Financial Action Task Force (FATF) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေ (CFT) စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရအမေရိကန်သည် cryptocurrencies နှင့် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ FATF စည်းမျဉ်းများကိုသာ“ အကြီးအကျယ်လိုက်နာသည်” ဖြစ်သည်။
FATF မှထုတ်ပြန်သောအကြံပြုချက်များနှင့်အမျိုးသားဥပဒေပြcompliance္ဌာန်းချက်များသည်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံသတ်မှတ်ထားသောအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ cryptocurrencies နှင့်အထူးကိုင်တွယ်အကြံပြုချက် 15, အစီရင်ခံစာအတွက်အများဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြကိစ္စများအကြားဖြစ်ပါတယ်။
2016 ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးအကဲဖြတ်ကတည်းကဒီကိစ္စကိုအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ FATF အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲမထားဘူး။ သို့သော် FATF ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ တွင် FATF ခရီးသွားလာရေးစည်းမျဉ်းဟုလူသိများသောသိသိသာသာပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အကဲဖြတ်ချက်သည်နည်းစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုထင်ဟပ်သည်။
ယူအက်စ်စည်းမျဉ်းသည်တိကျမှုမရှိသော်လည်းအများအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
အဆိုပါအေဂျင်စီသည် "2018 ခုနှစ်အမျိုးသားငွေခဝါချမှုအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း" ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများ၏ပြသနာများအပေါ်ပိုမိုသိရှိနားလည်မှုကိုချီးကျူးခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် FATF မှသတ်မှတ်ထားသော Virtual Asset Service Provider (VASP) အမျိုးမျိုးကိုဖုံးအုပ်ရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။ သို့သော်အစီရင်ခံစာတွင်၎င်းတို့သည်ယူအက်စ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော VASP ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စရပ်ကိုအတိအလင်းကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိသော်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိပါ။
Cryptocurrency အော်ပရေတာများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (MSB) ဟုသတ်မှတ်ကြပြီးလိုက်နာမှုအလွန်မြင့်မားသောစံနှုန်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် FBF ကယေဘုယျအားဖြင့်လုံလောက်သည်ဟုယုံကြည်သောထိရောက်သော AML နှင့် CTF မူဝါဒများချမှတ်ရန် MSB အများစုလိုအပ်သည်။
ထို့ပြင်အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လုံခြုံရေးနှင့်လဲလှယ်ရေးကော်မရှင် (SEC) နှင့်ကုန်စည်ဒိုင်များအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်ဟုလည်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်သို့သော်ရံဖန်ရံခါအမည်မသိငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၎င်း၏ $ 3000 တံခါးခုံကိုထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်လိုက်သည်။ FATF ၏လမ်းညွှန်မှုကန့်သတ်ချက်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထက်မပိုပါ။
သို့သော်အေဂျင်စီသည်ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှု (IRS) နှင့်ဘဏ္Crာရေးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပြNetwork္ဌာန်းရေးကွန်ယက် (FinCEN) တို့ကိုအထူးစွဲမှတ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ သူကနှစ် ဦး စလုံးအမျိုးမျိုးသော cryptocurrency ဖလှယ်မှု, တစ် ဦး ချင်းဖလှယ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကို၏စာမေးပွဲများကောက်ယူကြောင်းမှတ်ချက်ပြုနေစဉ်, ကယေဘုယျမဟာဗျူဟာဝေဖန်လိုက်သည်။
FATF ၏အဆိုအရယူအက်စ်သည် MSB အစိုးရ၏လွှမ်းခြုံမှုကြောင့်အန္တရာယ်မြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။ ဆက်လက်၍ အစီရင်ခံစာကဤသို့ဖော်ပြသည် –
ဒါကြောင့်လက်ရှိချဉ်းကပ်မှုဟာလုံလောက်တဲ့အန္တရာယ်ရှိမရှိလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီးမှတ်ပုံတင်ထားသည့် CVC (convertible virtual ငွေကြေး) ပံ့ပိုးသူအားလုံး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
ခြုံငုံနိဂုံးချုပ်စည်းမျဉ်းပြenfor္ဌာန်းရန်ပြwhen္ဌာန်းသည့်အခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားပြိုင်မှု cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှုပေးထုတ်တစ်ခုတည်းဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ဖော်ပြထားသောပြissuesနာများကိုနေဆဲအသေးစားထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ ယူအက်စ် FATF ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်က "B" မှပမာဏသည်အဘယ်အရာကိုထိုက်တန်ပါတယ်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.