US Treasury က Sinaloa Cartel fentanyl ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကို ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။

Fentanyl လူကုန်ကူးမှုမှရရှိသောငွေများကိုရွှေ့ရန် Cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ US Treasury သည် Sinaloa Cartel နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်နှစ်ခုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ အဆိုအရ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး စီမံကွပ်ကဲမှု၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် အမိမြေလုံခြုံရေး Task Force ဦးဆောင်သည့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် fentanyl လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဂိုဏ်းများနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ထဲမှာ ကြေညာချက် Treasury မှထုတ်ပြန်သော Bessent က အစိုးရသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သော ၀င်ငွေများကို အမေရိကန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ငွေကြေးကွန်ရက်များကို အသုံးပြုရန် “မူးယစ်အကြမ်းဖက်သမားများ” ကို ခွင့်မပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခံရသူများထဲတွင် Sinaloa Cartel ကိုယ်စား ငွေသားကို ငွေကြေးအဖြစ် cryptocurrency အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စွပ်စွဲခံထားရသော Armando de Jesus Ojeda Aviles ပါဝင်သည်။ ဌာနသည် ယေရှု Alonso Aispuro Felix အား blockchain-based အရောင်းအ၀ယ်များမှတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှရရှိသောငွေများကို လွှဲပြောင်းရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့်တွဲဖက်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဘဏ္ဍာရေးသည် Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်ခြောက်ခုကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသတ်မှတ်ခြင်းတွင် ပူးတွဲပါရှိသည်။ အဆိုပါလိပ်စာငါးခုသည် Ojeda Aviles နှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းဌာန၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

စာရင်းသွင်းထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Blockchain လုပ်ဆောင်ချက်သည် မကြာသေးမီက လှုပ်ရှားမှုကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြသခဲ့သည်။ Treasury ကြေညာချက်တွင် ကိုးကားထားသော အချက်အလက်များသည် Ethereum လိပ်စာခြောက်ခုအနက် ငါးခုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မလှုပ်ရှားနိုင်သေးကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် “e27cb” ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုသည် မှတ်တမ်းတင်လုပ်ဆောင်ချက်မရှိဘဲ တစ်နှစ်ကျော်အကြာ ဧပြီလ 27 ရက်နေ့တွင် Tether ၏ USDT stabilitycoin ၏ $894 တန်ဖိုးရှိ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။

Treasury သည် cartel-linked crypto enforcement ကို တိုးချဲ့သည်။

တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် အကြမ်းဖက်သမားများ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ထောက်ခံသူများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အာရုံစိုက်သည့် အမှုဆောင်အမိန့် နှစ်ခုအောက်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူထားကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများက ပြောကြားခဲ့သည်။

၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် Sinaloa Cartel အား Fentanyl ပမာဏများစွာကို အမေရိကန်သို့ မှောင်ခိုကူးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော နိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် နှစ်စဉ်သေဆုံးသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေသည်ဟု အဆိုပါဌာနက ပြောသည်။

ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများသည် လက်တင်အမေရိကတစ်ဝှမ်းရှိ ဂိုဏ်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများနှင့် cryptocurrency ကွန်ရက်များကို ယခင်က ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ ဇူလိုင်လ 2025 ခုနှစ်အစီရင်ခံစာတွင် DEA သည် Sinaloa Cartel နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 10 သန်းကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

ဒေသတွင်း တခြားနေရာတွေမှာ ဘရာဇီး အာဏာပိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ တရားမဝင်ငွေကြေးခဝါချရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများ။ 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Primeiro Comando da Capital သို့မဟုတ် PCC နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ဆောပေါလိုရှိ အရပ်ဘက်ရဲများက ငွေခဝါချသည့်လုပ်ငန်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။

CNN Brasil ၏ အဆိုအရ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ reais သန်း 500 နီးပါး သို့မဟုတ် ထိုအချိန်က ဒေါ်လာ 88.6 သန်းခန့်ကို ကိုင်တွယ်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် စီးနင်းမှုအတွင်း ချက်လက်မှတ် ၅၅ သန်းကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်နှင့် ဆက်နွှယ်သူ ၁၃ ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးတွင် အစောပိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အလားတူပုံစံများကို ထောက်ပြခဲ့သည်။ 2023 ခုနှစ် ဇွန်လတွင်၊ နိုင်ငံ၏ Federal Revenue အထူးဌာနသည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများတွင် ဒေါ်လာ သန်း 380 ခန့်ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုခြောက်ခုကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ 2024 ခုနှစ်တွင် သီးခြားဖက်ဒရယ်ရဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုသည် အာဏာပိုင်များ၏တန်ဖိုး $2.6 ဘီလီယံခန့်ရှိသော အခြားသော crypto-ချိတ်ဆက်ခဝါချမှုကွန်ရက်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။

ဒေသဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Sinaloa Cartel နှင့် MS-13 အပါအဝင် လက်တင်အမေရိကရှိ ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုအုပ်စုများကြားတွင် တိုးပွားလာသော cryptocurrency အသုံးပြုမှုကို ကိုးကားဖော်ပြသည့် 2023 အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေများရှိနေသော်လည်း၊ ဘရာဇီးတွင် crypto မွေးစားမှုသည် ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး 2024 ခုနှစ်တွင် ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် 30% တိုးလာကာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအမံများကို အဆင့်မြှင့်ထားသည်။