ခြောက်လကြာ ကိုရီးယား FIU ဆိုင်းငံ့မှုတွင် Bithumb သည် တရားရုံးတွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခြင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

Seoul ၏အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသည် Bithumb ကိုခြောက်လတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပြီး၊ လဲလှယ်မှုသည်တရားရုံးတွင်၎င်းကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင် Korea FIU ၏ပြင်းထန်သော crypto ပြစ်ဒဏ်ကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။

စီရင်ချက်အကျဉ်းချုပ်အရ သယ်ဆောင်လာသူ Yonhap စျေးကွက်အစီရင်ခံစာအများအပြားတွင်ကိုးကားပြီး၊ တရားရုံး၏ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဌာနသည်ကွပ်မျက်ခြင်းအတွက် Bithumb ၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ FIU ၏ပြစ်ဒဏ်သည်အဓိကတရားပြိုင်၏နောက်ဆုံးစီရင်ချက်မထုတ်မချင်းတရားသူကြီးများရပ်ဆိုင်းထားသည်။

FIU သည် Bithumb ₩36.8 ဘီလီယံ—အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $24.6 သန်း—ဒဏ်ရိုက်ခံရပြီး 6.65 သန်းကို အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်သည်ဟု လူသိများသော သီးခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအက်ဥပဒေဟုလူသိများသော ငွေရေးကြေးရေးအချက်အလက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း FIU မှ မတ်လတွင်ကြေညာခဲ့သည်။

ချိုးဖောက်မှုများ စွပ်စွဲခံထားရသော 6.65 သန်းနှင့် “ မှတ်ပုံတင်မထားသည့်” လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်

ထိုသို့သောစီးဆင်းမှုများကို ဖြတ်တောက်ရန် FIU မှ ထပ်ခါတလဲလဲ တောင်းဆိုနေသော်လည်း FIU မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (VASPs) ဖြင့် 45,772 virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက စွပ်စွဲထားသည်။

သင့်ဖောက်သည်အား သိရန် ချို့တဲ့မှုနှင့် လုံ့လဝီရိယစစ်ဆေးမှုများ ပေါင်းစပ်ထားသော ပုံစံသည် အထူးဘဏ္ဍာရေးဥပဒေအောက်တွင် အစီရင်ခံခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချိုးဖောက်မှု 6.65 သန်းရှိကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

FIU မှ ကြိုတင်သတိပေးချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ AML ကွန်ရက်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင်စီးဆင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ကိုးကား၍ ပြည်ပ VASP များနှင့် ဆက်လက်ဆက်ဆံနေသည့် “တောင်ကိုရီးယားတွင် စာရင်းမသွင်းထား” သော ဖလှယ်မှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ နှိမ်နင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ယင်းအမှုအား ဘောင်ခတ်ထားသည်။

အစရှိတဲ့ ဆိုင်များမှ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဆိုးလ်စီးပွားရေးနေ့စဉ် နှင့် Chosun Bithumb သည် သုံးစွဲသူအသစ်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုရန်နှင့် အမှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင် Bithumb သည် “ ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသောအန္တရာယ်” ကိုကာကွယ်ရန် FIU ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားရန် သဘောတူထားကြောင်း တရားရုံးမှ မှတ်သားထားသည်။

သီးခြားရေးသားချက် CryptoRank ၎င်းသည် ကိုးရီးယားဝမ်အခြေခံလဲလှယ်မှုအပေါ် ချမှတ်ခဲ့သည့် အပြင်းထန်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့မှုကို လုံးလုံးလျားလျား ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ပင်မတရားစွဲဆိုမှုကို မဖြေရှင်းမချင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ခေတ္တရပ်ထားသည်။

ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်အတွက်၊ FIU နှင့် Financial Services Commission သည် မှတ်ပုံတင်ထားသောဖလှယ်မှုများအပေါ်တွင် မည်မျှအာဏာမည်မျှရှိသည်ကို စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
FIU ၏ ပဏာမသတိပေးချက်နှင့် ဒဏ်ကြေးအပေါ် အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများမှ အကျဉ်းချုပ်အပါအဝင် TechFlowBithumb ၏စွပ်စွဲထားသော AML ကျရှုံးမှုများကို စနစ်တကျမြင်ရပြီး အလားတူစစ်ဆေးမှုများကို အခြားသော အဓိကကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများတွင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊

Bithumb သည် နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ပါက၊ ၎င်းသည် အချိုးအစားမညီဟု သူတို့ရှုမြင်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို စိန်ခေါ်ရန် အခြားဖလှယ်မှုများကို အားကောင်းလာစေနိုင်ပြီး အာရှ၏ တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသော crypto စျေးကွက်တစ်ခုတွင် ကျင့်သုံးမှုနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကြားချိန်ခွင်လျှာကို ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးနိုင်သည်။