၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Crypto ဖလှယ်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းမှတ်တိုင်များ

ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်မှု '' cryptocurrency ဥပဒေများအကြားညီညွတ်မှုမရှိခြင်းစျေးကွက်အသစ်များသို့ချဲ့ထွင်ရန်ရှာကြံ crypto ဖလှယ်မှုအဘို့အခက်ခဲစေသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလက်ခံပြီးအားပေးအားမြှောက်ပြုနေစဉ်အချို့သည် Bitcoin (BTC) နှင့်အခြား cryptocurrencies ကိုပိုမိုရန်လိုသည်။ နောက်ထပ်အခက်အခဲပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအ ၀ င်တရားစီရင်မှုများစွာတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်သေချာမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်မှတ်တိုင်လေးခုအနက်မှဖြစ်သည်။

ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ AML စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုယခု cryptocurrency ဖလှယ်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်

ဥရောပယူနီယံ၏ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုစည်းမျဉ်းများကိုငွေကြေးတိုက်ဖျက်ခြင်းသည်ယခုပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ဖလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော crypto အုပ်ထိန်းသူများနှင့်အကျုံးဝင်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 10 ရက်နေ့တွင်, 5AMLD အဖြစ်ရည်ညွှန်းအီးယူရဲ့ 5th ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးညွှန်ကြားချက်, အကျိုးသက်ရောက်သို့သွားလေ၏။ 5AMLD သည် cryptocurrency ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည် -“ ဗဟိုဘဏ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအာဏာပိုင်များမှထုတ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အာမခံချက်မရှိသောတန်ဖိုးများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုယ်စားပြုမှုသည်တရားဝင်တည်ထောင်ထားသောငွေကြေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပဲငွေကြေးသို့မဟုတ်ငွေ၏တရားဝင်အဆင့်အတန်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းလက်ခံသည်။ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာအဖြစ်သဘာဝသို့မဟုတ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှဖြစ်သည်။ ” Crypto အုပ်ထိန်းသူများကို 5AMLD တွင်“ တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများ” အဖြစ်ထည့်သွင်းထားပြီးအခြားဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည်။

5AMLD လက်အောက်တွင် crypto ဖလှယ်မှုသည်သင်၏ဖောက်သည်ကိုသိထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများကိုတင်ရမည်။ ထို့အပြင်အီးယူရှိဘဏ္intelligenceာရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များသည်ဂျာမနီ၏ဖက်ဒရယ်ဘဏ္Supာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်သို့မဟုတ်အီတလီနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်သည်။ crypto ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည် crypto ရဲ့ privacy နှင့်အမည်ဝှက်၏အဓိကအခြေခံမူထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်အရလှိုင်းလုံးများကျရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပုလင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုပြoverနာများကြောင့် EU မှထွက်ခွာရန် Deribit ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအားပိတ်ပစ်လိုက်သည်။

ကနေဒါ Securities အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် crypto ဖလှယ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်

ဇန်နဝါရီလတွင်, ကနေဒါ Securities မှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသူတို့ကိုအရောင်းအကနေဒါရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေများမှဘာသာရပ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးဖို့ crypto ဖလှယ်မှုမှလမ်းညွှန်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လမ်းညွှန်ချက်များသည် CSA ၏မတ်လ ၂၀၁၉ ညှိနှိုင်းမှုစာတမ်းတွင်အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသူတို့ရောင်းဝယ်မှုသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်အာမခံသို့မဟုတ်အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ပါကအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုသည်လုံခြုံရေးဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီရမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အဲဒီလမ်းညွှန်မှုအချို့ crypto ဖလှယ်မှုသူတို့ကုန်သွယ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအာမခံသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာမဟုတ်သောကြောင့်သူတို့ကနေဒါရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေများမှဘာသာရပ်မဟုတ်သောအနေအထားကိုယူကြောင်းဖော်ပြသည်။

အဆိုပါ CSA ရဲ့ဇန်နဝါရီလမ်းညွှန်မှုမခွဲခြားဘဲတစ် ဦး လဲလှယ်အပေါ်ကုန်သွယ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေးတစ်ခုသို့မဟုတ်အနကျအဓိပ်ပါယျရှိမရှိ၏, ကအသုံးပြုသူမှ "crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏ချက်ချင်းပေးပို့" စေသည်မဟုတ်လျှင်, လဲလှယ်နေဆဲကနေဒါရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားသည်။ တစ် ဦး လဲလှယ် "မျှသာတစ် ဦး စာချုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများကိုပေးသို့မဟုတ်အခြေခံ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုမှပြောဆို," ကကနေဒါရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးစွဲသူများစွာသည် crypto ကိုတူညီသောဖလှယ်မှုတွင် ၀ ယ်ယူသိုလှောင်ပြီး၎င်းတို့၏ crypto ကို off-site wallet သို့ဘယ်တော့မျှလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်သောကြောင့် CSA ၏လမ်းညွှန်ချက်သည် crypto ဖလှယ်ခြင်းကိုခက်ခဲသောအနေအထားတွင်ထားရှိသည်။ ဤသည်ဘုံအလေ့အကျင့်အလားအလာငွေလဲလှယ်ရေးမသက်ဆိုင်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေးတစ်ခုသို့မဟုတ်အနကျအဓိပ်ပါယျရှိမရှိ၏, ကနေဒါရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။

အိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်သည် Reserve Bank ၏အိန္ဒိယ၏ "crypto တားမြစ်ချက်" ကိုမှောက်လှန်

2018ပြီလ 2018 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယ Reserve Bank – နိုင်ငံ၏ဗဟိုဘဏ် – cryptocurrency ဖလှယ်မှုနှင့်အတူ transacting မှတိုင်းပြည်အတွင်းရှိအားလုံးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကလေ့လာမှုတွေအရ Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်တွေရဲ့ ၁၀% နီးပါးဟာအိန္ဒိယမှာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ မတ်လအစောပိုင်းတွင် RBI ၏တားမြစ်ချက်ကိုအိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး၊ ၎င်းသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းအသင်း (Association of India) မှစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများစွာကိုကိုယ်စားပြုသည်။

ဆက်စပ်: အိန္ဒိယ Crypto Renaissance: စက်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည်မွေးဖွား RBI Crypto ပိတ်ပင်မှုရုပ်သိမ်းပေးရန်အဖြစ်ရှုမြင်

တရားရုံးချုပ်က RBI ၏ crypto တားမြစ်ချက်သည်အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအပိုဒ် ၁၉ (၁) (ဆ) အားချိုးဖောက်သည်ဟု“ မည်သည့်အလုပ်အကိုင်ကိုမဆိုကျင့်သုံးခြင်း၊ မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ အထူးသဖြင့်တရားရုံးမှကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို“ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကန့်သတ်ချက်များ” ဖြင့်တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော်“ ဥပဒေအရတရားမ ၀ င်သောလုပ်ငန်းများအားလုံး ၀ တားမြစ်ခြင်း” သည်အပိုဒ် ၁၉ (၁) (ဆ) ကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် ။ တရားရုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်“ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများစွာသည် (… ) crypto ငွေကြေးများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကြသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဆိုးကျိုးကိုမျှမတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အိန္ဒိယအစိုးရ၏ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကိုတားမြစ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုပင်ရှာတွေ့ခဲ့သည် crypto ငွေကြေးသည်၎င်း၏ယုတ္တိတန်သောအဆုံးသို့မရောက်သေးပါ။ ”

တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် RBI သည်ဥပဒေပြုရေးဌာနမှဥပဒေနှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့်၎င်း၏အာဏာကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ crypto လုပ်ငန်းအတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းဖြစ်သော်လည်းအစိုးရသည်ရန်လိုသောဥပဒေပြen္ဌာန်းလိမ့်မည်ဟူသောအန္တရာယ်ရှိနေသေးသည်။

တောင်ကိုရီးယား cryptocurrency ဥပဒေများအတည်ပြု

မတ်လအစောပိုင်းတွင်တောင်ကိုရီးယားသည်၎င်း၏ဘဏ္intelligenceာရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် crypto ဖလှယ်မှုတွင် AML နှင့် CFT စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘဏ္Specာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပြed္ဌာန်းခဲ့သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ၊ crypto ဖလှယ်မှုသည်ဘဏ်များနှင့်ဖောက်သည်အပ်ငွေများနှင့်ငွေထုတ်ရန်အတွက်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖလှယ်မှုသည်ဖောက်သည်များ၏အမည်ရင်းနှင့်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်များကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အထက်ပါ 5AMLD ဆွေးနွေးမှုကဲ့သို့ပင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများကတရား ၀ င်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းသည်တရားမဝင်သောတရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်အရေးကြီးသည်ဟုရှုမြင်ကြသည်။

ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း '' cryptocurrency ဥပဒေများနိုင်ငံများနှင့်အတူဆက်လက်မျှော်လင့်ရသည် '' ၎င်း၏ထိရောက်မှု, တန်ဖိုးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဖြစ်လွန်ကဲကဲမတူကွဲပြားအမြင်များ။

ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအမြင်များ၊ အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များသည်စာရေးသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်ပြီး Cointelegraph ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြရန်မလွယ်ကူပါ။