ပုဂ္ဂလိကပိုင် – အာရုံစူးစိုက် Cryptos Forensics နှင့်ဖလှယ်မှုများကလိုက်ရှာ

အာရှနှင့်အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်သောစျေးကွက်နှစ်ခုဖြစ်သောဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့သည် privacy ကိုအာရုံစိုက်သည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်အပြန်အလှန်အားဖြင့်လဲလှယ်မှုများအားပိုမိုဖိအားပေးလာကြသည်။ နှစ်ခုအဓိကနိုင်ငံများ။

ဤအတောအတွင်း Blockchain ကဲ့သို့သော CypherTrace ကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည် privacy ကိုအာရုံစူးစိုက်သောဒင်္ဂါးများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့် cryptocurrencies မှအစပြုသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုခြေရာခံရန်နည်းပညာများကိုတီထွင်နေကြသည်။ Cointelegraph နှင့်စကားပြောရာတွင် CypherTrace ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၀ တွင် privacy ဒင်္ဂါးများတိုးတက်မှုအချို့တွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

သို့သော်အခြေအနေများအရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည် Monero ကဲ့သို့သောအချို့သောသီးသန့်တည်ရှိမှုဒင်္ဂါးများမှထုတ်ယူထားသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုခြေရာခံရန်အဖြေရှာရန်နီးစပ်နေဆဲမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုဒင်္ဂါးများအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသောဖလှယ်မှုများတွင်စာရင်းသွင်းရန်ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သည်။

အာရှရှိ crypto ဖလှယ်စျေးကွက်နှင့် privacy ဒင်္ဂါးပြား

ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့သည် Monero (XMR), Zcash (ZEC) နှင့် Dash (DASH) တို့ကဲ့သို့သော privacy-based cryptocurrencies အပေါ်လုံးဝပိတ်ပင်ထားမှုရှိသည်။ ဂျပန်ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအေဂျင်စီမှအရာရှိများကအမည်မဖော်လိုသောမောင်နှမသုံးယောက်အဖြစ်ဖော်ပြလိုသည်။ ”

လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်လျှောက်လုံး G-7 သည်စီးပွားရေးအင်အား ၇ ခုနှင့်ဘဏ္Financialာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (FATF) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး G-7 အောက်တွင်လည်ပတ်နေသော cryptocurrencies နှင့်ပတ်သတ်သောအခြေခံစည်းမျဉ်းမူဘောင်များကိုစည်းလုံးညီညွတ်စေရန်အားထုတ်မှုများပြသခဲ့သည်။

ဂျပန်၏တွန်းအားပေးမှုကြောင့် G-7 နှင့် FATF တို့ကအဓိကကျသောစျေးကွက်များအားပုဂ္ဂလိကပိုင်ဒင်္ဂါးများကိုဆန့်ကျင်။ ဖိအားပေးမှုကြောင့် Monbit, Dash, Zcash နှင့်အခြား cryptocurrencies တို့ကို UPbit နှင့် OKEx ကဲ့သို့ကြီးမားသောလဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် OKEx Korea သည် Cointelegraph မှဘာသာပြန်ထားသောတရားဝင်ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

FATF R.16 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်အရ (…) မှောင်မိုက်သောဒင်္ဂါးများဟုခေါ်သော privacy-oriented cryptocurrencies အဖြစ်ခွဲခြားထားသောစတော့ရှယ်ယာများအားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ”

Cointelegraph သတင်းစာအရ UPbit၊ တောင်ကိုရီးယားတွင်အကြီးဆုံးငွေလဲလှယ်မှုပမာဏကိုပမာဏဖြင့်ငွေလဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကြောင့်လျှို့ဝှက်ဒင်္ဂါးများကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ UPbit ကကြေငြာချက်တွင်“ crypto-asset အတွက်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပြင်ပကွန်ယက်များမှငွေခဝါချခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ”

ဆက်စပ်သော: FATF AML စည်းမျဉ်း – Crypto စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ခရီးသွားဥပဒေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါသလား။

FATF မှပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးများမတိုင်မီတွင်ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားရှိ Cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများ၏ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံရန်စီစဉ်ထားသည်။ သို့သော် FATF သည်ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအပြီးတွင်“ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှ ၂၂ ရက်ရလဒ်များ FATF မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး” အပြီးတွင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ virtual asset service provider များအဖြစ်ဖော်ပြသောအဖွဲ့အစည်းများသည် FATF စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

အခြားသူများက G-7 နှင့် FATF လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုပါသလား။

virtual ပိုင်ဆိုင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလိုအပ်ချက်များသည် G-7 နိုင်ငံများရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖလှယ်မှုအားလုံးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဝယ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးခြင်း၊ privacy ဒင်္ဂါးများကိုထောက်ခံမှုစွန့်လွှတ်ရန်မဖြစ်မနေပြုလုပ်နိုင်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Coinbase နှင့် Gemini တို့ကဲ့သို့သောပုံမှန်ဖလှယ်မှုများသည် Gemini ကိစ္စတွင် Zcash မှလွဲ၍ ၎င်းတို့စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစပြီး privacy ဒင်္ဂါးများကိုမပံ့ပိုးနိုင်ပါ။ Zcash အားသီးသန့်မဟုတ်သောငွေပေးချေမှုများကိုသုံးစွဲသူများအားထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၎င်းသည် privacy coin အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိမသိရသေးပါ။

