US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) သည် ISIS-Khorasan (ISIS-K) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် 134 cryptocurrency wallet လိပ်စာများကို 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက အထူးသတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည်။
ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများကို OFAC ၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများ (SDN) တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည် စာရင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် အခြားတရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိပ်စာများ ပါဝင်သည်။
Stablecoin ထုတ်ပေးသူ Tether သည် Tron လိပ်စာ 131 ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လက်ကျန်များကို ရပ်တန့်ထားပြီး ကျန်ရှိသည့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော လိပ်စာသုံးခုသည် Monero ကွန်ရက်တွင် ရှိနေသည်ဟု blockchain မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီ Chainalysis က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာ.
Cryptocurrency ကို အသုံးပြု၍ ISIS ပံ့ပိုးပေးသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအား OFAC ၏ ယခင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် တစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင် အဆိုပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် OFAC၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။ ဆီးရီးယားအခြေစိုက် MSB Bitcoin Xchange နှင့် တူရကီ MSB Spider အပါအဝင် ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်အာဖရိကတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ့အစည်းခြောက်ခုနှင့် အဖွဲ့အစည်းခြောက်ခု။
OFAC က ယခင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် ISIS သည် ၎င်း၏ ဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစုများကြားတွင် ရန်ပုံငွေများ ပြောင်းရွှေ့ရန် အဓိက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများကို ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
SDN စာရင်းသို့ OFAC အပ်ဒိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်အသစ်များ ပါဝင်သည်။ အရင်းအမြစ်: OFAC
ISIS-K နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ် ၁၃၁ လုံးသည် အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်း ရရှိခဲ့သည်။
ISIS-K သည် အမျိုးမျိုးသော ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း ပလပ်ဖောင်းများတွင် လှူဒါန်းမှု လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် crypto ကို သမိုင်းကြောင်းအရ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု Chainalysis မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအကျော့တွင် 131 Tron လိပ်စာများသည် 2023 ခုနှစ်ကတည်းက crypto လှူဒါန်းမှုများတွင် $1.4 သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး $880,000 ကျော်ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
OFAC မှ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော ISIS-K ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များကွန်ရက်။ အရင်းအမြစ်- Chainalysis
Chainalysis သည် Tron၊ Monero နှင့် Bitcoin ကွန်ရက်ရှိ အဖွဲ့မှအသုံးပြုသော လှူဒါန်းမှုလိပ်စာများစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဆီးရီးယားအခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများထံ ရံပုံငွေများပေးပို့သည့် ပိုက်ဆံအိတ်အချို့အပါအဝင် ပင်မဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သိသိသာသာထိတွေ့မှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆက်စပ်- Sinaloa ဂိုဏ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Ethereum လိပ်စာများကို အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။
Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများသည် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပစ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးပိတ်ဆို့မှုများတွင် ပိုမိုထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ဧပြီလအစောပိုင်းက blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ TRM Labs ကပြောကြားခဲ့သည်။ onchain သက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၂၀၂၄ နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်များတွင် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် လူသုံးဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
“ အင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးများသည် cryptocurrency အထောက်အထားများ – ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများ၊ ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းများ၊ ကွင်းဆက်စီးဆင်းမှုများ – သည်လက်ခံနိုင်သည်သာမကဘဲအကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုပါထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်” TRM ဟုဆိုသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.