'Zero-Risk' Millionaire ကတိပြုပြီးနောက် Texas မှ Crypto Pyramid အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်

တက္ကဆက်ပြည်နယ်အလံများ Crypto ပြန်လာမှု၊ ခေါ်ယူမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လော့ခ်ချမှုများ

Texas State Securities Board မှ BG Wealth Sharing LTD နှင့် DSJ Exchange PTY Ltd တို့ကို အရေးပေါ် ရပ်စဲရန်နှင့် ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ crypto တက္ကဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဘက်စုံစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (MLM) အစီအစဉ်။ Regulators များက DSJ ကို အထောက်ထားအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ crypto ဖလှယ်မှုသည် passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် AI-ဖွင့်ထားသော ကုန်သွယ်မှုတောင်းဆိုမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

အဆိုပါအမှာစာသည် BG Wealth Sharing Group LLC၊ Thaddious Thomas နှင့် Gagandeep Sarkaria တို့ကိုလည်း အမည်ပေးသည်။ BG Wealth သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကုန်သွယ်မှုကုဒ်များကို Bonchat၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ DSJ ၏ ကုဒ်များကို ထည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း စည်းမျဉ်းဥပဒေအရာရှိများက အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ပလပ်ဖောင်းကို တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်စေပြီး ကုန်သွယ်မှုများအပေါ်တွင် အနည်းငယ်သာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်ထဲသို့ အခြားသူများ ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူများကို ပိုမိုကုန်သွယ်ကုဒ်များ လက်ခံရရှိစေသည့် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုလည်း ဆုချီးမြှင့်ပါသည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောသည်

“ စုဆောင်းသူများသည် ကနဦးအပ်ငွေအနည်းငယ်သည် 'တစ်သက်တာလစဉ်ဝင်ငွေ' ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော စုဆောင်းမှုဆုကြေးငွေများဖြင့် လပိုင်းအတွင်း ပါဝင်သူများကို သန်းကြွယ်သူဌေးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်ဟု ဆိုကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။”

အစီအစဉ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ရန် ဖိအားအချက်များစွာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် 99.6% အောင်မြင်မှုနှုန်း၊ အာမခံချက်ရှိသော အာမခံချက်၊ လစဉ်ပြန်အမ်းငွေ အနည်းဆုံး 60% နှင့် ရက် 40 ခန့်တွင် အရင်းနှစ်ဆတိုးလာကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။ ထိုကတိများသည် ပလက်ဖောင်းကို စနစ်တကျနှင့် အန္တရာယ်နည်းစေသည် ။ အမှာစာသည် ကျွမ်းကျင်သူစနစ်များ၊ AI အသုံးပြုနိုင်သော မဟာဗျူဟာများနှင့် စီစဉ်ထားသည့် ကုန်သွယ်မှုကုဒ်များပေါ်တွင် မူတည်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ညွှန်ပြသည်။

အခကြေးငွေများနှင့် နိုင်ငံတော် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားစေသည်။

အရေးပေါ်ရပ်စဲခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းအမိန့်တွင် ငွေထုတ်ခြင်းကိုရှာဖွေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အကောင့်တန်ဖိုး၏ 20% ခန့်ကို ကိုင်တွယ်ခပေးဆောင်ရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဖြေဆိုသူများသည် စွဲချက်အား တရားမျှတမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အတိုင်းအတာအဖြစ် တင်ပြကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် BG Wealth သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ တစ်ဦးစီ၏ အကောင့်တန်ဖိုးမှ နောက်ထပ် 12% ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း တက္ကဆက်သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းပေးချေမှုသည် အခွန်နှင့် အကောင့်လွှဲပြောင်းခများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုသည်-

“ ပုံမှန်အကောင့်ငွေထုတ်ခြင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်၊ ငွေမထုတ်မီ ငွေထုတ်ခြင်းခံရသူများသည် အိတ်ကပ်ထဲမှ နောက်ထပ် 'ထွက်ခွန်' သို့မဟုတ် 'လိုက်နာမှုအခကြေးငွေ' ကို 12% ပေးဆောင်ရန် အော်ပရေတာများက တောင်းဆိုခဲ့သည်။

BG Wealth Sharing သို့မဟုတ် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ ပါ၀င်သော တရားဝင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွင် Texas သည် Washington နှင့် Hawaii တို့နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ Utah နှင့် Alaska တို့သည် BG Wealth Sharing နှင့် DSJ Exchange တို့နှင့်ဆက်စပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသတိပေးချက်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း အဆိုပါသတိပေးချက်များမှာ တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်များမဟုတ်ပါ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော တုံ့ပြန်မှုသည် စစ်ဆင်ရေးသည် ပြည်နယ်အများအပြားရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ မည်သို့ရောက်ရှိကြောင်း ပြသသည်။

ထွက်ပေါက်နည်းဗျူဟာသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် နောက်ထပ်အန္တရာယ်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတိပေးချက်များပြီးနောက်၊ ဖြေဆိုသူများသည် DSJ အား လိမ်လည်မှုတောင်းဆိုမှုများအတွက် အပြစ်တင်ကြပြီး အစားထိုးလဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် အမှာစာတွင်ဖော်ပြထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို HQIEX သို့ ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအပြောင်းအလဲသည် မသေချာမရေရာမှုများ ပေါင်းထည့်နေချိန်တွင် သားကောင်များကို စေ့စပ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ငွေထုတ်ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးနေသောထုတ်ဖော်မှုများ၊ ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းမှု၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုများမှ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလည်း လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။