Zcash ၏ပုဂ္ဂလိကအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ အကာအကွယ်ပေးသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်အများစုတွင်အကာအကွယ်ပေးထားသော Zcash အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမပြုလုပ်ရ။ Zcash သည်ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလိုက်နာနိုင်မှုကြောင့် Gemini သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလမှစပြီး Zcash ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ Electric Coin Company မှစီမံခန့်ခွဲမှုက ECC သည် OKEx နှင့်အခြားတောင်ကိုရီးယားဖလှယ်မှုများနှင့်အတူ Zcash စာရင်းပြုစုနေသည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့သည်။

အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။

သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းကိုသာအာရုံစိုက်သည့်သီးသန့်တည်ရှိမှုရှိသောဒင်္ဂါးပြားများဥပမာ – Monero ကဲ့သို့သော၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည်အရောင်းအဝယ်ကိုခြေရာခံရာတွင်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ CypherTrace ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Cointelegraph သို့ပြောသည် –

အထူးသဖြင့် Monero တွင်လက်စွပ်လက်မှတ်များနှင့်ရောနှောခြင်းများအပါအ ၀ င်အလွန်သီးသန့်တည်ရှိသည့်အာရုံစိုက်သည့်နည်းပညာရှိသည်။ ဒင်္ဂါးအများစုတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော blockchain ရှိပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုတားဆီးရန်တက်ကြွစွာကြိုးပမ်းခြင်းမရှိကြပါ။

ထို့ကြောင့် Monero နှင့်အချို့သောအခြား privacy ဒင်္ဂါးပြားများအတွက်အနည်းဆုံးကြိုတင်မြင်နိုင်သောအနာဂတ်တွင်၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုဒင်္ဂါးပြားများကိုမထောက်ခံပါသို့မဟုတ် privacy coins များကိုဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့အားထပ်မံစာရင်းသွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။

G-7 အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သောဂျာမနီဘဏ္Financeာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်အောက်တိုဘာလကုန်တွင်“ ပထမအကြိမ်အမျိုးသားစွန့်စားမှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း ၂၀၁၈/၂၀၁၉” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အစီရင်ခံစာကို Monero မှနက်နက်နက်နက်တွင်အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် Bitcoin ထက်ပိုအန္တရာယ်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်:

Monero သည် Darknet ပေါ်တွင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်ဤ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုသည်အနာဂတ်နှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနယ်ပယ်များတွင်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောဆက်စပ်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။

Moncero ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ၊ Zcash ကဲ့သို့သောအခြား privacy ဒင်္ဂါးများကိုငွေခဝါချရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဒင်္ဂါးများနှင့်လဲလှယ်ရန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ရန် G-7 နိုင်ငံများမှကြီးထွားလာနေသောဖိအားသည် FATF အားငွေကြေးခဝါချခြင်းကိုတားဆီးရန်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စံနှုန်းများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးရန်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်၊

Zcash သည်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်း၎င်းကိုရေတွက်နိုင်ပါသလား။

အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကို Gemini ရှိ US ထိပ်တန်း cryptocurrency လဲလှယ်မှု၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြုလုပ်ရန်၊ မလုပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာသီးသန့်ရွေးချယ်မှုပေးထားသောကြောင့် Zcash သည် G တွင်လုပ်ကိုင်နေသောဖလှယ်မှုများတွင်စာရင်းဝင်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ -7 နိုင်ငံများ။

Gemini သည် Zcash အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုနယူးယောက်ဘဏ္Departmentာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အကာအကွယ်မပါသောငွေပေးချေမှုအတွက်သာငွေထုတ်ယူခြင်းကိုထောက်ပံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

Gemini သည် Zcash ကိုမည်သို့ထောက်ပံ့သည်နည်းတူ FATF သည်အဓိကလဲလှယ်မှုတွင် privacy ဒင်္ဂါးများကိုစာရင်းမသွင်းမှီလိုအပ်သည့်အတိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ခြေရာခံရန်လဲလှယ်မှုများလိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်များမရှိပါက FATF ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 တွင်ကျင်းပသောအဖွဲ့အစည်း၏ဒုတိယမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအပြီးတွင်ပိုမိုတင်းကြပ်လာသည့်အတွက်အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုကြီးထွားနိုင်သည်။

Monero ၏ဖယ်ထုတ်ခြင်းခြေရာခံ၏အခွင့်အလမ်းများကိုထိခိုက်စေမလား?

ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Chainalysis ပုံစံ Crypto analytics မှ Kimberly Grauer က Monero သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်ကြောင်း၊ တွစ်တာ“ DNM (အမှောင်နက်ဈေးကွက်) ထဲ ၀ င်ပြီးထွက်သွားတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ crypto ကို fiat သို့ပြောင်းလဲလိုပါက KYC သို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်မည့်ဖလှယ်မှုတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ထို့ကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးသည်။ "

သို့သော် အကယ်၍ Monero ကိုလဲလှယ်မှုများမှပယ်ဖျက်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသက်တူရွယ်တူချင်းဖြင့်စတင်လုပ်ဆောင်ပါက blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည် Monero အရောင်းအဝယ်၏နောက်ကွယ်တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Monero ကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းမှဖယ်ရှားခြင်းသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုခြေရာခံနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုထိခိုက်စေသည်။