DOJ သတိပေးချက်သည် Binance crypto အေးခဲသောမူဝါဒကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

အစီရင်ခံထားသောတရားရေးဌာနမှတ်စုတိုသည် Binance ၏ဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ DOJ ဝန်ထမ်းများသည် ဇွန်လ 8 ရက်နေ့မှစတင်၍ crypto ကိစ္စများတွင် လဲလှယ်မှုမှ ပံ့ပိုးကူညီမှု နည်းပါးသွားစေရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း အချက်အလက်များက ဖော်ပြခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာတို ဟုဆိုသည်။ Binance သည် အချို့သော အကောင့်အေးခဲခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် အပြန်အလှန်တရားဝင်အကူအညီပေးရေးသဘောတူစာချုပ် တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် အခြားတရားဝင်ဥပဒေဆိုင်ရာအဆင့်များ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်စာရွက်စာတန်း အပြည့်အစုံ မရောက်ရှိမီ လဲလှယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ယာယီ သိမ်းဆည်းမှုများသည် ယာယီ သိမ်းဆည်းမှုများ ဖြစ်သည်။

ခိုးယူထားသောငွေများသည် ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် နယ်နိမိတ်များကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်သောကြောင့် ထိုသို့သောတောင်းဆိုမှုများသည် crypto မှုခင်းကိစ္စများတွင် အရေးကြီးပါသည်။ နှေးကွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်သည် သံသယရှိသူများကို ထပ်မံမပြောင်းရွှေ့မီ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစေရန် ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သည်။

Binance သည် သီးခြားအမေရိကန်တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းသည် ဌာနတွင်း DOJ လမ်းညွှန်မှုနှင့် လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို အစိုးရရှေ့နေများ မည်သို့ပြင်ဆင်သင့်သည်အတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ပြထားပါသည်။

Binance သည် မည်သည့်မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုမဆို ငြင်းဆိုသည်။

Binance က အစီရင်ခံစာကို ပယ်ချပြီး အမေရိကန် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံက မပြောင်းလဲဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက “ အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ Binance ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်မှာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တရားဝင် အမေရိကန် ဥပဒေစိုးမိုးရေး တောင်းဆိုမှုများကို ဆက်လက် တုံ့ပြန်သွားမည်ဟု Binance မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Binance သည် အစိုးရအေဂျင်စီများအတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုမှုစနစ်ကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်း၏ အများသူငှာ လမ်းညွှန်ချက်တွင် အေဂျင်စီများသည် စနစ်မှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုမှုများကို တင်သွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် Binance သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ အမှုတွဲများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။

လဲလှယ်မှုသည် မကြာသေးမီက လိုက်နာမှုဒေတာကိုလည်း ထောက်ပြထားသည်။ မကြာသေးမီက သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆိုသည်။ Binance သည် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း 300 ခန့်သုံးစွဲသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တောင်းဆိုချက်ပေါင်း ၃၁၃,၀၀၀ ကျော်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အတိတ်ဖြေရှင်းမှုသည် Binance ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေပါသည်။

Binance ၏ 2023 US ရာဇ၀တ်မှုဖြေရှင်းမှုအပြီးတွင် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲခြင်းနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယံကျော် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိုသဘောတူညီချက်သည် Binance သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ အခြေချမှုသည် အမေရိကန်အရာရှိများ၊ ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဖလှယ်မှု၏ထိန်းချုပ်မှုများကို မည်သို့ရှုမြင်ပုံပေါ်နေသေးသည်။

Crypto.news အစီရင်ခံပါတယ်။ Binance က ၎င်း၏လိုက်နာမှုအလုပ်ကို အကာအကွယ်ပေးသောကြောင့် အမေရိကန်၏ စိစစ်မှု တိုးလာခဲ့သည်။ ငွေတိုက်ဌာနသည် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော မှတ်တမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို တောင်းခံခဲ့သည်ဟု ထိုအစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။

အခြားအစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ Binance သည် အီရန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် သုံးနှစ်အတွင်း ငွေလဲလှယ်မှုမှ အကူအညီဖြင့် ဒေါ်လာ ၇၅၂ သန်းကျော်ကို အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း Binance က ပြောကြားခဲ့သည်။

လျင်မြန်သော ပိုင်ဆိုင်မှု ကိုင်ဆောင်မှုများသည် crypto probes များအတွက် အဓိကကျသည်။

Crypto စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ခိုးယူထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများဆီသို့ ရောက်ရှိသောအခါ အကောင့်များကို အမြန်အေးခဲစေရန် လဲလှယ်မှုများကို မကြာခဏ အားကိုးကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သံသယရှိသူများအား အကြွေစေ့များ လဲလှယ်ခြင်း၊ ရောနှောပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များထံ ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။

MLAT တောင်းဆိုချက်များသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုခိုင်မာသောတရားဝင်အကျုံးဝင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အစိုးရနှင့်အစိုးရညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သောကြောင့် ဖြည်းညှင်းစွာရွေ့လျားလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါတင်းမာမှုသည် DOJ သတိပေးချက်၏ဗဟိုတွင်ရှိသည်။

Binance အတွက်၊ ဤပြဿနာသည် အမေရိကန်၏ ဥပဒေရေးရာဖိအားပေးမှုများကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် ယုံကြည်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏လိုက်နာမှုစနစ်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပြီး ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးချဲ့ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။

အစိုးရရှေ့နေများအတွက်၊ အချိန်ကိုက်ကိစ္စများအတွက် အလွတ်သဘော ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆက်လက်ရရှိနိုင်မည်လားဆိုသည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။ Binance သည် နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းကို ငြင်းဆိုသော်လည်း အချို့သောကိစ္စများတွင် US crypto စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပိုမိုတရားဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်နေကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြထားသော မှတ်စုတိုတွင် ဖော်ပြသည်။