US Law Enforcement Professionals 70,000 သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအက်ဥပဒေကို ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုသည်။
သော့သွားယူမှုများ
- ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးကြပ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် CLARITY အက်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပြည်ထောင်စုတာဝန်ရှိသူများကို တိုက်တွန်းထားသည်။
- ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၀၄ သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် တည်ဆဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်များကို အားနည်းစေသည့် ကျယ်ပြန့်သော ကင်းလွတ်ခွင့်များ ဖန်တီးပေးနိုင်သည်ဟု ငြင်းဆိုထားသည်။
- အဖွဲ့များသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ သင့်-ဖောက်သည်များကို သိရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များတစ်လျှောက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးလိုအပ်ချက်များကို လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအက်ဥပဒေတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကန့်သတ်ချက်များအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။
အမေရိကန် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကျွမ်းကျင်သူ ၇၀,၀၀၀ ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု စျေးကွက်ရှင်းလင်းရေးအက်ဥပဒေ (CLARITY Act) နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအတင် ဆွေးနွေးမှုသို့ ဝင်ရောက်လာကာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ အပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မှု အားနည်းသွားစေနိုင်သည်ဟု ဖက်ဒရယ်အရာရှိများအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၃ ရက် စာ အမျိုးသားခရိုင်ရှေ့နေများအသင်း၊ လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေများအသင်း၊ နိုင်ငံတကာရဲချုပ်များအသင်းနှင့် အမျိုးသားရဲအရာရှိများအသင်းတို့မှ ခေါင်းဆောင်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စုပေါင်းအားဖြင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးရရှေ့နေများ၊ ရဲအရာရှိများ၊ ရဲမှူးများ၊ ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်များ၊ အရာရှိများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးပညာရှင်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အဖွဲ့အစည်းများကရေးသားခဲ့သည်
“အောက်ခံအဖွဲ့ အစည်းများသည် တာဝန်သိဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီပြီး ထွန်းသစ်စနည်းပညာများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်သူအဖြစ် ဆက်ရှိနေကြောင်း သေချာစေရေး ရည်မှန်းချက်ကို မျှဝေပေးသော်လည်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အများပြည်သူ ဘေးကင်းမှုတို့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သီးသန့်မဟုတ်သည့်အပြင် အတူတကွ တိုးတက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။”
ခေတ္တရှေ့နေချုပ် Todd Blanche နှင့် သမ္မတ၏ Digital Assets ဆိုင်ရာ အကြံပေးကောင်စီ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Patrick J. Witt ထံသို့ လိပ်မူပြီး ၎င်း၏ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးကြောင်း ငြင်းခုံနေစဉ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဥပဒေအား ပြတ်ပြတ်သားသားကန့်ကွက်မည့်အစား၊ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအား အကာအကွယ်ဖြစ်စေသော ကျယ်ပြန့်သောကင်းလွတ်ခွင့်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ဆန့်ကျင်သောရှင်းလင်းချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ 604 ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကင်းလွတ်ခွင့်များသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ အမြတ်ထုတ်နိုင်သည့် ကြီးကြပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များ ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု အဖွဲ့အစည်းများမှ စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
ကြီးကြပ်မှုနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းမှုဥပဒေ အငြင်းပွားမှုစင်တာများ
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ကလေးအမြတ်ထုတ်မှု၊ ransomware တိုက်ခိုက်မှု၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်လွှဲမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ စနစ်တကျ လက်လီရောင်းချမှု ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အခြားနိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုပုံစံများ ပါ၀င်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ပိုများလာသည်ဟု အဖွဲ့အစည်းများက ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်များနှင့် စည်းမျဉ်းမူဘောင်များသည် သံသယရှိသူများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ငွေကြေးလမ်းကြောင်းများကို လိုက်လျှောက်ရန်၊ တရားမဝင်သော ၀င်ငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သားကောင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကူညီပေးရန် ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။
ပုဒ်မ ၆၀၄ သည် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ CLARITY အက်ဥပဒေပါ ကျယ်ပြန့်သော ကင်းလွတ်ခွင့်များသည် လောလောဆယ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအား အထောက်အကူပြုသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများမှ စျေးကွက်ပါဝင်သူအချို့ကို ဖယ်ထားခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါစိုးရိမ်မှုသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုဒ်ကို ရေးသားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေခြင်းမျှသာဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးထားသည်။
အဖွဲ့အစည်းများကရေးသားခဲ့သည်
“ စျေးကွက်တွင်ပါဝင်သူ မည်သည့်အတန်းအစားမှ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင့်-ဖောက်သည်များ သိရှိခြင်း (KYC)၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) သို့မဟုတ် AML/CFT လိုအပ်ချက်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရရှိသင့်ပါသည်။”
ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအက်ဥပဒေ၏ အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဥပဒေ၏အစိတ်အပိုင်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအပေါ် မှီခိုနေရသော အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှုကို တန်ပြန်ချေဖျက်နိုင်သည်ဟု စောဒကတက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းသည် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ပြည့်စုံသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့များက ပြောသည်။
အက္ခရာသည် ရောစပ်စက်များ၊ tumblers နှင့် အချို့ကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောဘဏ္ဍာရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ရွေ့လျားမှု သို့မဟုတ် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် အလားအလာရှိသော်လည်း စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ တာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်နိုင်သည့် အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်များကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်ဟု ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ စောဒကတက်ခဲ့သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိရိယာများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် တာဝန်ယူမှုရှိသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအား မြှင့်တင်ပေးသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဘောင်တစ်ရပ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကွန်ဂရက်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းလေးခုက တိုက်တွန်းထားသည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.