DOJ သည် $722M လိမ်လည်မှုတောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း BitClub တည်ထောင်သူအမှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။

Crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးအစီအစဥ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၇၂၂ သန်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများရှိနေသော်လည်း BitClub Network တည်ထောင်သူအား ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအမှုကို အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ ပယ်ချရန် ရွှေ့ထားကြောင်း သိရသည်။

အဆိုအရ၊ အစီရင်ခံစာ Bloomberg ဥပဒေအရ အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သူနှစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ BitClub Network တည်ထောင်သူ Matthew Goettsche အား တရားရုံးက အတည်ပြုပါက တရားစွဲဆိုမှုကို အပြီးတိုင်အဆုံးသတ်စေမည့် အမှုကို ပယ်ချရန် New Jersey ရှိ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများအား ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် US ခရိုင်တရားသူကြီး Claire Cecchi ထံ တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်း ပြတယ်။ Goettsche ၏တရားရေးအဖွဲ့သည် အမှုအားဖြေရှင်းရန် နှစ်ဖက်စလုံးမှ “ မူအရသဘောတူညီချက်” ကိုရရှိခဲ့ကြောင်း တရားရုံးသို့အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များကို အပြီးသတ်ရန် နောက်ထပ်အချိန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပြုထားသည့် သဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ကိုမူ တင်သွင်းခြင်းမရှိပေ။

အကယ်၍ ထုတ်ပယ်ခံရပါက၊ Goettsche သည် 2014 နှင့် 2019 ခုနှစ်အကြား BitClub Network ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် တရားရေးဌာန၏ အမြင့်မားဆုံးသော cryptocurrency လိမ်လည်မှုတရားစွဲဆိုမှုများကို နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

DOJ ၏ crypto မူဝါဒအရ Case သည် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် Goettsche အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်မထားသော ငွေရေးကြေးရေးများကို ရောင်းချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအပါအဝင် စွဲချက်ဖြင့် 2019 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရုံးချိန်းကို ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

BitClub Network သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို passive income ဖြင့် လဲလှယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သတ္တုတွင်းရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုသည့် Bitcoin တူးဖော်ရေးပေါင်းကူးအဖြစ် စျေးကွက်တင်ခဲ့ကြောင်း တရားရုံးက စွပ်စွဲသည်။ အစိုးရရှေ့နေများက ကုမ္ပဏီသည် ပါဝင်သူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်နေစဉ်တွင် လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များကို ပိုမိုရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီမှ သတ္တုတွင်းထွက်ငွေများကို အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဝင်ငွေအချက်အလက်များကို လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက အခိုင်အမာဆိုသည်။

Goettsche သည် စီးပွားရေးပုံစံကို “ အရူးများ၏နောက်ကွယ်တွင်” တည်ဆောက်ထားသည်ဟု Goettsche က အစောပိုင်းတရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း၊ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို သက်သေအဖြစ် အစိုးရရှေ့နေများက ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

အစီရင်ခံဆုံးဖြတ်ချက်သည် 2025 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စာချွန်လွှာကို လိုက်နာသည်။ ထုတ်ပြန်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမှုများတွင် ၎င်းက “တရားစွဲဆိုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း” အဖြစ် ဖော်ပြထားသည့်အရာကို အဆုံးသတ်ရန် တရားရေးဌာနမှ အစိုးရရှေ့နေများအား ညွှန်ကြားထားသည့် လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Todd Blanche မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Bloomberg Law က အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်သည် ဌာန၏ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် နောက်ခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Bloomberg က ဖော်ပြခဲ့သည်။

BitClub အမှုဆောင်ဟောင်း သုံးဦးသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများကို ဝန်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။ Silviu Balaci၊ Joseph Abel နှင့် Gordon Beckstead တို့သည် လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ အပြစ်ရှိကြောင်း အသီးသီး ဝန်ခံခဲ့ကြပြီး Goettsche ၏အမှုကို ထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းသည် တရားလို၏ အစောပိုင်းလမ်းစဉ်မှ သိသိသာသာ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် ကြီးမားသော crypto လိမ်လည်မှုအမှုများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေပါသည်။

BitClub အမှုသည် ထုတ်ပယ်ရန် ဦးတည်နေသော်လည်း၊ တရားရေးဌာနသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများကို ဆက်လက်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။

ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Goliath Ventures ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Christopher Alexander Delgado ကိုဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များကစွဲချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၃၂၈ သန်း Ponzi အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။တရားရေးဌာနမှ သိရသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် Delgado သည် လစဉ်ပုံမှန်ပြန်အမ်းပေးမည်ဟု ကတိပေးထားသည့် cryptocurrency ငွေဖြစ်လွယ်မှုအစုများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် $ 300 သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ $ 1 သန်းခန့်သာတရားဝင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်းစွပ်စွဲသည်။ ရံပုံငွေအများစုကို အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဇိမ်ခံခရီးသွားလာမှု၊ ကော်ပိုရိတ်ပွဲများနှင့် ဖလော်ရီဒါအလယ်ပိုင်းရှိ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော အိမ်များအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ရန်ပုံငွေအများစုကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ထပ်လောင်းစွပ်စွဲသည်။

တရားရေးဌာနက သီးသန့် ကြေငြာခဲ့သည်။ ဧပြီလတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူ Evan Tageman သည် လူမှုအင်ဂျင်နီယာ တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဖောက်ထွင်းဖောက်ထွင်းမှုများကြောင့် ဒေါ်လာ 263 သန်းခန့် ခိုးယူခဲ့သော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် လ 70 ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

အဲဒီလအတွင်းမှာပဲ ဌာနဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ကျော်ကို အအေးခန်း၊ အမေရိကန်သားကောင်များကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသော crypto တွင်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ သန်း ၅၈၀ အရှေ့တောင်အာရှတစ်ဝှမ်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသော လိမ်လည်မှုကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

crypto ကဏ္ဍပြင်ပတွင်၊ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများသည် အဓိကဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများကို ဆက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလက နယူးယောက် တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးမှ ကြေငြာခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Carl Erik Rinsch ၏ပြစ်ဒဏ် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်စပ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စွဲဆိုမှုများတွင် ၎င်းက ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည့်အစား သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ရုပ်သံစီးရီးအတွက် Netflix မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ရန်ပုံငွေများကို လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။