OneCoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စွဲချက်အသစ်ကိုတံဆိပ်ခတ်နေစဉ်တရားအားမစစ်ဆေးရန်တရားသူကြီးအားမေးပါ

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော OneCoin Ponzi အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ တရားစွဲဆိုမှုသည်နောက်ဆုံးသတင်း ၂ ခုကိုလွဲချော်ပြီးနောက်တရားသူကြီးအားအမှုအားဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိလူတန်းစားအရေးယူမှုအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးသတင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူကားလ်ဂရင်းဝုဒ်ကိုဆန့်ကျင်။ ၂၀၁၈ မှစွဲချက်တင်ခြင်းကိုဖွင့်ချခဲ့သည်။

တရားလို $ 4 ဘီလီယံလူတန်းစား – အရေးယူမှု၏ဆက်လက်တောင်းဆိုသည်

Levi & Korsinsky LLP, ဦး ဆောင်တရားလို Donald Berdeaux နှင့်တရားလို Christine Grablis ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်တရားရုံး၏ Valerie Caproni ၏အမှုအားဆက်လက်ဖြစ်ပွားရန်အကြောင်းပြချက်ကိုပြသခဲ့သည်။

အကြောင်းပြချက်ပြရန်တရားရုံး၏အမိန့်သည်မတ်လနှင့်Aprilပြီလအတွက်လစဉ်အခြေအနေအစီရင်ခံစာနောက်ဆုံးရက်များကိုလိုက်နာရန် Berdeaux ၏ပျက်ကွက်မှုကြောင့်Aprilပြီ ၁၀ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အမှု၏ဆက်လက်တရားမျှတခုနှစ်, လေဝိ & Korsinsky တရားလို "ဟုအဆိုပါအရေးယူမှုအတွက်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏သိသိသာသာငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီ, ဤအချိန်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောတရားခံအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးခဲ့နှင့်အမြန်တရားနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည်" ဟုဆိုသည်

တရားရုံးမှတရားလိုများအားဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ခွင့်ပြုပါကတရားလိုများသည်ဤလှုပ်ရှားမှုတွင်လက်ရှိနေထိုင်မှုကိုရုပ်သိမ်းရန်နှင့်နောက်အဆင့်များကိုဆွေးနွေးရန်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ဖရင့်ကိုစီစဉ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။

OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူဆန့်ကျင်အပေါ်စွဲချက်တင်တံဆိပ်ခတ်

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည်ယခုလအစောပိုင်းကဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူကားလ်ဂရင်းဗင်ကိုဆန့်ကျင်သည်ဟုစွပ်စွဲသည့် 2018 စွဲချက်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည် တိုင်ကြားချက်မှာ

“ [ဂ] Greenwood နှင့်သူ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခဲ့သောအခြားသူများကကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုတောင်းပန်။ မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့် [သို့] OneCoin package များကိုဝယ်ယူရန် OneCoin အပ်ငွေစာရင်းများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ [… ] ရလဒ်အနေဖြင့် OneCoin [-] နှင့်သက်ဆိုင်သောဘဏ်စာရင်းများသို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ရရှိသည်။

Greenwood ကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင်အမေရိကန်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သူ၏တရားခွင်မတိုင်မီကွန်ဖရင့်ကိုဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။