House Panel Probes $16.6B လိမ်လည်မှု

Capitol Hill ရှိ အရေးပေါ်အလိုအပ်ဆုံး crypto လိမ်လည်သတင်းသည် House Homeland Security Committee အဖြစ် အင်္ဂါနေ့တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျင်းပသည်။ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်အဖွဲ့အစည်းများသည် crypto လိမ်လည်မှု၊ အွန်လိုင်းလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့် အမေရိကန်များထံမှ ခိုးယူရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေညှစ်မှုတို့ကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုကြောင်း ပူးတွဲကော်မတီကြားနာပွဲ။

“ အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု၊ Crypto လိမ်လည်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေညှစ်ခြင်း- နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကွန်ရက်များ၏ ဆန်းစစ်ခြင်း- မည်ကဲ့သို့ ပစ်မှတ်ထားခံရသော အမေရိကန်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ရက်များ၏ ဆန်းစစ်ခြင်း- စစ်ဆေးမှုတစ်ခု။

Halcyon Ransomware Research Center ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Cynthia Kaiser သည် သက်သေအဖြစ်သက်သေခံခဲ့ပြီး ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေညှစ်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပုံနှင့် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုအစီအစဥ်များနှင့်အတူ သားကောင်ဆုံးရှုံးမှုကို အများဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုနည်းပါးစေရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အဆိုပါ ကြားနာမှုသည် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အရှိန်အဟုန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ FBI ၏ IC3 အစီရင်ခံစာသည် 2024 ခုနှစ်တွင် လိမ်လည်တိုင်ကြားချက်ပေါင်း 859,532 ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ 16.6 ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများ၊ အရှေ့တောင် အာရှမှ ဝက်သားသတ်ခြင်း အစီအစဉ်များ အများစုသည် ယင်းစုစုပေါင်း၏ ဒေါ်လာ ၅.၈ ဘီလီယံကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အသက် 60 နှင့်အထက် ကျူးလွန်သူများသည် မည်သည့်အသက်အုပ်စုတွင်မဆို ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ၏ အတိုင်းအတာကို စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

ကြားနာခြင်း၏ဗဟိုရှိ ကွန်ရက်များသည် ပျော့ညံ့စွာဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။ FinCEN သည် USA PATRIOT အက်ဥပဒေအောက်တွင် အဓိကငွေကြေးခဝါချမှုဟု သတ်မှတ်ပြီးနောက် Huione Group သည် 2025 ခုနှစ်တစ်ခုတည်းတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် $39.6 ဘီလီယံရရှိခဲ့ကြောင်း Chainalysis 2026 Crypto Crime အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Prince Group သည် အဓမ္မလုပ်အားပေး လှည့်စားမှုပေါင်းများ လည်ပတ်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး 2025 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် OFAC မှ ကွန်ရက်အနှံ့ သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ် ၁၄၆ ခုဖြင့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည်။

ဟိ ဝက်သားသတ်ခြင်း မော်ဒယ်သည် အဓိကအစီအစဥ်ဖြစ်သည်- လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့အား လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းများသို့ မညွှန်ကြားမီ အတုအယောင်ဆက်ဆံရေးများမှတစ်ဆင့် ရက်သတ္တပတ် သို့မဟုတ် လများအတွင်း သားကောင်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြသည်။ ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံပြီးသည်နှင့်၊ ပလပ်ဖောင်းများ ပိတ်သွားပါသည်။ မပြောင်းလဲမီ သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းခြင်းမပြုမီ အရှေ့တောင် အာရှတွင် အခြေစိုက်သည့် ရှဲလ်ကုမ္ပဏီများ၊ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်များမှတဆင့် ရွေ့လျားသည်။ AI ကိရိယာများသည် သားကောင်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် အဆိုပါကွန်ရက်များသည် နှစ်စဉ်ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာကြောင်း TRM Labs မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။

လိုက်နာကျင့်သုံးမှု အောင်မြင်ပြီး ဘာတွေကျန်သေးလဲ။

အမေရိကန် အာဏာပိုင်များသည် တင်းမာမှု သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့သည်။ သူတို crypto သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ Tether တွင် $ 61 သန်းကျော်သည် North Carolina တစ်ခုတည်းတွင်ဝက်သားသတ်ခြင်းမှဆက်စပ်နေပြီး 127,271 Bitcoin ခန့်ပါဝင်သော Prince Group ကိုဖမ်းဆီးရမိမှုသည် ထိုအချိန်ကအမေရိကန်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Chainalysis ၏ အဆိုအရ လိမ်လည်မှု လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆက်စပ်သည့် 2025 ခုနှစ်တွင် သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် လက်လွှတ်ခံရခြင်း စုစုပေါင်းသည် ဒေါ်လာ 15 ဘီလီယံ ကျော်လွန်သွားသည်။

တည်မြဲသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမှာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်များသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသော နိုင်ငံများမှ လည်ပတ်နေသည်။ သားကောင်များသည် ငွေများကို နိုင်ငံရပ်ခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ မရောက်ရှိမီတွင် US အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းပေးကာ ပြည်တွင်းရှိ ချဉ်းကပ်လမ်းသည် လက်လှမ်းမီနိုင်ဆုံး ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် ပေါင်းစည်းထားသော အော်ပရေတာများနှင့် ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးကြားခံများကို ပစ်မှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ခွင့်ပြုပေးမည့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ကာ ပေါင်းစည်းထားသော အော်ပရေတာများနှင့် ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးကြားခံများကို ဖျက်သိမ်းမည့် နိုင်ငံခြားလိမ်လည်မှုအစုအဖွဲ့များဖျက်သိမ်းရေးဥပဒေ အပါအဝင် ဥပဒေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။

Crypto Regulation အတွက် အကြားအာရုံအချက်ပြမှုများ

အကြားအာရုံသည် ၎င်းမလုပ်ဆောင်သည့်အရာအတွက် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်- ၎င်းသည် ပြဿနာအဖြစ် crypto ကိုယ်တိုင်ဘောင်မ၀င်ပါ။ နည်းပညာကို အသုံးချနေသည့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်သည်။ ရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများသည် ခိုင်မာသောလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များဖြင့် ထိန်းညှိထားသော ချဉ်းကပ်လမ်းများကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့် တရားမ၀င်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းမှ စောဒကတက်သည့် CLARITY Act နှင့် Stablecoin ဥပဒေများတဝိုက်ရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ crypto ကိုရာဇ၀တ်မှု၏ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံသောကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည်အခြားငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုမည့်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ၏အမြတ်ထုတ်ခြင်းခံရသည့်အခြေခံအဆောက်အဦများအဖြစ်သဘောထားသောအခြေခံဥပဒေများထက်ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေများကိုရေးသားလိမ့်မည်။