ဒတျချြဗဟိုဘဏ်သစ်ကိုဥရောပသမဂ္ဂ Anti-ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) ဥပဒေများကိုကိုးကားခြင်း, cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တစ်ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရပ်တည်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 10, 2020 ကစပြီး crypto သိုက်န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကုမ္ပဏီများမှသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ Fiat ငွေကြေးမှ crypto ၏ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ် De Nederlandsche ဘဏ် (DNB) နဲ့-မှတ်ပုံတင်ရန်မိမိကိုယ်မိမိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, အ DNB အင်္ဂါနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါအမိန့်ကိုပင်အင်တာနက်မှတဆင့်, ဒတျချြနိုင်ငံသားများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းနယ်သာလန်ပြင်ပတွင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
"ဒါဟာသူတို့နယ်သာလန်၌တည်နေကြခြင်းရှိမရှိဆီလျှော်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုတစ်ဦး DNB ကိုယ်စားလှယ်ဖြည့်စွက်, တစ်ဦး Q & A ထဲမှာ said:
"ဒါ့အပြင် website တစ်ခုကနေတစ်ဆင့်အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ထဲကနေထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှု … ဥပမာအားပူဇော်ကြောင်းပံ့ပိုးမသက်ဆိုင်ပေးပြီးသားကြောင်းအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရှိမရှိ၏, မှတျပုံတငျရမည်ဖြစ်သည်။ "
DNB ယင်းကြီးကြပ်မှုကိုလည်းဇန်နဝါရီလ 10, 2020 ရက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလိမ့်မည်သည့်ပဉ္စမအီးယူ Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုညွှန်ကြားချက် (AMLD 5) နှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ရည်ရွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကာလခြောက်လဇန်နဝါရီရက်စွဲပြီးနောက်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်တင်ပြရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းကုမ္ပဏီများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားပါတစ်ချိန်ကပိတ်ပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်သည် DNB ကဆိုသည်။
"ဒီခြောက်လစဉ်အတွင်းသင်ထို့ကြောင့်ပြီးသားပညတ်တရား၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်" ဟုအဆိုပါ DNB ကဆိုသည်။ "လျှင်, ဥပဒအင်အားစုသို့ကြွလာသည့်အချိန်တွင်, သင်မှတ်ပုံတင်များအတွက်တောင်းဆိုမှုတင်သွင်းကြပြီမဟုတ်, သင်သည်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်ရမယ်။ "
ထို့ပြင်သိသိသာသာရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုလည်း DNB အကဲဖြတ်ဖို့သူတို့ရဲ့ AML နိုင်စွမ်းသက်သေပြနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
AMLD 5 လက်အောက်တွင်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များစည်းမျဉ်းများတစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်၏သမ္မာသတိမှရေတံခွန်စဉ်းစားသို့မဟုတ်ဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်အရာကိုဇန်နဝါရီလ 10 စကားပြန်ရှေ့တော်၌ထိုမူဝါဒလိုက်နာရန် crypto စည်းမျဉ်းများထုတ်ပြန်ရမည်လွှတ်ပေးရန်ကပြောပါတယ်။
နယ်သာလန်မှာ DNB "တိကျတဲ့ function ကိုကုမ္ပဏီ၏သဘောသဘာဝ, အရွယ်အစား, ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်းနှင့်စုပေါင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ " ဟုအဆိုပါအပြင်တစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီ၏လုပ်ရပ်များအတိတ်အကောင့်သို့ယူပါလိမ့်မယ်
အစောပိုင်းကဒီနွေဦး, ဒတျချြဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုနယ်သာလန်နှင့်လူဇင်ဘတ်ထဲမှာမျိုးစုံဆာဗာများရယူ, အကြွေစေ့ရောနှော Bestmixer.io ပိတ်ပစ်။
အဆိုပါ DNB စာနယ်ဇင်းအချိန်အားဖြင့်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
Shutterstock မှတဆင့်ဒတ်ဗဟိုဘဏ်
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.