OFAC သည် USDT နှင့် Monero ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော $2M အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်ကို ISIS-K နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto ပိုက်ဆံအိတ် 134 ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။
US Treasury's Foreign Assets Control Office သည် ISIS Khorasan ပြည်နယ်တွင် ဇူလိုင်လ 1 ရက်၊ 2026 ရက်နေ့တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် 134 ခုကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ လိပ်စာများသည် ဒေါ်လာ 2 သန်းကျော် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး OFAC အဖွဲ့၏ crypto လုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။
Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည် TRM Labs နှင့် Chainalysis နှစ်ခုစလုံးသည် ISKP ၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော အမျိုးသားများစာရင်းအတွက် အပ်ဒိတ်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ Chainalysis ၏အဆိုအရပိုက်ဆံအိတ်များတွင် 131 TRON လိပ်စာများနှင့် Monero လိပ်စာသုံးခုပါဝင်သည်။
သံကြိုး 131 TRON ပိုက်ဆံအိတ်များအားလုံးတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော လက်ကျန်များကို အေးခဲထားပြီးဖြစ်သည်။
ဖတ်ရန်-
OFAC Sanctions Crypto Scam Rings မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယား
ISKP သည် Crypto မှတဆင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို မည်ကဲ့သို့ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးခဲ့သနည်း။
ISKP သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $10 မှ $15,000 အထိ တစ်ဦးချင်း အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် USDT ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ မှီခိုအားထားခဲ့သည်။ ထိုပုံစံသည် လက်တစ်ဆုပ်စာ ကြီးမားသော ကျောထောက်နောက်ခံများထက် သေးငယ်သောအလှူရှင်များ၏ ကျယ်ပြန့်သောအခြေခံကို ညွှန်ပြသည်။
2023 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကတည်းက၊ အဖွဲ့သည် ထောက်ခံသူများကိုလည်း တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ Moneroလှူဒါန်းမှုများကို ၎င်း၏ Voice of Khurasan မဂ္ဂဇင်းမှတစ်ဆင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တောင်းခံခဲ့သည်။ ကွင်းဆက်တွင် မြင်နိုင်စွမ်းနည်းသော ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ရန် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကြိုးပမ်းမှုကို အပြောင်းအလဲက ထင်ဟပ်စေသည်။
Chainalysis သည် 131 TRON ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုတည်းသည် 2023 မှစတင်၍ $1.4 သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး $880,000 ကျော်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုပိုက်ဆံအိတ်အများအပြားသည် ပင်မရေစီးကြောင်းဖလှယ်မှုများကို ပြင်းထန်စွာ ထိတွေ့မှုပြသခဲ့သည်။ Chainalysis အရ အချို့သောသူများသည် ဆီးရီးယားရှိ crypto လဲလှယ်သူများထံ တိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဒေတာ.
OFAC သည် ISIS-K အား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး 134 cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် (131 TRON, 3 Monero) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများအဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သီးခြားအရေးယူမှုတစ်ခုတွင်၊ OFAC သည် လက်တင်အမေရိကရာဇ၀တ်မှုအဖွဲ့ PCC နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို crypto မှတစ်ဆင့် တရားမဝင်ရရှိငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ…
— Chainalysis (@chainalysis) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၂၆
Crypto Financing သည် သေမင်းတမန် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
TRM Labs သည် 2022 ခုနှစ်ကတည်းက ISKP ၏ cryptocurrency လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခြေရာခံခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေရှာဖွေမှုသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
2024 ခုနှစ် မတ်လတွင် တာဂျစ်နိုင်ငံသား လေးဦးသည် မော်စကိုမြို့ရှိ ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လူပေါင်း 125 ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။ TRM သည် တိုက်ခိုက်သူများအား တိုက်ခိုက်မှုအပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ISKP ထိန်းချုပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်သို့ တိုက်ရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် ပိုက်ဆံအိတ်မှ ရန်ပုံငွေများကို ခြေရာခံခဲ့သည်။
သုံးလအကြာတွင် ဂျာမန်အာဏာပိုင်များသည် ဂျာမန်၊ ပိုလန်နှင့် မော်ရိုကိုနိုင်ငံသား ကိုင်ဆောင်ထားသော ကိုလော့ဂ်/ဘွန်းလေဆိပ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
သူသည် ISKP လင့်ခ်ချိတ်ထားသော လိပ်စာသို့ ဒေါ်လာ 1,700 နီးပါးကို cryptocurrency ဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသည် နွေရာသီတွင် ဂျာမနီ၌ ကျင်းပသော ယူရို 2024 ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း အလုပ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
TRM မှတ်ချက်ချသည်။ ISKP သည် ထိုကာလအတွင်း အဓိက အားကစားပွဲများကို ပစ်မှတ်ထားရန် အားပေးသူများကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
🚨 OFAC သည် USD 2 သန်းကျော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော ISKP (ISIS ၏အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းခွဲ) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto လိပ်စာ 134 ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါသည်။
TRM သည် 2022 ခုနှစ်ကတည်းက ဤကွန်ရက်ကို ခြေရာခံခဲ့သည် — 2024 Moscow တိုက်ခိုက်မှုမှ ISKP ပိုက်ဆံအိတ်သို့ နာရီပိုင်းအတွင်း ခြေရာခံရန် ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင်။
➡️အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အပြည့်အစုံဖတ်ရန်… pic.twitter.com/UTADB0oMv5
– TRM Labs (@trmlabs) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၂၆
နှစ်ပေါင်းများစွာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည့် ကွန်ရက်ကို မရပ်တန့်ခဲ့ပါ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ISKP ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုပိတ်ပစ်ခြင်းမရှိဘဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
TRM ဒေတာသည် 2023 ခုနှစ်တွင် အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ ISKP ဘဏ္ဍာရေးမှူးတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်စေရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် OFAC သည် ISIS-K ၏ မီဒီယာရုံးတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး အခြားသော ISIS မီဒီယာယူနစ်လိပ်စာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံသား Ali Shafiu ကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၅ ခုနှစ် မေလတွင် အာဖဂန်-ပါကစ္စတန်နယ်စပ်အနီး Ozgur Altun ကို ပါကစ္စတန်-တူရကီ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးက သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
Altun သည် ISKP ၏ မီဒီယာနှင့် crypto လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်တွင် သူသည် များပြားလှသော cryptocurrency ပမာဏကို သယ်ဆောင်လာသည်ဟု အစီရင်ခံစာများကဆိုသည်။ ၎င်း၏ဇနီး Ayse Altun သည် ဆီးရီးယားရှိ ISIS နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော မိသားစုများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် crypto ကို အသုံးပြု၍ သီးခြားစီစွပ်စွဲခံထားရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ISKP ထောက်ခံသူများသည် အွန်လိုင်းတွင် လုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်အသစ်များကို မျှဝေခဲ့ကြပြီး TRM ဒေတာသည် အဖွဲ့ခွဲများစွာတွင် ပျံ့နှံ့သွားပြီးနောက်ပိုင်း အဖွဲ့၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေမှုကို ပြသခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင် သီးခြားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုတွင် OFAC သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့် Primeiro Comando da Capital နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္ပဏီလေးခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။
ရာဇ၀တ်မှုအဖွဲ့အစည်းသည် crypto မှတဆင့်ဒေါ်လာသန်း 30 ကျော်ခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်းသည် ဒီဇင်ဘာလမှစပြီး OFAC အဖွဲ့အား တတိယအကြိမ် အရေးယူမှုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.