အမေရိကန်အစိုးရသည် လူပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေနံတင်ပို့ရောင်းချမှု ကူညီပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီ ၉ ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေနံတင်သင်္ဘောများကို ကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီ ၉ ခုတို့ကို ပစ်မှတ်ထားကာ မေလ ၁၁ ရက်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ထပ်မံရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပစ်မှတ်များသည် ဟောင်ကောင်၊ UAE နှင့် Oman နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပြန့်ကျဲနေသော ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်တိမ်းကာ အစ္စလမ္မစ်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်များထံ ပြန်လည်ရရှိသော ဝင်ငွေများကို ရှောင်ရှားရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်သူက ရိုက်တာလဲ။

OFAC ဟုလူသိများသော နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးသည် အီရန်ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် ဒါဇင်အဖွဲ့အစည်းများကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရှေ့ပိုင်းကုမ္ပဏီများသည် အဓိကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သုံးခုကို ဖြတ်ကျော်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဟောင်ကောင်၊ UAE နှင့် Oman တို့သည် အီရန်ရေနံ၏ဇာစ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် Treasury မှ ဖော်ပြထားသည့် ဆုံမှတ်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရရှိလာသောငွေများကို ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးကြသည်။

Treasury ၏အဆိုအရ ကွန်ရက်၏ပန်းတိုင်မှာ IRGC လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။ IRGC ကို 2019 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်က နိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းအား ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုပေးသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျောပေါ်တွင် ပစ်မှတ်ကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် လေဟာနယ်အတွင်း မရောက်ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်ကပင် OFAC သည် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်း ဆယ်ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက တရုတ်၊ ဒူဘိုင်းနှင့် ဘီလာရုစ်တို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ လက်နက်နှင့် ဒရုန်းအစိတ်အပိုင်းများကို အီရန်ကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီများကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

ယခင်က ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် တရုတ်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Yushita Shanghai နှင့် ဒူဘိုင်းမှ Elite Energy FZCO တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် IRGC ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးရန် လမ်းကြောင်းလွဲသွားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပေါ် ပိုမိုကြီးမားသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြစ်သည်။

တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန်ရေနံစိမ်းကို အဓိကဝယ်ယူသူဖြစ်ပြီး အီရန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောရေနံ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ဝယ်ယူနေသည်။ ကုန်သွယ်မှုသည် သင်္ဘောမှ သင်္ဘောသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အတုပြုလုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဘူးခွံကုမ္ပဏီကွန်ရက်များ၏ အသေးစိတ်စနစ်ဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ပစ်မှတ်များ၏ ပထဝီဝင် ပြန့်နှံ့မှုသည် ပြောပြနေပါသည်။ ဟောင်ကောင်၊ UAE နှင့် Oman တို့တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်၊ OFAC သည် node တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင် အပြည့်အဝမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း အချက်ပြနေသည်။

၎င်းသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။

ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ သို့မဟုတ် blockchain လိပ်စာများ မပါဝင်ပါ။ 2022 တွင် Tornado Cash သတ်မှတ်ခြင်းသည် OFAC သည် အစဉ်အလာကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများသာမကဘဲ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ပရိုတိုကောများနောက်သို့ လိုက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက၊ တင်းကြပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဤနေရာတွင် အမည်ပေးထားသည့် အထူးသဖြင့် ယူအေအီးနှင့် ဟောင်ကောင်တို့တွင် အလားတူတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ကောင်တာမှ crypto ပွဲစားများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။

crypto အာကာသရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တည်ဆောက်သူများအတွက်၊ လက်တွေ့ကျသော ထုတ်ယူမှုသည် လိုက်နာမှုအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များကို လုပ်ဆောင်သည့် မည်သည့် ပရိုတိုကော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို မသိလိုက်သော်လည်း OFAC ၏ ဆံကေသာများတွင် သူ့ကိုယ်သူ ရှာဖွေနိုင်သည်။ အီရန်နှင့်ပတ်သက်သော သတ်မှတ်ချက်များ၏ ချဲ့ထွင်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာနေခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်အဖွဲ့များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့် လိပ်စာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းကို ဆိုလိုသည်။