crypto စည်းမျဉ်း FATF စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီရန်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပြောင်းခြင်းနေ

By admin Last updated Apr 8, 2022

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အစိုးရများကသူတို့ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှု Task Force (FATF) ကသတ်မှတ်ထားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းညှိလမ်းကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ အခြားသူများကိုဒေတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်မျှဝေဖို့တစ်စနစ်သစ်အတွက်စဉ်အချို့ကိုတည်ဆဲဥပဒေများပြင်ဆင်ရေးနေကြသည်။

ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: တရုတ် 37 Crypto စီမံကိန်းများ၏နယူးအဆင့်ထုတ်ဝေ

တစ်ဦးကနယူး Crypto စနစ်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများတစ်ဦးကအရေအတွက်အားသတင်းများအရသူတို့ကို FATF စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်လျောကူညီဖို့အသစ်တစ်ခု cryptocurrency စနစ်အားတက် setting နေကြသည်။ တဆယ်လူအမျိုးမျိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်ကဖန်တီးရန်စီစဉ်နေကြသည် "cryptocurrency အရောင်းအလုပ်ဆောင်သွားရန်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းမျှဝေဖို့," ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သြဂုတ်လ 9 ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် "ဟုအဆိုပါ G7 အဖွဲ့ဝင်များ, သြစတြေးလျနှင့်စင်္ကာပူစနစ်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ " ဒီ G7 အဖွဲ့ဝင်ပြင်သစ်, ဂျပန်, ကနေဒါ, အီတလီ, ဂျာမနီ, အင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကန်များမှာ

အဆိုပါစနစ်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ FATF ကဒီဇိုင်းပါလိမ့်မည် "2020 အသေးစိတ်အစီအမံတက်ဆွဲရန်နှင့်စနစ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် running ရှိသည်" ဟုအဆိုပါထုတ်ဝေအသေးစိတ်ရှင်းလင်း:

ပြီးတာနဲ့အရပ်ဌာန၌, စနစ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကစီမံခန့်ခွဲမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ FATF ဇွန်လတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အန္တရာယ်-based ချဉ်းကပ်ဘို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်မှုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒါဟာ G20 လူမျိုးတို့နှင့်၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများ၏ခေါင်းဆောင်များ FATF စံချိန်စံညွှန်းများကအောက်ပါ၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်ကြေငြာရှိရာဂျပန်နိုင်ငံအတွက် G-20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

စောင့်ကြည့်ခြင်းလေးစားလိုက်နာခြင်း

အဆိုပါ FATF ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးများအတွက်မူဝါဒများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ်ခု intergovernmental အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာလက်ရှိ 37 အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တရားစီရင်မှုနှင့် 2 ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။ ၎င်း၏လမ်းညွှန်မှုဖြန့်ချိပြီးနောက်, FATF နိုင်ငံတွေအကြံပြုစံချိန်စံညွှန်းများလျှောက်ထားပုံကိုစောင့်ကြည့်ဖို့က၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုဇွန်လထဲမှာကြေညာ:

အဆိုပါ FATF နိုင်ငံများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအားဖြင့်အသစ်သောလိုအပ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဇွန်လ 2020 ခုနှစ်တွင် 12-တစ်လပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။

အဆိုပါ FATF က၎င်း၏ "လမ်းညွှန်မှု Non-binding ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အာဏာပိုင်များ၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လေ့လာခွင့်မရရှိခဲ့ပယ်ဖျက်ပါဘူး" နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံရအန္တရာယ်လိုက်လျောမနိုင်ငံများတွင်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်နေစဉ်။

ဇွန်လအတွက် FATF မျက်နှာစုံညီ၏ပိတ်ပွဲမှာဘဏ္ဍာရေးစတီဗင်တီ Mnuchin အမေရိကန်အတွင်းရေးမှူးအကြံပြုချက်များအကြား "သူတို့ကိုယ်စားရန်ပုံငွေများပေးပို့ခြင်းသူကိုသိရှိနိုင်ဖို့ crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့၏အမျိုးအစာလက်ခံသူကဘယ်သူသည်ကရှင်းပြတယ် ။ ရန်ပုံငွေများ "နှင့်" သူတို့ကတခြားကို virtual ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပံ့ပိုးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်သည်ဘယ်မှာဖြစ်စဉ်များဖွံ့ဖြိုး "သူကမှတ်ချက်ချ:

ဤအသစ်ကိုတိုင်းတာမှုများအရ, ကို virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးရိုးရာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့တူညီသော AML / CFT လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လိုအပ်သည်လိမ့်မည်။

