PCC Cartel နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော $2 ဘီလီယံ Crypto Money Laundering Ring ကို ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုဖျက်

ဘရာဇီးလ်သည် PCC ချိတ်ဆက်ထားသော Crypto Money Laundering Ring ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။

ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင် Operation Exchange သည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ အထူးသတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်သမားများ (SDGT) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ထင်ရှားသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမမြို့တော်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ (PCC)၊ သုံးတယ်။ cryptocurrency တရားမဝင်ငွေကြေးများကို ခဝါချရန်အတွက် ငွေသားနှင့် ၎င်းတို့ကို ဖလော်ရီဒါမှ ဘရာဇီးလ်သို့ လွှဲပြောင်းပါ။

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ ဦးပါဝင်သည့် အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးတွင် ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှု ၁၃ ကြိမ်နှင့် ဆောပေါလိုပြည်နယ်ရှိ နေရာများတွင် ယာယီ ဖမ်းဝရမ်း ၁၁ ခု ပါဝင်သည်။

ဒေသတွင်း မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ ရဲတပ်ဖွဲ့က အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “တရားမဝင် cryptocurrency လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများမှတဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသောစနစ်။“

ဤအစီအစဥ်အားဖြင့်၊ ဤရာဇ၀တ်ကောင်များသည် သုံးစွဲသူများအကြား ငွေပေးငွေယူများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ငွေသားများကို ရောနှောခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံနီးပါး ခဝါချခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် Victor Henrique de Oliveira Shimada နှင့် Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira တို့သည် ဤအဖွဲ့အစည်းကို ပေါင်းစည်းခြင်းဟု သံသယရှိသူနှစ်ဦး၊ သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ PCC နှင့် ၎င်းတို့၏ချိတ်ဆက်မှုများကြောင့် ဘရာဇီးကုမ္ပဏီသုံးခုနှင့် ပေါ်တူဂီကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့နှင့်အတူ၊

ထိုအချိန်တွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက Shimada ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ “သော့ချိတ်” ဤလုပ်ငန်းများအတွက်။ Shimada သည် ခဝါချရာတွင် ကူညီခဲ့သည်။ “ PCC ကိုယ်စား ဘရာဇီးသို့ ရန်ပုံငွေများပြန်ရွှေ့ရန် cryptocurrency ကို အသုံးပြု၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြို့အများအပြားနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြို့အများအပြားတွင် တရားမ၀င်ရရှိသော ဒေါ်လာ သန်း 30 ကျော်၊ ရုံးက စွပ်စွဲတယ်။

Nunes Henrique de Oliveira အဖမ်းခံရစဉ်တွင် Shimada သည် ယခုအခါ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ရဲချုပ် Andrei Rodrigues က OFAC သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် Operation Exchange အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်းအား ကိုးကားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မူလစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အဆိုပါဝရမ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။

“ တကယ်တမ်းတော့ ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ ရလဒ်က မတူနိုင်သလို ဒီလူကို ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်” သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

Trump အုပ်ချုပ်ရေး သတ်မှတ်ထားသော မေလတွင် SDGTs အဖြစ် PCC နှင့် Comando Vermelho မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marco Rubio မှ ဤအုပ်စုနှစ်စုကို ကြေညာခဲ့သည်။ “ထောင်ပေါင်းများစွာသော အဖွဲ့ဝင်များကို အမိန့်ပေးကာ ဘရာဇီးရဲအရာရှိများ၊ ပြည်သူ့အရာရှိများနှင့် အရပ်သားများကို ရက်ရက်စက်စက် တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြိုးကိုင်ထားသည်။”