$100M လိမ်လည်မှုအစီအစဥ် ကွဲကွာသွားသဖြင့် Crypto တွင် သန်းပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။

Crypto သိမ်းယူမှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ပြသသည်။

ဒေါ်လာသန်းချီဝင်တယ်။ cryptocurrency အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Geoffrey K. Auyeung အား ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ် ချမှတ်နိုင်သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန် ၉ ရက်၊ ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးမှ သိရသည်။

စုံစမ်းရေးမှူးများသည် ရေနံဟု ယူဆရသည့် အစီအစဉ်ကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ ဓာတ်ငွေ့ ရော့တာဒမ်၊ နယ်သာလန်နှင့် ဟူစတန်တို့တွင် သိုလှောင်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။ သားကောင်များသည် အာမခံယာဉ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်ဟု ယုံကြည်ရသည့် အကောင့်များသို့ ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ထားကြောင်း တရားရေးဌာန (DOJ) မှ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် “ငွေကို အခြားအကောင့်များသို့ လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ cryptocurrenciesအပါအဝင် bitcoin၊ tether၊ USD coin နှင့် ethereum မှတဆင့် cryptocurrency Gemini၊ Bitstamp နှင့် Coinbase ကဲ့သို့သောဖလှယ်မှုများ၊ DOJ မှမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ cryptocurrency အကောင့်များသို့ ထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ cryptocurrency Binance ဖလှယ်။”

အစိုးရရှေ့နေများက ပြောသည်။

“သူတည်ထောင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေကနေ လိမ်လည်မှုကနေ ရရှိတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နီးပါး ရှိတယ်။ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ”

တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ Auyeung သည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၄ ခုတွင် အနည်းဆုံး ဘဏ်အကောင့် ၈၁ ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ရှစ်ခုတွင် အကောင့် ၁၉ ခုကိုလည်း ဖွင့်ထားသည်။ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ။ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လကြားတွင် အဆိုပါ အကောင့်များသည် ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ပြင်ပမှအပ်ငွေများတွင် $97.1 သန်း ရရှိခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များက ဖော်ပြခဲ့သည်။ crypto မူရင်းရောင်းအားထက် သော့ခဝါချခြင်းချန်နယ်အဖြစ်။ လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များသည် ဆီတိုင်ကီအတုများ သိုလှောင်မှုအခွင့်အလမ်းများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည်။ Crypto သားကောင်ရန်ပုံငွေများသည် Auyeung ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များသို့ ရောက်ရှိပြီး လဲလှယ်မှု၊ ကမ်းလွန်အကောင့်များနှင့် ပြည်ပ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိပ်စာများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် အမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် သားကောင်များ ပြန်လည်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုဆီသို့ ဦးတည်သော လမ်းကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

တရားလိုရှေ့နေများသည် ဒေါ်လာ ၂၄,၇၀၇,၀၃၁ ဖြင့် တရားရုံးတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး လျော်ကြေးငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တရားခံတစ်ဦးသည် စီရင်ချက်ချရန် အင်္ဂလန်မှ ထွက်ခွာလာပြီး Auyeung ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ် ချမှတ်စဉ် ကျင့်ဝတ်အတိုင်းအတာကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

Auyeung ၏ဘဏ္ဍာရေးထိတွေ့မှုသည်ထောင်ဒဏ်ထက်ကျော်လွန်သည်။ သူသည် ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ၎င်း၏အိမ်မှ Audi SQ8 နှင့်အတူ သိမ်းဆည်းရမိသော ငွေကြေးများနှင့် ဒေါ်လာ ၂.၃ သန်းခန့်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ 300,000 လောက်ကို ဘဏ်ငွေတွေ ပြန်ဆပ်ဖို့လည်း သဘောတူခဲ့ပါတယ်။

DOJ မှဖော်ပြထားသည်

“နိုင်ငံအသီးသီးမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဒေါ်လာ ၇.၁ သန်းခန့် အရပ်ဘက် ဆုံးရှုံးခြင်းအား ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် ၎င်းက ထပ်မံသဘောတူခဲ့သည်။ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များ။”

စွဲချက်တင်ပြီး ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် တွဲဘက်ပူးပေါင်းကြံစည်သူများနှင့် ဆက်လက်ဆက်သွယ်နေကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှ 2025 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ၊ သူသည် ၎င်း၏ဇနီးအမည်ဖြင့် အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ပေးပို့သော ကော်မရှင်များတွင် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ 400,000 ကို လက်ခံခဲ့ကြောင်း အစိုးရထံမှ သိရသည်။