လိုင်စင် Service Providers

၎င်း၏လမ်းညွှန်မှုမှာ FATF နိုင်ငံများအပါအဝင် "ကို virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ဆက်စပ်သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်လျော့ပါးစေရန်" ရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထား "လိုင်စင်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အရည်အချင်းအမျိုးသားရေးအာဏာပိုင်များအားဖြင့်ကြီးကြပ်မှုသို့မဟုတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းငှါသူတို့လက်အောက်ခံ။ "

အချို့နိုင်ငံများတွင်ပြီးသားထိုကဲ့သို့သော crypto ဖလှယ်မှုဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်ဘယ်မှာဂျပန်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များကလိုင်စင်ရခံရဖို့ crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ 19 ဖလှယ်မှုမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပြီးအနည်းဆုံး 110 ထက်ပိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြအေဂျင်စီ news.Bitcoin.com သို့ပြောသည်။ မည်သည့် crypto လိုင်စင်စစ်အစိုးရကမရှိဘဲအခြားနိုင်ငံများ FATF ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှတဦးတည်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ်းစားနေကြသည်။

တောင်ကိုရီးယားဥပမာ, တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ "ဟုအဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (FSC) အရဘဏ္ဍာရေး Intelligence Unit (FIU) တိုက်ရိုက် cryptocurrency ဖလှယ်မှုထိန်းညှိခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်ကသို့သူတို့ကိုငါဆောင် ခဲ့. ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်ဖော်နေပါတယ်" ဟုစီးပွားရေးကိုရီးယား "သြဂုတ်လ 7 ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်လက်ရှိတွင် FIU သွယ်ဝိုက် cryptocurrency ထိန်းချုပ် ဘဏ်များမှစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုမှတဆင့်ကူးလူးဖလှယ်မှု။ "

တစ်ဦး FIU တာဝန်ရှိသူ FATF နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်စနစ်, မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းကိုထွက်ပေါက်တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များသည်ယခုနှစ်ဖေါ်ပြပေးထားသည့်ဘဏ္ဍာရေးငွေသွင်းငွေထုတ်သတင်းအချက်အလက်ပေါ်တွင်အက်ဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရန်စီစဉ်ဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ် "ငွေကြေးခဝါချမှုကိုတားဆီးဖို့ crypto ဖလှယ်မှု '' တာဝန်ခိုင်မာစေရန်။ "

တောင်ကိုရီးယားအများဆုံးအခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းညှိကိုဘယ်လိုအကြားအဓိကခြားနားသည်၎င်း၏အစစ်အမှန်-name ကိုစနစ်ဖြစ်သည်။ အစိုးရကငွေကြေးခဝါချမှုအပါအဝင် crypto အရောင်းအများ၏အမည်ဝှက်နဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ၌ဤစနစ်အတက်ထားကြ၏။ ကိုရီးယားဝမ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်သိုက်လိုသောမည်သည့် crypto လဲလှယ်အသုံးပြုသူလဲလှယ်ဖို့ဤဝန်ဆောင်မှုပေးဘဏ်မှာ Real-name ကို-မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအကောင့်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ Bithumb, Upbit, Coinone နှင့် Korbit: သို့သော်ဘဏ်များသည်လက်ရှိတွင်သာတိုင်းပြည်၏ထိပ်ပိုင်းလေး crypto ဖလှယ်မှုမှဤဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။

200 နီးပါး crypto ဖလှယ်မှုတိုင်းပြည်အတွင်းရှိပါတယ်အချက်ကိုထောက်ပြခြင်းနှင့်သူတို့ထဲကအများစုဟာအစစ်အမှန်-name system ကိုသုံးပြီးကြသည်မဟုတ်, စီးပွားရေးကိုရီးယားအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်:

အဆိုပါပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဥပဒေကြမ်းတစ်ဦးမျက်နှာစုံညီ session တစ်ခုအတွက်အောင်မြင်ပြီးပါကအစိုးရအကို real-name ကိုအကောင့်ကိုအသုံးမ cryptocurrency ဖလှယ်မှုမှတ်ပုံတင်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အပေါ်ဥပဒေရေးရာအခြေခံဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။

ထုတ်ဝေရန်အရ, အစစ်အမှန်-name ကို system ကိုမသုံးမဆိုဖလှယ်မှု "မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ဖလှယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီးဒဏ်ငွေအတွက်ထောင်ထဲမှာငါးနှစ်နှင့်အများဆုံး 50 သန်းဝမ် (~ $ 41,116) အထိရင်ဆိုင်နေရသည်။ "

