Crypto အခြေခံအဆောက်အအုံများပါ ၀ င်သော IRGC ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှောင်ရန်နည်းလမ်းများကိုအမေရိကန်အစိုးရမှဘဏ်များကိုသတိပေးသည်

FinCEN ဟုလူသိများသော Financial Crimes Enforcement Network သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အီရန်၏အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုသည့် ခေတ်မီသောပြခန်းစာအုပ်အကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ်များအား တရားဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပင်မသတင်းစကား- IRGC သည် ကျောင်းဟောင်းခွံကုမ္ပဏီများကို အားကိုးရုံသာမဟုတ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ရှောင်ရန်ကိရိယာအစုံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအခြေခံအဆောက်အအုံကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

FinCEN အမှန်တကယ် အလံပြထားသည့်အရာ

သတိပေးချက်သည် ညှိနှိုင်းပြီး အလွှာပေါင်းစုံ ဗျူဟာကို ဖော်ပြသည်။ IRGC သည် ရှေ့မှကုမ္ပဏီများကို တည်ထောင်ကာ ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းပေးကာ ငွေလမ်းကြောင်းကို ပိုမိုတိမ်ကောစေရန် ထိုဖွဲ့စည်းပုံ၏ထိပ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှုများကို အလွှာပေးသည်။

ကြားခံများအသုံးပြုခြင်းသည် အထူးသတိပြုဖွယ်ဖြစ်သည်။ လဲလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် ဘဏ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံခြင်းထက် IRGC သည် ကြားခံများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပေါ် အားကိုးနေပုံရသည်။ ဤကြားခံများသည် ငွေကြေးစနစ်ဖြင့် အမှန်တကယ်ထိတွေ့ရမည့်နေရာများကို ကိုင်တွယ်ပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်း၏ငွေကြားအကွာအဝေးကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။

သတိပေးချက်ဖြင့် FinCEN ၏ပန်းတိုင်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်လှမ်းမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုစွမ်းရည်များကို ထက်မြက်လာစေရန်အတွက် ရန်ပုံငွေများကို စနစ်မဖြုတ်မီ ဤပုံစံများကို တွေ့ရှိနိုင်စေရန် လိုလားပါသည်။

၎င်းသည် crypto လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။

FinCEN မှ အမေရိကရှိ ဘဏ်တိုင်းကို အီရန်စစ်တပ်စစ်ဆင်ရေးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း အနီရောင်အလံများကို စောင့်ကြည့်ရန် ညွှန်ကြားသောအခါတွင်၊ ရေအောက်ပိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ Crypto ကိုထိန်းချုပ်ထားသော သို့မဟုတ် fiat ချဉ်းကပ်လမ်းများနှင့် ချဉ်းကပ်လမ်းများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသော ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းကို တင်းကျပ်ဖွယ်ရှိသည်။

အမေရိကန်တွင် လည်ပတ်နေသော ငွေလဲလဲလှယ်မှုများသည် အီရန်ဘဏ္ဍာရေးကွန်ရက်များနှင့် နီးစပ်မှုရှိသည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုးမြှင့်စစ်ဆေးရန် မျှော်လင့်သင့်သည်။ သင့်-ဖောက်သည်များနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်များသည် သတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် သီးခြားအလွှာလိုက်နည်းပညာများကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းနှင့် crypto ငွေပေးငွေယူကိုယ်တိုင်ကြားတွင်ရှိသော ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။