FinCEN ဒါရိုက်တာ Crypto နှင့်စပ်လျဉ်းတာဝန်နှင့်အတူကာစီနိုလေးစားလိုက်နာအမှာစကားပြောကြား

By admin Last updated Apr 8, 2022

ကက်နက်အေ Blanco, ဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုစတင်အာဏာတည်ကွန်ယက် (FinCEN) ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြောင်းကို virtual ငွေကြေး (CVC) လှုပ်ရှားမှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်အေဂျင်စီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတိုက်တွန်းလိုက်သည်။

သြဂုတ်လ 13 ရက်နေ့တွင် 12 နှစ်ပတ်လည် Las Vegas မှာဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုညီလာခံမှာသူ၏မိန့်ခွန်းစဉ်အတွင်း Blanco, မေလအတွက်ဖြန့်ချိသည့် FinCEN ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူကာစီနိုလောင်းကစားရုံ '' လိုက်နာမှုအမှာစကားပြောကြားသည်။ သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုမှာ FinCEN သူတို့ကိုဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအောက်တွင်မိမိတို့၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား (BSA) နဲ့လိုက်လျောကူညီဖို့ CVC အားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောအချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များဆင်ခြင်၏။ အဆိုပါလမ်းညွှန်မှု, သို့သော်, မည်သည့်သစ်ကိုစည်းမျဉ်းမျှော်လင့်ချက်များသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကိုထူထောင်ခဲ့ပါဘူး။

အစီရင်ခံထဲမှာတစ်ဦးကကွာဟမှု

Blanco CVC အားကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ကဒ်ကလပ်, အွန်လိုင်း CVC အားကာစီနိုလောင်းကစားရုံနေသောအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဂိမ်းကစားဘို့အ CVC အားလက်ခံသောကဒ်ကလပ်နှင့်အတူဖြတ်ဘယ်မှာနှစ်ခုဒေသများသတ်မှတ်ထားသော။ Blanco cryptocurrencies နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လောင်းကစားရုံသူတို့ CVC အရောင်းအများနှင့် blockchain analytics အပေါ်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယလုပ်ဆောင်သွားရန်မည်ကိုမည်သို့သူတို့ SAR FILE သို့ CVC-related ညွှန်းကိန်းထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

Blanco ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများကအစီရင်ခံထဲမှာကွာဟချက်ကိုရှင်းပြ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဧရိယာဖြစ်နေဆဲကြောင်းအလေးပေး:

"ငါသည်နီးကပ်စွာကြှနျုပျတို့သညျဤစက်မှုလုပ်ငန်း addressing နဲ့ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍအခြားသူများနှင့်ယင်း၏ interaction ကဘယ်လိုကြည့်ဖို့ FinCEN ရဲ့ website မှာနှစ်ဦးစလုံးစာရွက်စာတမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတိုက်တွန်းပါသည်။ သူတို့သံသယဖြစ်ဖွယ် CVC လှုပ်ရှားမှုနဲ့မဆို, အကျိုးသက်ရောက်စေလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းဆိုက်ဘာဖြစ်ရပ်များ, သို့မဟုတ်အကငျြ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကြုံတွေ့ရသည့်အခါကာစီနိုလောင်းကစားရုံ SARS ဖြည့်စွက်ရပါမည်။ ကျနော်တို့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထိုကဲ့သို့သော ransomware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စီးပွားရေး e-mail, အပေးအယူအစီအစဉ်များအဖြစ်ဆိုက်ဘာနှင့်ဆိုက်ဘာ-enabled ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းသိရကြ၏။ "

နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်

ဇွန်လမှာတော့တစ်ဦးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း crypto စည်းရုံးရေးစင်တာသူမရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးများအတွက်အခြေခံစံနှုန်းအတိုင်း BSA နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အတွင်း FinCEN ရဲ့စကားပြန်လမ်းညွှန်မှုမှရှာဖွေနေအကြံပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Open-source ဆော့ဖ်ဝဲ developer များ, မျိုးစုံ-လက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ကျတ်လဲလှယ်စည်းရုံးရေးမှူး – အနက်ကိုသာမျှသာလဲလှယ်သို့မဟုတ်ဂီယာကို enable တဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးယင်း BSA ၏ကြည့်ရှုမှုအောက်သို့အခြားလူတစ်ဦး၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကျော်လွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်မှု, သူတစ်ဦးချင်းစီတတ်၏။

ပြီးခဲ့သည့်လကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးအတွင်းရေးမှူးစတီဗင် Mnuchin တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုငွေကြေး cryptocurrency ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Donald Trump ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ shared နှင့် crypto-ဆက်ဆံအဖွဲ့အစည်းများလေးစားမှုနှင့်အတူ FinCEN စည်းမျဉ်းများပြဋ္ဌာန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။

Source link