India FIU သည် အဓိကဖလှယ်မှုများမှ $10,000 အထက် crypto OTC မှတ်တမ်းများကို ရှာဖွေသည်။

The Economic Times အရ India ၏ Financial Intelligence Unit သည် ဒေါ်လာ 10,000 ထက်မနည်းသော ကောင်တာတွင်ရှိသော crypto အရောင်းအ၀ယ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျှဝေရန် အဓိက crypto လဲလှယ်မှုသုံးမျိုးကို တောင်းဆိုထားသည်။

အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည် မေလနှောင်းပိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး လဲလှယ်မှုများကို ခြေရာခံကာ 2026 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ထိန်းသိမ်းထားရမည့် မှတ်တမ်းများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။

အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်သည် အများသူငှာ လဲလှယ်ရေးအမှာစာစာအုပ်များမှတစ်ဆင့် မဖြတ်သန်းနိုင်သော ပုဂ္ဂလိက အရောင်းအ၀ယ်ကြီးများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။ ဤ OTC သဘောတူညီချက်များသည် ကြီးမားသောဝယ်လက်များကို သိသိသာသာစျေးနှုန်းအပြောင်းအရွှေ့များကိုရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးလေ့ရှိသော်လည်း ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၊ ကြားခံများ သို့မဟုတ် အနီးကပ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ပလပ်ဖောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေအစစ်အမှန်များကြားတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးမှုများကို ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သည်။

အကျိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုသည် တောင်းဆိုမှုကို တွန်းအားပေးသည်။

“ OTC ကစားသမားများသည် KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့် အဓိကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်” ဟု crypto ကြားခံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောခဲ့သည်။ စီးပွားရေးခေတ်။

မှတ်ချက်သည် FIU တောင်းဆိုမှုနောက်ကွယ်ရှိ အဓိကပြဿနာကို ထောက်ပြသည်။ ဝယ်သူတစ်ဦးသည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ၊ ယုံကြည်ရသူ သို့မဟုတ် ကြားခံဖြစ်သည့်အခါ၊ ဖလှယ်မှုများသည် ဒါရိုက်တာများ၊ ထိန်းချုပ်သူများနှင့် အဆုံးစွန်အကျိုးရှိသော ပိုင်ရှင်များကို စိစစ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် စာရွက်စာတမ်းအတုများ သို့မဟုတ် လိမ်လည်အကောင့်များ ကွင်းဆက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ လက်လီအသုံးပြုသူ၏ အထောက်အထားကို စစ်ဆေးခြင်းထက် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလုပ်ပိုရနိုင်သည်။

OTC ဖောက်သည်များသည် သဘောတူညီချက်တစ်ခုပိတ်ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ အမြန်ငွေထုတ်မှုများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်သည်။ အကြွေစေ့များသည် ငွေလဲပိုက်ဆံအိတ်မှ ထွက်သွားသည်နှင့်၊ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသည် ၎င်းတို့နောက်ရွှေ့မည့်နေရာကို ထိန်းချုပ်မှုနည်းသွားပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုနောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဗဟိုအချက်အချာကျစေသည်။

အိန္ဒိယသည် crypto လိုက်နာမှုစစ်ဆေးမှုများကို တင်းကျပ်ထားသည်။

နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းများအောက်တွင် crypto ပလပ်ဖောင်းများကို ယူဆောင်လာရန် အိန္ဒိယ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော တွန်းအားပေးမှုအပေါ် တည်ဆောက်ထားသည်။ အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ အစီရင်ခံပါတယ်။ crypto.news မှ၊ India ၏ FIU သည် စတင်အသုံးပြုစဉ်အတွင်း တိုက်ရိုက် selfie စစ်ဆေးမှုများ၊ ပထဝီဝင်တည်နေရာနှင့် IP ခြေရာခံခြင်းအပါအဝင် crypto အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမိုပြင်းထန်သော KYC စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်ချက်အသစ်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

လမ်းညွှန်ချက်သည် အန္တရာယ်အပေါ်အခြေခံ၍ ခြောက်လ သို့မဟုတ် 12 လတစ်ကြိမ် ဖောက်သည်မှတ်တမ်းများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ဖလှယ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် အသုံးပြုသူ စတင်ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် အကောင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ OTC တောင်းဆိုချက်သည် ယခုအခါ ကြီးမားသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများနှင့် ၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိ အရာများကို အာရုံစိုက်လာပါသည်။

India သည် crypto ကုမ္ပဏီများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆီသို့ တွန်းအားပေးရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ crypto.news အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ Binance သည် အိန္ဒိယတွင် ဒေါ်လာ ၂.၂၅ သန်း ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခဲ့သည်။ AML ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများအတွက်။ FIU မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ အိန္ဒိယအသုံးပြုသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကမ်းလွန် virtual ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုလည်း နိုင်ငံမှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။

OTC စားပွဲခုံများသည် စံချိန်တင် ဖိအားပိုများသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရှိတယ်။ ဟုဆိုသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အိန္ဒိယ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး မူဘောင်အောက်တွင် ရှိသည်။ ထိုမူဘောင်သည် မှတ်တမ်းများသိမ်းဆည်းထားရန်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံစာများတင်ရန်နှင့် အိန္ဒိယအသုံးပြုသူများအတွက် FIU-IND တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် အစီရင်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများ လိုအပ်ပါသည်။

လဲလှယ်မှုများအတွက်၊ နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက်မှာ OTC စားပွဲများသည် ငွေမချေမီနှင့်အပြီးတွင် ပိုမိုခိုင်မာသောစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အကျိုးရှိသော ပိုင်ရှင်များ၊ ငွေပေးငွေယူ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရန်ပုံငွေ ရင်းမြစ် နှင့် ဦးတည်ရာ ပိုက်ဆံအိတ်များ အကြောင်း စာရွက်စာတမ်းများ ပိုမိုစုဆောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖောက်သည်ကြီးများအတွက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် နှေးကွေးပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ပိုမိုလေးလံလာနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် ကြားခံများသည် ကြီးမားသော crypto ဝယ်ယူမှုများကို မပြီးမြောက်မီ သို့မဟုတ် ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ရန်ပုံငွေမရွှေ့မီ မေးခွန်းများ ထပ်မံကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။

တောင်းဆိုချက်တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် မြင်သာသောငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်သာ အာရုံစိုက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြသည်။ အိန္ဒိယ၏ FIU သည် ယခုအခါ အများသူငှာ အမှာစာစာအုပ်များအပြင်သို့ ရွေ့လျားနိုင်သည့် ကြီးမားသောငွေပေးငွေယူများဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိက crypto ချန်နယ်များကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ ရှာဖွေနေပါသည်။