Crypto နှင့် ရှေ့ပိုင်းကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြု၍ IRGC ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် အမေရိကန်အစိုးရက ဘဏ်များကို သတိပေးထားသည်။

FinCEN ဟုလူသိများသော US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network က နိုင်ငံတွင်းရှိ ဘဏ်တိုင်းကို မျက်လုံးဖွင့်ထားရန် ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ ပစ်မှတ်- အီရန်၏ အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရှေ့တန်းကုမ္ပဏီများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှတဆင့် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ပိုမိုခေတ်မီသော နည်းလမ်းများ။

မေလ ၁၁ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် သတိပေးချက်သည် အမေရိကန်-အီရန် တင်းမာမှု ငြိမ်သွားချိန်တွင် ငြိမ်သက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ FinCEN ၏ အစီရင်ခံစာတွင် အစိုးရနှင့် IRGC အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အီရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များသည် နှစ်စဉ် ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ တန်ကြေးရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။

FinCEN သည် အမှန်တကယ်သတိပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။

FinCEN သတိပေးချက်သည် IRGC ၏ဝယ်ယူရေးကွန်ရက်များတွင် ပါ၀င်ပါသည်။ အလံပြထားသည့်နည်းလမ်းများတွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ငွေပြန်ပို့သည့်တရားဝင်ပုံစံရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ရှေ့ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။

အဆိုပါသတိပေးချက်တွင် IRGC နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း၏ မူလအစ၊ ဦးတည်ရာနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို ဖုံးကွယ်ရန် နည်းပညာများကို အသုံးပြုနေသည်ဟု ရှုပ်ထွေးသော ငွေပေးငွေယူများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ FinCEN သည် သီးခြားကုမ္ပဏီများ၊ တိုကင်များ၊ သို့မဟုတ် ဖလှယ်မှုများပါ၀င်သည့် အမည်ကို မဖော်ပြထားပါ။

အီရန်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းတွင် crypto-enabled ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှောင်လွှဲခြင်း။

အီရန်သည် အနည်းဆုံး 2019 ခုနှစ်ကတည်းက စီးပွားရေးကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးချနေပါသည်။ အစောပိုင်းကြိုးပမ်းမှုများတွင် ရိုးရာဘဏ်စနစ်ကိုမထိဘဲ နိုင်ငံတကာတွင်သုံးစွဲနိုင်သည့် crypto ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြု၍ အစောပိုင်းကြိုးပမ်းမှုများတွင် နိုင်ငံတော်မှပံ့ပိုးပေးထားသော Bitcoin တူးဖော်ခြင်းပါဝင်သည်။ ထိုခေတ်က အစီရင်ခံစာများသည် Tornado Cash အပါအဝင် အကြွေစေ့ရောစပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီကို ခြေရာခံရန် ပိုမိုခက်ခဲစေရန် crypto ကို စုစည်းပြီး ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရှေ့တန်းကုမ္ပဏီများသည် ပိုမိုပီပြင်လာသည်။ ပွဲစားများနှင့် ကောင်တာရှိ အရောင်းကောင်တာများအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ပိုမိုကြီးမားသောပမာဏကို ပံ့ပိုးပေးနေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တရားမဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု စီးဆင်းမှုသည် $15B ကျော်လွန်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး အီရန်ကဲ့သို့ နိုင်ငံ့သရုပ်ဆောင်များသည် ထိုစုစုပေါင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ရှယ်ယာကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ IRGC ကို 2019 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်က အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီး ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော လက်လှမ်းမီမှုများ ရရှိခဲ့သည်။

ဘဏ်များ၊ ငွေလဲလှယ်မှုများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဆိုလိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

သမားရိုးကျဘဏ်များအတွက် FinCEN ထံမှ မက်ဆေ့ချ်သည် ရိုးရှင်းသည်- လိုက်နာမှုအဖွဲ့များသည် အီရန်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်လေ့ရှိသည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် ရှေ့တန်းကုမ္ပဏီများပါဝင်သည့် ငွေပေးငွေယူများကို စိစစ်ရန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကူးပြောင်းမှုများတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို အလံပြရန် လိုအပ်သည်။

crypto ဖလှယ်မှုများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပလပ်ဖောင်းများအတွက်၊ အကြံပေးချက်သည် ၎င်းတို့အား ဥပဒေစိုးမိုးရေးကွင်းဆက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် US အစိုးရမှ ရှုမြင်ကြောင်း အကြံပေးချက်တွင် ထိရောက်စွာ အသိပေးထားသည်။ US စျေးကွက်တွင် လည်ပတ်လိုသော သို့မဟုတ် US ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသော ပလပ်ဖောင်းများသည် အဆိုပါအကြံပေးချက်များကို မဖြစ်မနေဖတ်ရန် လိုအပ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် FinCEN သည် crypto မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်ကမကထပြုသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲခြင်းအား မီးမောင်းထိုးပြသည့်အခါတိုင်း၊ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပလက်ဖောင်းများကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ကြီးကြပ်ရန် ကိစ္စအား ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး KYC လိုအပ်ချက်များ၊ ပိုမိုသော အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ပိုမိုရှိလာနိုင်သည်။