OFAC ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြီးနောက် ISIS-K နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော 131 TRON ပိုက်ဆံအိတ်များကို Tether က ရပ်တန့်လိုက်သည်

Tether သည် မကြာသေးမီက US Treasury's Foreign Assets Control (OFAC) မှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော TRON (TRX) ပိုက်ဆံအိတ် 131 ခုစလုံးတွင် အေးခဲထားသော ငွေကြေးများကို သိမ်းဆည်းထားပြီး၊ တရားမဝင် cryptocurrency လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများကို အားဖြည့်ပေးပါသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသည် OFAC ၏ ISIS-Khorasan (ISIS-K) ကို ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် မွမ်းမံသတ်မှတ်ပြီးနောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ 134 ခုကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis ၏အဆိုအရ၊ နောက်ဆုံးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများတွင် 131 TRON ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများနှင့် ISIS-K နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသော Monero (XMR) လိပ်စာသုံးခုပါဝင်သည်။ blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော TRON ပိုက်ဆံအိတ်များသည် 2023 ခုနှစ်မှစတင်ကာ cryptocurrency တွင် $1.4 သန်းကျော်ရရှိပြီး ထိုကာလအတွင်း $880,000 ကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်သည် ပင်မ crypto ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်အများအပြားသည် ဆီးရီးယားအခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများသို့ ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း Chainalysis မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆက်လက် အသုံးချပုံကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အာရှအလယ်ပိုင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများတွင် အဓိကလည်ပတ်နေသော ISIS-K ကို OFAC မှ အထူးသတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် စက်တင်ဘာလ 2015 ခုနှစ်ကတည်းက စာရင်းသွင်းထားသည်။ ၎င်း၏မီဒီယာဌာနခွဲဖြစ်သော al-Azaim Media Foundation သည် ယခင်က ထောက်ခံသူများကို ဝဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့် cryptocurrencies လှူဒါန်းရန်နှင့် စာတိုပေးပို့ရန် ကုဒ်ဝှက်ထားသည်။

ဤရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကြားမှ၊ Chainalysis သည် ISIS-K နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တစ်ဦးချင်း crypto လှူဒါန်းမှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့ပြီး အားပေးသူအများအပြား၏ အကန့်အသတ်ရှိသော ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် TRON၊ Monero နှင့် Bitcoin အပါအဝင် များစွာသော blockchain ကွန်ရက်များတစ်လျှောက်တွင် အဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် သမိုင်းဝင်အလှူလိပ်စာလိပ်စာများကို ခြေရာခံခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ISIS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေကြေးကွန်ရက်များကို ပစ်မှတ်ထား၍ အစောပိုင်းတွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဆောင်မှုများ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင် OFAC သည် ISIS ဘဏ္ဍာရေးမှူးများကို ငွေကြေးအဖြစ် ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဆီးရီးယားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ၎င်း၏ TRON ပိုက်ဆံအိတ်ကို အီရန် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေသွင်းလိပ်စာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် 2023 ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလည်း မော်လ်ဒိုက်အခြေစိုက် ခွဲစိတ်ကုသရေး Ali Shafiu အား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

Tether ၏နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးဆောင်ရွက်မှုကိုနှောက်ယှက်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိက blockchain ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ Stablecoin ထုတ်ပေးသူသည် တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အေးခဲစေရန် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Tether သည် 2024 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် TRON ကွန်ရက်နှင့် blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ TRM Labs တို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ၎င်း၏ T3 Financial Crime Unit သည် လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် အခြားရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော တရားမဝင် cryptocurrency ဒေါ်လာ သန်း 450 ကျော်ကို ရပ်တန့်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

အဓိက cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် တင်းကျပ်သည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုလည်း မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ Coinbase သည် US တရားရေးဌာန၏ အနှောင့်အယှက် ရက်သတ္တပတ် အစပျိုးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှ လိမ်လည်မှုကွန်ရက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဒေါ်လာ ၃ သန်းကျော်ကို မကြာသေးမီက ရပ်တန့်ခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးပေါ်ဥပဒေစိုးမိုးမှုအစီအမံများသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများ၊ stabilitycoin ထုတ်ပေးသူများနှင့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကြားတွင် တိုးပွားလာသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသောရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများက crypto လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။