ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆိုက်ဘာလိမ်လည်မှုအား တွန်းလှန်ရာတွင် Huione အဖွဲ့အား US Treasury က ထိပါးခဲ့သည်။

US Treasury သည် Huione Group ၏ Crypto Money Laundering Cloud Infrastructure ကို ထိမှန်သည်

Trump အုပ်ချုပ်ရေးသည် အမေရိကန်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အုပ်စုများနှင့် ဤလုပ်ငန်းများ၏ ရရှိငွေများကို ခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသော အုပ်စုများကို တိုက်ခိုက်ရန် ၎င်း၏ အားထုတ်မှုကို ပြင်းထန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်။

ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစုဖြစ်သည့် Huione Group ကို နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုအဖွဲ့အစည်း (TCO) ၏ ပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် Prince Group ကို အရေးယူခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ကြေညာခဲ့သည်။ လည်ပတ်သည်။ ဝက်သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဟု လူသိများသော အချစ်ရေးလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများဖြင့် အမေရိကန်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အာရှတိုက်ရှိ ဒြပ်ပေါင်းများ။

အင်္ဂါနေ့တွင် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC)၊ သတ်မှတ်ထားသော H-Pay ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ၎င်းတွင် ဆက်ခံမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ထည့်သွင်းရန် အစောပိုင်း စည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်သည့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ဖြင့် Prince Group နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လူကိုးဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း 26 ခု၊Huione Group ၏အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Huione Group ကိုယ်စား သတင်းထောက်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်းအား အကာအကွယ်ပေးထားသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအား တားမြစ်ထားသည်။”

“ Trump Administration သည် ဤနိုင်ငံရပ်ခြား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဖျက်သိမ်းရန် ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းမှုတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး Treasury သည် ၎င်း၏ ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုနောက်ကွယ်ရှိ ကွန်ရက်များကို နှောက်ယှက်ရန်နှင့် အမေရိကန်လူမျိုးများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၎င်း၏ကိရိယာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။” ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent က ပြောပါတယ်။

ထို့အပြင် FBI သည် Huione မှအမေရိကန်များကိုလှည့်စားရန်အသုံးပြုသောအခြေခံအဆောက်အဦများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ Chainalysis, a blockchain Huione Group မှလုပ်ဆောင်သော peer-to-peer marketplace ဖြစ်သော Huione Guarantee သည် ဒေါ်လာ 70 ဘီလီယံကျော်ဖြင့် ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် စာရင်းစစ်နှင့် လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီမှ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။ crypto ပြီးခဲ့သော 5 နှစ်အတွင်း သုံးစွဲသူများအား တရားမဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ကာ Prince Group အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု ရှေ့တန်းကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

Chainalysis သည် သမားရိုးကျ ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားမည့်အစား၊ တရားရေးဌာနသည် Huione ၏ နောက်ခံစနစ်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီး ပံ့ပိုးပေးသည့် cloud computing အကောင့်များကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ရရှိသွားသဖြင့် ယခုတစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးမှုသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားကြောင်း Chainalysis မှ အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

“ Huione ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် blockchain ထောက်လှမ်းရေးတို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်သောအခါ ဖြစ်နိုင်ချေကိုပြသသည်။ Chainalysis သည် ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာကွန်ရက်များ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အလားတူလုပ်ဆောင်သည်” ခိုင်မာသည်။ နိဂုံးချုပ်သည်။.