Shanghai crypto forex အမှုသည် $29M လွှဲပြောင်းမှုဖြင့်ငါးဦးကိုထောင်သို့ပို့သည်။

နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာ ၂၉.၄ သန်းကျော်ကို Crypto ကို အသုံးပြုပြီး တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုကြောင့် လူငါးဦးကို ရှန်ဟိုင်းတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။

ရှန်ဟိုင်းတရားရုံးတစ်ခုသည် crypto ချိတ်ဆက်ထားသောနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကိစ္စတွင်တရုတ်နိုင်ငံသားငါးဦးကိုနှစ်နှစ်ခွဲမှခြောက်နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အရ၊ Shanghai Jing'an District People's Procuratorate မှ ရာထူးတစ်ခုသို့ အာဏာပိုင်များက လူကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

တရားခံငါးဦးသည် ဒဏ်ငွေ ယွမ် ၃၀၀,၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၄၄,၁၅၀ မှ ယွမ် ၁.၅ သန်း သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၂၂၀,၇၈၀ ခန့် ဒဏ်ငွေလည်း ခံရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းဖောက်သည်များအား သုံးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ယွမ် သန်း ၂၀၀ ကျော် သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၂၉.၄ သန်းခန့် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ရှန်ဟိုင်းအစိုးရရှေ့နေများက crypto သည် လွှဲပြောင်းမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူများကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးမှ တွေ့ရှိပြီးနောက် အမှုစတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များအား တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ကျော်ဖြတ်ရန် ကုမ္ပဏီသည် crypto ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများ၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ရန်ပုံငွေများရယူလိုသော ချမ်းသာသော ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် ဖောက်သည်များကို ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပုံမှန်အေးဂျင့်များမှတစ်ဆင့်လည်း လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။

“ ဤကဲ့သို့သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ ၀ င်သည့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိစ္စများတွင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အထောက်အထားသည် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရခြင်းအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးရန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်” ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပို့စ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။

အဖွဲ့သည် ကွင်းဆက်လွှဲပြောင်းမှုများ၏ အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြုကာ ခြေရာခံရန်နှင့် အထောက်အထားအဖြစ် စုဆောင်းရန် ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုကို ပိုမိုခက်ခဲစေသည်ဟု ဆိုသည်။

တရားခံအမည်သစ် Gao သည် ကုမ္ပဏီ၏ ပြည်တွင်းဖောက်သည်မန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ Gao သည် ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာပြီး သီးခြားငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မစတင်မီ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ယွမ်သန်း ၁၇၀ သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော်ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

တရုတ်နိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ဦးချင်းစီ နိုင်ငံခြားငွေ မည်မျှ ၀ယ်ယူနိုင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသို့ ပေးပို့နိုင်သည်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ နှစ်စဉ်ခွဲတမ်းသည် လူတစ်ဦးလျှင် $50,000 နှင့်ညီမျှသည်၊ ၎င်းသည် မြေအောက်အပြောင်းအရွှေ့ကွန်ရက်များကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် ရေရှည်ပစ်မှတ်ဖြစ်စေသည့် စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငွေ နိုင်ငံတော် စီမံခန့်ခွဲရေး ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည် 2025 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော တရားမဝင်အမှုပေါင်း 400 ကျော်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ SAFE သည် အလားတူကာလအတွင်း မြေအောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအမှုပေါင်း 180 ကျော်ကို အပြစ်ပေးရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း SAFE မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ရှန်ဟိုင်းကိစ္စသည် တရုတ်ပြည်မကြီးမှ crypto ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကိစ္စများတွင် crypto ပေါ်လာပုံကို ပြသထားသည်။ အာဏာပိုင်များသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ကူညီသောအခါတွင် crypto-လင့်ခ်ချိတ်ထားသော လွှဲပြောင်းမှုများကို အန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် သဘောထားထားသည်။

တရုတ်သည် crypto-linked enforcement ကိုချဲ့ထွင်သည်။

အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ အစီရင်ခံပါတယ်။ crypto.news မှ၊ တရုတ်သည် ၎င်း၏ အဓိက ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပစ်မှတ်များထဲတွင် မြေအောက် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်းမှုများကို အတုအယောင် ငွေကြေးခဝါချမှု ပြုလုပ်ထားသည်။ ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် virtual ငွေကြေးများနှင့် နည်းပညာသစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်ဟု တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ ရှိပြီးသားပါ။ ခေါ်တယ်။ USDT ကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်ဒင်္ဂါးများ ပါ၀င်သည့် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ အရေးယူရန်။ Fiat ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များသည် ယွမ်ငွေကို နိုင်ငံခြားငွေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု စည်းမျဉ်းဥပဒေအရာရှိများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ရှန်ဟိုင်းစီရင်ချက်သည် အဆိုပါ တွန်းအားပေးမှုတွင် နောက်ထပ်တရားရုံးအမှုကို ထပ်လောင်းထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည် အစိုးရရှေ့နေများသည် crypto-ချိတ်ဆက်ထားသော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကိစ္စများကို တည်ဆောက်သည့်အခါ အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်တမ်းများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် အေးဂျင့်ကွန်ရက်များကို အာရုံစိုက်နေကြောင်းလည်း ပြသထားသည်။

အမှုသည် တရုတ်ပြည်မကြီးရှိ ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံသော crypto လုပ်ငန်းများနှင့် OTC ပွဲစားများအတွက် ဆက်နွယ်နေဖွယ်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းအာဏာပိုင်များသည် crypto ကုန်သွယ်မှုနှင့် crypto-based ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သောပြည်မကြီးစည်းမျဉ်းများနှင့် ဟောင်ကောင်၏ထိန်းချုပ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်ကို ဆက်လက်ခွဲခြားထားသည်။