AML ဥပဒေပြင်ဆင်သည့်

အဲဒီအစားဥပဒေသစ်များမိတ်ဆက်၏, အချို့နိုင်ငံများတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးသူတို့ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေများပြင်ဆင်ရေး၏ပိုမိုလွယ်ကူလမ်းကြောင်းယူရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းဥပမာ, မကြာသေးမီကပြည်တွင်းမီဒီယာသည်နှင့်အညီ, ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ယင်း၏ AML ဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ရန်အစီအစဉ်တစ်ခုဖော်ပြခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်က၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များကအတည်ပြုခံရဖို့ crypto ဖလှယ်မှုလိုအပ်ယမန်နှစ်မေလက crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းညှိစတင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ FATF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ပေမယ့်, ထိုင်းအချို့ FATF အကြံပြုချက်များ၏မွေးစား, အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ဘက်တော်သားသေချာသည့်ငွေကြေးခဝါချမှုအပေါ်အာရှ / ပစိဖိတ် Group ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

ရုံး (Amlo) က cryptocurrencies ထည့်သွင်းရန် AML ဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်ဟုထိုင်းဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှု, ဘန်ကောက်ပို့စ် Amlo သရုပ်ဆောင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Pol ဗိုလ်ချုပ် Preecha Charoensahayanon နိုင်ငံ၏ Anti-ငွေတစ်ပုဒ်မထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားသြဂုတ်လ 5 ရက်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သူ့ရုံးခန်းမှလှုပ်ရှားမှုများအစီရင်ခံရန် crypto ဖလှယ်မှုလိုအပ်မှအက်ဥပဒေတာဝန်။ သူသည်ဤပြောင်းလဲမှုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုပေးထိန်းညှိပေးသောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီကြောင်းရှင်းပြသည်။ အဆိုပါသတင်းကိုထွက်ပေါက် "Amlo အရာရှိများသည်လက်ရှိတွင်သူတို့တပ်လှန့်နေဖို့မလိုအပ်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိ, ဒါမှမဟုတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, ဖြစ်ပွားမှုတိုက်ရိုက်ကို virtual ငွေကြေးပါဝင်သော, (သို့သော်) မရကြဘူး။ " အဲဒီမှတ်ချက်ပြု

အဆိုပါ Amlo အကြီးအကဲလည်းဇူလိုင်လအတွင်း crypto ဖလှယ်မှုအသစ်တစ်ခုအစီရင်ခံလိုအပ်ချက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာထို့နောက် Amlo ကသူတို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များမှ 5 သန်းဘတ်ငွေ (~ $ 162,547) သည်အလွန်တန်ဖိုးနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအရောင်းအအစီရင်ခံရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

သငျသညျနိုင်ငံတွေ FATF စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုဘယ်လိုထင်သလဲ သင် FATF အကြံပြုချက်များသည့် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းပါတယ်ထင်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။

Shutterstock ၏ရုပ်ပုံများကိုယဉ်ကျေး။

သင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ noncustodial, peer-to-peer ဒေသခံ Bitcoin ငွေကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. BCH ဝယ်ရောင်းချနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား? အဆိုပါ Local.Bitcoin.com စျေးကွက်အခုအချိန်မှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကုန်သွယ် BCH ဝှမ်းမှသင်တန်းသားများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့ဒင်္ဂါးပြားတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့တစ်ဦး Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်လိုအပ်လျှင်, သင်ဒီမှာငါတို့မှတဦးတည်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။

ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Tags:

Bitcoin, BTC, နိုင်ငံတွေ, crypto, crypto ပိုင်ဆိုင်မှု, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး, fatf, G20, G7, လမ်းညွှန်ချက်များ, ငွေကြေးခဝါချမှု, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ, စံနှုန်းများ, စနစ်, Virtual ငွေကြေး

ကီဗင်ပဲ့

သြစတြီးယားစီးပွားရေး, ကီဗင်၏တစ်ဦးကကျောင်းသား 2011 ခုနှစ် Bitcoin တွေ့စဉ်အဆက်ကတည်းကတစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအကျိုးစီးပွား Bitcoin လုံခြုံရေး, Open-source ကိုစနစ်များ, ကွန်ယက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဘောဂဗေဒနှင့် cryptography ကိုအကြားလမ်းဆုံ၌အိပ်။