Goliath Ventures CEO သည် $400M crypto Ponzi တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သန်းပေါင်းများစွာသော ဇိမ်ခံအိမ်များ၊ ကားများ၊ နာရီများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို အသုံးမချမီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက Goliath Ventures သို့ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း 400 ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည့် crypto-ချိတ်ဆက်လိမ်လည်မှုကိစ္စတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းခရိုင် ရှေ့နေရုံးက Christopher Alexander Delgado အသက် ၃၄ နှစ်၊ တောင်းပန်ခဲ့သည်။ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု အရေအတွက်သည် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ပြီး လိမ်လည်မှုတစ်ခုစီသည် ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် Gen-Z Venture Firm အဖြစ် ယခင်က လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Goliath Ventures ကို လည်ပတ်ခဲ့သည့် Delgado က ၎င်း၏ အပြုအမူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း 250 ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။

ငွေဖြစ်လွယ်သောငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုစွပ်စွဲထားသော crypto Ponzi အစီအမံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များက ၎င်းအား ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဖမ်းဆီးပြီးနောက် အပြစ်ရှိအသနားခံစာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများမှ ဇိမ်ခံအသုံးစရိတ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။

အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ၊ Delgado နှင့် အခြားသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် crypto ငွေဖြစ်လွယ်မှုအစုများတွင် ထည့်ထားမည်ဟု တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တောင်းခံခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုပါအစီအစဉ်သည် ဇန်နဝါရီ 2023 မှ 2026 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် လုပ်ငန်းကိုတရားဝင်ကြောင်းပြသသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်းဆိုမှုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများနှင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ရပ်များမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ဗဟိုအစိုးရအရာရှိများ စွပ်စွဲသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သားကောင်များထံမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော် စုဆောင်းခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၁ သန်းခန့်သာ တရားဝင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ အစိုးရရှေ့နေများက Goliath အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ပေးချေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ရန်ပုံငွေများကို စီးပွားရေးစုရုံးမှုများ၊ အားလပ်ရက်ပါတီများ၊ ဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်းနှင့် Delgado နှင့် အခြား Goliath ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနေထိုင်မှုပုံစံများအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူပိုက်ဆံဖြင့် Delgado သည် တန်ဖိုးကြီးအိမ်ရာတစ်ခုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.15 သန်းမှ $8.5 သန်းကြားရှိ အနည်းဆုံး လူနေအိမ်ခြောက်လုံးကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး တန်ဖိုးကြီးကားများ၊ နာရီများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဝယ်ယူခဲ့သည်။

ဝယ်ယူမှုများတွင် Lamborghinis၊ Rolls-Royces၊ Rolex နာရီများ၊ Louis Vuitton အိတ် ဒါဇင်များစွာ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ခရီးဆောင်အိတ်များအပြင် စိတ်ကြိုက် Tiffany လက်ဝတ်ရတနာများ ပါဝင်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

အသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Delgado သည်ပိုင်ဆိုင်မှုရှစ်ခု၊ ကား ၁၁ စီး၊ နာရီ ၃၀၊ ဇိမ်ခံအိတ် ၅၀ ကျော်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်တန်ဖိုးကြီးသောလက်ဝတ်ရတနာ ၂၉ ခုကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရန်သဘောတူခဲ့သည်။

အစောပိုင်းတွင် တင်သွင်းမှုများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသော ငွေထုတ်မှုများ၊ မကိုက်ညီသော ရှင်းလင်းချက်များနှင့် စီမံချက်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်နှင့် အကောင့်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ခွင့် အကန့်အသတ်ဖြင့် စတင်ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု အစောပိုင်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ IRS မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် အမိမြေလုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များသည် ရာဇ၀တ်သားကောင်များအခွင့်အရေးအက်ဥပဒေအောက်တွင် အမည်မသိခံရသူများကို ရှေ့တန်းတင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။