သေမင်း၏ခါနီးတွင်" အဆိုပါ ombudswoman Vinnik အဖြစ်သူ့ကိုဖော်ပြသည်, မိမိခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ 30% ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြခန့်မှန်းသူမသည် wrote:
"ငါသည်ရာဇဝတ်တရားစွဲဆိုမှုမှ, ကျန်းမာရေး၏ခက်ခဲအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်ပြည်နယ်အတွက်, ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပိုင်နက်အပေါ်ထူထောင်ခဲ့ကြဘယ်သူကိုဆန့်ကျင်အလက်ဇန္ဒား Vinnik ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏နိုင်ငံသားလွှဲအပ်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူမစ္စတာဝန်ကြီးသင်အယူခံ သူ့အမှုအတွက်သို့ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း။ "
Moskalkova လည်း Vinnik သည်သူ၏အစာငတ်ခံခြားပြီးနောက်ဆေးဝါးအကူအညီနှင့်အတူပေးအပ်ခံရသည်ဟုတောင်းဆိုသည်ကြက်ခြေနီအင်တာနေရှင်နယ်ကော်မတီ, ပေတရုမစ္စတာ Maurer, ကျန်းမာရေး Andreas Xanthos ၏ဂရိဝန်ကြီးနှင့်ဂရိ Ombudsman Andreas Pottakis ၏ဥက္ကဋ္ဌမှရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Ombudswoman Vinnik ရဲ့ဇနီး Vinnik ရဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ခုအသေးစားကလေးများမိဘမဲ့ဆပ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်အတူ, ဦးနှောက်ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ခံရပြီးနောက်အပြင်းအထန်နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာ။
ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2019 တွင်, Vinnik သည်သူ၏အစာငတ်ခံအောက်ပါကုသမှုများအတွက်အထူးကုဆေးခန်းမှဝန်ခံခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ, Vinnik ရဲ့ရှေ့နေ Konstantopoulou မှာ Vinnik ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထား "ဝါကျမပါဘဲနှင့်လူ့အခွင့်အရေးမပါဘဲ, စွဲချက်မရှိဘဲထိန်းသိမ်းရေး။ " Konstantopoulou သူမအနေနဲ့ "အတော်လေးအရေးပါပြည်နယ်အဖြစ်ဖော်ပြထားတော်မူသောတစ်ဦး gaunt-ရှာဖွေနေ Vinnik, ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးကဗီဒီယိုပြသ ကနျြးမာရေး၏။ "
"အလက်ဇန်းဒါး Vinnik တရားဝန်ကြီးသူ့ကိုနားထောင်မည်နှင့်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုရှိမရှိအပေါ်သူ့ကိုဖြေဆိုခြင်းမရှိဘဲအတိတ်ကာလ 19 လ ( … ) အဘို့အဆိုးဝါးစောင့်ဆိုင်း၏ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
Vinnik ရဲ့လွှတ်ပေးရန်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆုတောငျး U.N. များအတွက်ရုရှားကော်မရှင်နာ
မတ်လ 5, 2019 တွင်, ombudswoman Moskalkova ပြန်ရုရှား Vinnik ရဲ့သတ်မှုများလျော့ချသည့်ရှာကြံအတွက်သူမ၏အကူအညီများကိုတောင်းခံရန်လူ့အခွင့်အရေး Michelle Bachelet များအတွက်ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Vinnik နှင့်သူ၏ဇနီးနှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုးရွားကျန်းမာရေးကိုအလေးပေးသော, Moskalkova ဖော်ပြထား: "သူကသူ့မိသားစုကိုရန်ပိုမိုနီးစပ်ကြောင်းဒါကြောင့်ခြွင်းချက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခွအေနေအရငါရုရှားကသူ့ကိုလွှဲအပ်အကူအညီတောငျးလိမ့်မယ်။ "
နှစ်ပတ်အကြာတွင် Vinnik လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်အပေါ်အခြေခံပြီးရုရှားကသူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ်သတ်မှုများလျော့ချတောင်းခံ Piraeus ၏ဂရိမြို့မှာရှိတဲ့တရားရုံးနဲ့အယူခံဝင်နေသေး၏။ ကြောင့်သူ့ကျန်းမာရေး၏အခြေအနေရန်, Vinnik လူနာတင်ယာဉ်မှတဆင့်တရားရုံးများသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ Vinnik ရဲ့ရှေ့နေတွေလည်း pretrial ထိန်းသိမ်းရေးဘို့ခွင့်ပြုအများဆုံး 18 လထက်ပိုပြီးအဘို့သူ့ကိုထိန်းသိမ်းဘို့ဂရိတရားစီရင်ရေးစနစ်အားဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ 11, 2019 တွင် Piraeus တရားရုံးတောင်းဆိုချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 11, 2019 တွင် Thessaloniki တရားရုံးခြောက်လအားဖြင့် Vinnik ရဲ့ချုပ်နှောင်ကာလတိုးချဲ့။
BTC-e နှင့် Vinnik ဆန့်ကျင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတင်သွင်း $ သန်း 100 အရပ်ဘက်တိုင်ကြားစာ
ဇူလိုင်လ 25, 2019 တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအတွက်အရပ်ဘက်ပိုက်ဆံပြစ်ဒဏ်များကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ရှာဖွေလျက်ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့တိုင်ကြားချက်တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားရုံးကကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် BTC-e နှင့် Vinnik မှတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တင်ပြသောကြောင့်အခိုင်အမာ။
တရားရုံးက Vinnik ကနေ $ 12 သန်းနှင့် BTC-e ထံမှ $ 88,6 သန်း၏အရပ်ဘက်ပိုက်ဆံပြစ်ဒဏ်များကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ သူနဲ့ BTC-e နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဥပဒေမဲ့ပိုက်ဆံန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်များထဲမှ count ကကျူးလွန်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏တဦးတည်းရေတွက်ရင်ဆိုင်ရစဉ် Vinnik, ငွေကြေးခဝါချမှု 17 ရေတွက်ခြင်းနှင့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပါဝငျနှစ်ခုရေတွက်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အဆိုပါအပေါ်စွဲချက်တင် BTC-e ", FinCEN နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်း" သို့မဟုတ်ကအနည်းဆုံး $ 296 သန်းဖလှယ်အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကောက်ယူခံရကျိုးနပ်ထက်ပို 21,000 BTC အရောင်းအကြားမှ "တစ်ခု AML အစီအစဉ်၏မည်သည့်ဒြပ်စင်များထိန်းသိမ်းရန်" ပြောဆိုသော။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.