Crypto-Pal လိမ်လည်မှုစီရင်ချက်သည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအား ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါးကုန်ကျစေသည့် အတုအပ စွန့်စားပြန်အမ်းမှုများကို ဖော်ထုတ်သည်။

Crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အာမခံပြန်အမ်းပေးသည့် ကတိများအတွက် ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ရှစ်ရက်ကြာ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ South Lake Tahoe နှင့် Lodi မှ အသက် 53 နှစ်အရွယ် Daniel Chartraw အား တရားရုံးမှ တရားသူကြီးများက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၁၈ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။ cryptocurrency ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါး ကုန်ကျသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များ။ အဆိုပါအမှုတွင် Crypto-Pal LLC၊ TDA Global LLC နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ သားကောင်များ ပါဝင်သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် မှားယွင်းသောအာမခံချက်များ၊ အတုအယောင် စွန့်စားမှုများနှင့် ကတိအတိုင်း ဘယ်သောအခါမှအသုံးမပြုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော အမှုတစ်ခုကို တင်ပြခဲ့သည်။ အစီအစဥ်များသည် 2021 ခုနှစ် မတ်လမှ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်ပြီး Chartraw နှင့် တွဲဖက်တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီအများအပြားကို ထိန်းချုပ်ကာ ခေါ်ဆိုမှုများ၊ စာတိုများ၊ အီးမေးလ်များ၊ Microsoft Teams နှင့် Zoom မှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။

DOJ မှရှင်းပြသည်

“ Crypto-Pal သည် web-based တစ်ခုဖြစ်သည်။ cryptocurrency အန္တရာယ်မရှိသော မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို အာမခံသော ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ။”

“အချက်များစွာမှာ Chartraw က TDA Global သည် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ လေယာဉ်ဆီများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း” ဟုတရားရေးဌာနမှဆက်လက်ပြောသည်။

“ လီယိုနာ” နှင့် “ လီယွန်” အပါအဝင် နာမည်တူများကို အသုံးပြုနေစဉ် Chartraw မှ ညွှန်ကြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများက ပြသခဲ့သည်။ Chartraw သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏အကောင့်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာ သိရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် Chartraw သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏အကောင့်များကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း သိရှိခဲ့သော်လည်း လိမ်လည်မှုတစ်ခုကြောင့် ၎င်း၏အထောက်အထားကို ဖုံးကွယ်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း အပေါင်းအသင်းများအား ပြောကြားခဲ့သည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ လမ်းကြောင်းများသည် လုပ်ငန်းလိုင်းများတစ်လျှောက် ရွေ့ပြောင်းသွားသည်။ Crypto-Pal အဖြစ် ရာထူးတိုးခဲ့သည်။ crypto TDA Global သည် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ ဂျက်ဆီရောင်းချသူအဖြစ် သို့မဟုတ် သီးခြားအဖြစ် အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင် ဖော်ပြနေသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း။

နာမည်ဝှက်များ၊ ဘဏ်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် မှားယွင်းဖော်ပြချက်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဆုံးရှုံးမှုတွင် ဒေါ်လာ 1 သန်းနီးပါး မောင်းနှင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။

ဘဏ်မှတ်တမ်းများသည် အစိုးရ၏ကိစ္စရပ်တွင် အဓိကကျသည်။ Chartraw သည် Crypto-Pal ၏ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းကို ငွေထုတ်ယူရန်၊ ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို သူကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အကောင့်များသို့ ထပ်ခါတလဲလဲဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။

ခံရသူများသည် သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုထံမှ ညွှန်းဆိုမှုများအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးများမှတစ်ဆင့် အစီအစဉ်များကို ဝင်ရောက်လာကြသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော အကောင့်ရှင်းတမ်းများ၊ တိုးတက်မှု၏ မှားယွင်းသောအာမခံချက်များနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများကို အပိုငွေများပေးပို့ရန် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သော ထပ်ခါတလဲလဲ မှားယွင်းဖော်ပြမှုများ၊ cryptocurrency.

တရားရေးဌာနက မှတ်ချက်ပြုသည်။

Chartraw သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 နှင့် ဒဏ်ငွေ $ 250,000 ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ပြန်ဆပ်ရန် တောင်းဆိုချက်များသည် ကတိများနှင့် ငွေလမ်းကြောင်းကြား ကွာဟချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းများကို မေးမြန်းသည့်အခါ Chartraw သည် ဆင်ခြေများပေးခြင်း၊ တာဝန်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ခြင်းများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ခံရသူများသည် ငွေပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အရင်းအနှီးကို ပြန်မဆပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။