ဥပဒေပြုအမတ်ငှားရမ်းမှု လွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Bithumb ကို တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ် Kim Byung-gi ပါ၀င်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အစွန်းရောက်ဝါဒကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် တောင်ကိုရီးယားရဲများသည် Bithumb ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

တနင်္လာနေ့တွင် Kim သည် ၎င်း၏သားဖြစ်သူအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် Bithumb နှင့် Dunamu အပါအဝင် ပြိုင်ဘက်လဲလှယ်ရေးဆိုင်ရာ Upbit ၏ အော်ပရေတာဖြစ်သော Bithumb နှင့် Dunamu ၊ အစီရင်ခံစာ သတင်း ၁။

Kim ၏သားသည် ဇန်နဝါရီ 2025 တွင် Bithumb သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုနေရာတွင် ခြောက်လခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ဒေသတွင်းထွက်ပေါက်မှဖော်ပြခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် ပြင်ပဖိအား သို့မဟုတ် ဦးစားပေး ဆက်ဆံမှုများသည် အလုပ်ခန့်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။

မျက်နှာသာပေးမှုနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွပ်စွဲချက်များသည် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် လုပ်ငန်းစုကြီးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထင်ရှားသော အရှုပ်တော်ပုံများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသည့် တောင်ကိုရီးယားတွင် အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် အတွင်းလူကွန်ရက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးလျက်ရှိသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ Bithumb ငှားရမ်းမှုစွပ်စွဲချက်များထက် ကျယ်ပြန့်သည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကင်ဂျုံအွန်အား ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးရာထူးကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှု စွပ်စွဲချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ရာဇ၀တ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်မ်အား အကြိမ်များစွာ စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ နိုင်ငံရေးရေးရာကော်မတီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကင်မ်သည် တရားစွဲဆိုမှုအတွင်း Dunamu အား အကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏သားဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီအား ပံ့ပိုးကူညီရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းရှိမရှိ မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ကင်သည် စွပ်စွဲမှုများ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။

Bithumb သည် တောင်ကိုရီးယား၏ အကြီးဆုံးသော ဖလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်- Bithumb

ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သက်သေများအဖြစ် စစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက် crypto ဖလှယ်မှုများမှ အမှုဆောင်အရာရှိများကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အစောပိုင်းတွင် Bithumb ၏ ရုံးချုပ်နှင့် Bithumb Financial Tower တို့တွင် သီးခြားရှာဖွေခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ဆက်စပ်- တရားမဝင် လောင်းကစား တိုင်ကြားမှုများကြောင့် Polymarket အသုံးပြုသူများကို တောင်ကိုရီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Bithumb နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် နောက်ထပ်လူများကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ဧပြီလတွင် သက်သေခံချက်ကို ဆက်လက်စုဆောင်းခဲ့သည်။

ကင်ဂျုံအွန်အား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ခန့်အပ်မှု၊ သားဖြစ်သူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်ကောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ် လွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုမှုများ အပါအဝင် သီးခြားစွပ်စွဲချက် ၁၃ ခုကိုလည်း ဧပြီလတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်။

နောက်ထပ် ဆင့်ခေါ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိမရှိ အာဏာပိုင်တွေက မကြေညာသေးပါဘူး။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများရှေ့မှောက်တွင် ၎င်း၏ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ထင်ရှားမှုအတွင်း ကင်မ်က ၎င်းသည် မှားယွင်းမှုမှ ကင်းစင်သွားလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စည်းမျဉ်းစောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် Bithumb

Bithumb သည် ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် လိုက်နာမှု ချို့ယွင်းချက်များ အပါအဝင် တောင်ကိုရီးယားတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စစ်ဆေးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၄.၅ သန်းနှင့် ခြောက်လ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆိုင်းငံ့မှု 2025 ခုနှစ်တွင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှမတ်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအမိန့်။

အဆိုပါ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင် Know Your Customer (KYC) နှင့် AML ချို့ယွင်းချက်များ တွေ့ရှိချက်များမှ အရင်းခံပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပြစ်ဒဏ်ပက်ကေ့ချ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။

ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် တောင်ကိုးရီးယားတရားရုံးတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ခေတ္တပိတ်ပင်ထားသည်။ Bithumb သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စိန်ခေါ်ပြီးနောက် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုအမိန့်အား ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ရပ်တန့်ထားသည်။

Cointelegraph သည် မှတ်ချက်ပေးရန် Bithumb သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ထုတ်ဝေမှုဖြင့် တုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။

Asia Express မြောက်ကိုရီးယားသည် crypto ဟက်ကာများကိုငြင်းဆိုသည်၊ Upbit ၏ဘဏ်သည် Ripple ကိုစမ်းသပ်သည်။