Tennessee အမျိုးသားသည် $1.9M crypto Ponzi အစီအစဥ်အပေါ်စွပ်စွဲချက်များအတွက်ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုများရင်ဆိုင်နေရသည်

အာဏာပိုင်များက ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများသည် တန်နက်ဆီမြို့ခံတစ်ဦးအား တရားစွဲဆိုထားသည်။

တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများသည် တရားခံမှ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ အရန်ငွေများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ တရားရေးဌာနသည် သောကြာနေ့တွင် စွဲချက်တင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး 2020 နှင့် 2024 ခုနှစ်ကြား လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် စွပ်စွဲထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။

US အရ တရားရေးဌာနTennessee၊ Nolensville မှ အသက် 47 နှစ်ရှိ Misam M. Abidi သည် ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှု 11 ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အစိုးရရှေ့နေများက သူသည် Star Credit Holdings ဟုခေါ်သော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက သူသည် မြင့်မားသော အမြတ်အစွန်းများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များအကြောင်း တောင်းဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

Abidi သည် ကုမ္ပဏီကို အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်ထားသည်ထက် အရင်းအနှီးပို၍ စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Abidi ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု စွဲချက်တင်ထားသည်။ ပြည်နယ်အများအပြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ရန်ပုံငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ Abidi သည်တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Abidi သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုတရားရုံးကစွပ်စွဲသည်။

အစိုးရရှေ့နေများက သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ရရှိသည့် ငွေကြေးများဖြင့် အစောပိုင်းတွင် ပါဝင်သူများကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ စွဲချက်တင်ခြင်းတွင် ထိုဖွဲ့စည်းပုံအား Ponzi ပုံစံ လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေများကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးစရိတ်များအတွက် ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟုလည်း အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲထားသည်။ အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့ အဆိုအရတော့ Abidi နဲ့ သူ့မိသားစုဝင်တွေဆီ ဒေါ်လာ ၁.၉ သန်းကျော် ပေးခဲ့ရပါတယ်။

အာဏာပိုင်များသည် ချေးငွေများနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ စွပ်စွဲမှုများကို ကိုးကားထားသည်။

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် Abidi သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာချေးငွေများရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ အဆိုပါချေးငွေများသည် Star Credit Holdings အတွက် နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများ ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ Abidi သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့် ငွေချေးရန် အားပေးခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများက သူသည် အနည်းဆုံး ချေးငွေလျှောက်လွှာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို တင်သွင်းခဲ့သည်ဟု ထပ်မံစွပ်စွဲထားသည်။ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ဦး၏အထောက်အထားကို ခိုးယူခဲ့သည်ဟု လိမ်လည်တိုင်ကြားထားသည့် ကျမ်းကျိန်လွှာတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။

စွဲချက်တင်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များလည်း ပါဝင်သည်။ Abidi သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ၀င်ငွေကို အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက အဆိုပါ ပျက်ကွက်မှုများသည် မှားယွင်းသော အခွန်များ ပြန်လည်ရရှိစေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် စာရင်းသွင်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် အခွန်ဆိုင်ရာပြစ်မှုများ ပါဝင်သည်။ တရားရုံးတွင် သက်သေမပြဘဲ စွဲချက်တင်ထားဆဲဖြစ်သည်။

အမေရိကန် ရှေ့နေ D. Michael Dunavant က အဆိုပါ ကိစ္စအား လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “ Ponzi အစီအစဉ်များ၊ cryptocurrency လိမ်လည်မှုများငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေဟာ တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်” ဟု Dunavant က ပြောကြားခဲ့သည်။ထိုအပြုအမူသည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Dunavant သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုအေဂျင်စီများကို ချီးကျူးခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် ခရိုင်တစ်လျှောက် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုကိစ္စများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

စွဲချက်တင်ခြင်းတွင် ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုများစွာကို စာရင်းပြုစုထားသည်။

ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုတွင် ရာဇ၀တ်မှုအများအပြားပါဝင်သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် Abidi အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ပြစ်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက သူ့ကို လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုဖြင့်လည်း တရားစွဲဆိုထားသည်။ စွဲချက်တင်ရာတွင် မှားယွင်းသောအခွန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေအတွက်များလည်း ပါဝင်သည်။ စွဲချက်တစ်ခုစီသည် ပြည်ထောင်စုဥပဒေအရ သီးခြားပြစ်ဒဏ်များ ပါဝင်သည်။

ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ရုံးတင်စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို မကြေညာထားပေ။ လာမည့်လများအတွင်း တရားရုံးတွင် ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ Abidi ကို ခုံသမာဓိအဖွဲ့တစ်ခုမှ စွဲချက်တင်ပါက ဖက်ဒရယ်ထောင်တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကျခံရနိုင်သည်။ တရားရေးဌာနက စွဲချက်တင်တဲ့ အမှုရဲ့ နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုအဖြစ် သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

ဒီပြစ်မှုဟာ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေက ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို crypto.news မှအစီရင်ခံသည်နှင့်အမျှ၊ နှစ်ဖက်ပါတီအမတ်များရှိသည်။ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Federal Cryptocurrency ခိုးယူမှုနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဥပဒေ။ အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းသည် ရှေ့နေချုပ် ဦးဆောင်သော ဗဟိုအလုပ်အဖွဲ့ကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်ပြီး DOJ၊ FBI၊ Homeland Security နှင့် Treasury တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။