မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto အော်ပရေတာ 40 ကို သတင်းပို့ပြီးနောက် အသုံးပြုသူများကို တောင်ကိုရီးယားသတိပေးသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ်သည် မှတ်ပုံတင်မထားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူ 40 ခန့်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ crypto လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အန္တရာယ်များအကြောင်း စားသုံးသူများအား သတိပေးခဲ့သည်။

Financial Intelligence Unit သည် Financial Services Commission အောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော၊ ဟုဆိုသည်။ အင်္ဂါနေ့က စာရင်းမသွင်းထားတဲ့ အော်ပရေတာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တိုင်ကြားထားပါတယ်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ၊ တောင်ကိုရီးယားတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို FIU တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး နိုင်ငံ၏ အထူးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအက်ဥပဒေအောက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။

တောင်ကိုရီးယားနေထိုင်သူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည် တူညီသောမှတ်ပုံတင်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း FIU က ပြောကြားခဲ့သည်။

မှတ်ပုံတင်မထားသည့် အော်ပရေတာများသည် တောင်ကိုရီးယား၏ Virtual Asset User Protection Act နှင့် Special Financial Transactions Act တို့၏ နယ်ပယ်ပြင်ပတွင် ရှိနေကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုသူများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားမှုနှင့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို ပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီက သတိပေးထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဝင်ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အသုံးချနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီက သတိပေးထားသည်။

အော်ပရေတာတစ်ဦးသည် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံသော်လည်း အတုအယောင်ပစ္စည်းများကို ပေးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သုံးစွဲသူများသည် ဆုံးရှုံးမှုများ ပြန်လည်ရရှိရန် ရုန်းကန်ရနိုင်ကြောင်း FIU မှ သတိပေးထားသည်။ အချို့သော သုံးစွဲသူများသည် မှန်ကန်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသော အခကြေးငွေ လွန်ကဲစွာ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း အေဂျင်စီက ဆက်လက်ပြောသည်။

FIU သည် တရားမဝင်အော်ပရေတာများအသုံးပြုသည့် ဘုံနည်းလမ်းများကို ဖော်ထုတ်သည်။

ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ်တွင် နိုင်ငံရပ်ခြား crypto လုပ်ငန်းများသည် တောင်ကိုရီးယားအသုံးပြုသူများကို ထိထိရောက်ရောက် ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း FIU မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် Telegram နှင့် KakaoTalk တို့မှ ဖောက်သည်စုဆောင်းရေး ကမ်ပိန်းများကို ကုမ္ပဏီများက စီစဉ်ပေးသည့် ဥပမာများကို ကိုးကားပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အာရုံစိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖောက်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းများသည် တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများနှင့် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ခရီးသွားများ၊ တောင်ကိုရီးယားတွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မည်သူ့ကိုမျှ မထုတ်ဖော်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များထံ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် ဖြစ်ရပ်များကိုလည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများသည် ကိုရီးယားဝမ်ကဲ့သို့သော fiat ငွေကြေးများအတွက် အတုအယောင်ပစ္စည်းများကို လဲလှယ်ပေးသည်။

ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ပရိုမိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း သုံးစွဲသူများအား အေဂျင်စီက ထပ်မံသတိပေးခဲ့သည်။ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် YouTube ချန်နယ်များ၊ Telegram အဖွဲ့များနှင့် အွန်လိုင်းစကားပြောခန်းများမှတစ်ဆင့် အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာရန်အတွက် လဲလှယ်ရန်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ အခကြေးငွေများရရှိခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

တရားမ၀င် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သံသယရှိသော စားသုံးသူများသည် FIU၊ Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) သို့မဟုတ် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသို့ အစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းနိုင်သည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်များထံ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်သည်။

အေဂျင်စီများသည် တရားမဝင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုအတုအယောင် လှုပ်ရှားမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် အများသူငှာ အကြံဉာဏ်ပေးမှုများမှတစ်ဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

တောင်ကိုရီးယားက ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲ သတိပေးချက်ထွက်လာတာပါ။ စည်းမျဉ်းဘောင်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပါ။ ဒီဇင်ဘာလတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေလွှဲပြောင်းမှုဥပဒေအား ပြင်ဆင်ချက်တွင် နိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီများသည် စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် စာရင်းသွင်းပြီး ကိုရီးယား၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်မှတစ်ဆင့် ဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို သတင်းပို့ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

blockchain-based ငွေပေးချေမှုများနှင့်ငွေလွှဲမှုများတွင်နိုင်ငံတွင်းစိတ်ဝင်စားမှုကြီးထွားလာခဲ့သည်။ SBS Biz သည် တောင်ကိုရီးယား၏ အကြီးဆုံးဝမ်ငွေ-ငွေကြေးလဲလှယ်မှုငါးခုမှတစ်ဆင့် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံရပ်ခြားငွေလွှဲမှုများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ဝမ် 34.02 ထရီလီယံမှ 2025 ခုနှစ်တွင် ဝမ် 163.55 ထရီလီယံအထိ တိုးလာကြောင်း SBS Biz က ယခုသီတင်းပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

မကြာသေးမီက Toss Bank နှင့်အတူ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကဏ္ဍတွင် လှုပ်ရှားမှုများ တိုးလာခဲ့သည်။ လက်မှတ်ထိုး Stablecoin-based ငွေလွှဲခြင်းနှင့် ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးရန် Solana ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခု။

သီးခြားစီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင် ကြေငြာခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် blockchain နှင့် fintech ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်များကို စဉ်းစားနေသောကြောင့် အာဏာပိုင်များက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် လည်ပတ်ရန် Virtual Asset User Protection Act အပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ကာမိစေရန် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း sandbox မူဘောင်ကို ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေပါသည်။