FBI သည် OneCoin ၏သားကောင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ရန်ပုံငွေများကိုတောင်းဆိုရန်နောက်ဆုံးရက်များကိုပေးသည်။

FBI သည် OneCoin cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု၏သားကောင်များကို ဇွန်လ 30 ရက်နောက်ဆုံးထား၍ လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများတင်ရန် တိုက်တွန်းနေသည်။

OneCoin ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့် အသားတင်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သက်ဆိုင်သည်ဟု အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။

အဆိုအရ၊ FBI သတိပေးချက်၊ နစ်နာသူများသည် တရားရေးဌာနမှ သက်သာခွင့်အစီအစဉ်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို ရယူနိုင်သည်။ အစီအစဉ်သည် 2014 နှင့် 2019 ခုနှစ်အကြား OneCoin ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အရည်အချင်းပြည့်မီသူများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။

FBI က DOJ မှတရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ onecoinremission.comKroll Settlement Administration မှ စီမံခန့်ခွဲသည်။ အသနားခံခံရသူများသည် အွန်လိုင်း၊ စာတိုက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် အသနားခံစာတင်နိုင်သည်။ အသနားခံစာတင်ခြင်းသည် ငွေပေးချေမှုကို အာမမခံနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီက သတိပေးခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ FBI မှ justice.gov နှင့် onecoinremission.com တို့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ လိမ်လည်ခံရသူများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအေးဂျင့်အတုများက အကြိမ်ကြိမ်ပစ်မှတ်ထားသောကြောင့် အဆိုပါသတိပေးချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။

သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကျော်ရှိသည်။

သက်သာခွင့်အစီအစဉ်သည် OneCoin အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများမှ ပြန်လည်ရရှိထားသော ဆုံးရှုံးသွားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဒေါ်လာ 40 သန်းကျော် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများသည် ၎င်းတို့ ပြီးဆုံးသွားသော ထုတ်ယူမှုများအတွက် စာရင်းရှင်းပြီးနောက် ငွေဆုံးရှုံးသွားသော ဒုက္ခသည်များအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သက်သာရာရစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

FBI ၏ သတိပေးချက်တွင် FBI New York တာဝန်ခံ James C. Barnacle Jr. က သေဆုံးသူများသည် မှားယွင်းသော ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် အချည်းနှီးသော ကတိများများဖြင့် လှည့်စားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ FBI သည် “ ခိုးယူထားသောငွေများကို ၎င်းတို့၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်များထံ ပြန်ပေးရန်” ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ အစီရင်ခံပါတယ်။DOJ သည် ဧပြီလတွင် OneCoin သားကောင်များအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ လျော်ကြေးငွေကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ FBI နောက်ဆုံးသတိပေးချက်သည် သေဆုံးသူများအား နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မပိတ်မီ နောက်ဆုံးသတိပေးချက်ပေးသည်။

DOJ က၎င်း၏စာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ တရားဝင်ကြေငြာချက် OneCoin သည် ၎င်း၏တန်ဖိုးနှင့် အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ရောင်းချခဲ့သည်။ US ရှေ့နေ Jay Clayton က တည်ထောင်သူများသည် “Cryptocurrency အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ လိမ်ညာရောင်းချခဲ့သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

OneCoin ၏လိမ်လည်မှုသမိုင်း

OneCoin သည် 2014 ခုနှစ်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် စတင်ခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများက Ruja Ignatova နှင့် Karl Sebastian Greenwood တို့သည် Bitcoin ကို စိန်ခေါ်နိုင်သည့် virtual ငွေကြေးအသစ်တစ်ခုအဖြစ် မြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပရောဂျက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် “Bitcoin killer” ဟူသော စကားစုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

FBI က OneCoin သည် အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် ၎င်းတို့အား တိုကင်များပေးသည့် ပက်ကေ့ခ်ျများကို ဝယ်ယူပြီး OneCoin ကို တူးဖော်နိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့က ပြောခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့အား သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ ပက်ကေ့ဂျ်များ ရောင်းချရန် အားပေးခဲ့သည်။

စနစ်သည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးပေးခဲ့သော်လည်း ကုန်ပစ္စည်းသည် အမှန်တကယ်တန်ဖိုးမရှိကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ FBI က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သားကောင်များသည် ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ Greenwood သည် 2018 ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

ဂရင်းဝုဒ်သည် 2023 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ဒေါ်လာ သန်း 300 ကိုလည်း လက်လွှတ်ခံရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအမှုသည် US အာဏာပိုင်များမှလိုက်ရှာဖူးသမျှအကြီးဆုံး crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Ignatova ကိုဆက်လက်ရှာဖွေပါ။

Ignatova သည် ကြီးမားနေဆဲဖြစ်သည်။ FBI က သူမသည် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် စွဲချက်တင်ခံရသည့် 2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ OneCoin ကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူမအား FBI ၏ အလိုအရှိဆုံး တရားခံပြေးဆယ်ဦးစာရင်းတွင် 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

Ignatova ကို ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနသည် ဒေါ်လာ ၅ သန်းအထိ ကမ်းလှမ်းထားသည်။ သတင်းအချက်အလက်ရှိသူတိုင်းသည် ၎င်း၏တရားဝင်အစွန်အဖျားလိုင်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပေါ်တယ်မှတစ်ဆင့် အကြံဉာဏ်တင်ပြနိုင်သည်ဟု FBI က ပြောကြားခဲ့သည်။

ယခင်ဆောင်းပါးတွင် crypto.news ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ FBI ၏ အလိုအရှိဆုံးစာရင်းတွင် Ruja Ignatova ၏နေရာ။ အရင်က crypto.news ပါ။ စူးစမ်းခဲ့သည်။ OneCoin တည်ထောင်သူသည် မည်သည့်နေရာတွင် ပုန်းအောင်းနေနိုင်သည်ဆိုသော သတင်းပေးပို့ချက်များသည် သူမ၏တည်နေရာကို အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။

FBI သည် ၎င်းတို့သည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်များဟု ယုံကြည်သူများကို အင်တာနက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားရေးစင်တာမှတဆင့် သတင်းပို့ရန်လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ OneCoin သားကောင်များအတွက်၊ အရေးတကြီးဆုံးအဆင့်မှာ ဇွန်လ 30 ရက် သက်သာခွင့်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုရက်စွဲပြီးနောက်၊ နောက်ကျတောင်းဆိုမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။