အာဂျင်တီးနားတရားသူကြီးသည် $LIBRA စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် crypto ပိုက်ဆံအိတ် 25 ခုကိုအေးခဲစေရန်အမိန့်ပေးသည်။

အာဏာပိုင်များသည် blockchain ကွန်ရက်များစွာမှဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုအာဏာပိုင်များကပိတ်ဆို့ရှာဖွေပြီးနောက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာ LIBRA တိုကင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် 25 ခုနှင့်အေးခဲနေသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိကိုင်ဆောင်သူများကိုဖော်ထုတ်ရန်အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှအမိန့်ပေးခဲ့သည်။

အာဂျင်တီးနားသတင်းစာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ Clarionဖက်ဒရယ်တရားသူကြီး Marcelo Martínez de Giorgi ထုတ်ပြန်သည် မေလမှစတင်၍ $LIBRA အမှုကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သောအာဂျင်တီးနားဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုနည်းပညာဌာနမှအစီရင်ခံစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်အမိန့်။

အမှာစာသည် အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ အထောက်အထားများ၊ သိထားသော သင့်-ဖောက်သည် မှတ်တမ်းများ၊ IP လိပ်စာများ၊ ငွေပေးငွေယူ မှတ်တမ်းများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ နောက်ကွယ်မှ ၎င်းတို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အခြားအချက်အလက်များကို ရှာဖွေသည်။

2025 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ရောင်းချမှု မအောင်မြင်ပြီးနောက် $LIBRA တိုကင်ဖန်တီးသူများထံ ထားရစ်ခဲ့သော ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပိုက်ဆံအိတ် 25 ခုတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ တရားသူကြီးသည် အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းထားရန် အာဏာပိုင်များကို ညွှန်ကြားထားသော်လည်း ရန်ပုံငွေများကို ထိုနေရာတွင် သိမ်းထားဆဲ သို့မဟုတ် အခြားနေရာသို့ လွှဲပြောင်းပြီးပြီလားဟု မရှင်းလင်းနိုင်သေးပေ။

ထုတ်ဝေမှုမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများသည် “ Libra Team” ဟုသတ်မှတ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်ရှစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် တိုကင်၏ဖန်တီးမှုနှင့် အာဂျင်တီးနားသမ္မတပြီးနောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ Javier Milei ရာထူးတိုးခဲ့သည်။ လူမှုမီဒီယာပေါ်ရှိပရောဂျက်။ ထိုကာလအတွင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြိုကျခြင်းမပြုမီ တိုကင်၏စျေးနှုန်းသည် တိုကင်တက်သွားသည်။

အစီရင်ခံစာအရ၊ တိုကင်ဖန်တီးသူ Hayden Davis သည် လွှတ်တင်ပြီးနောက်တွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၁၀ သန်းခန့်သည် ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသည်ဟု ယခင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ Libra Team ပိုက်ဆံအိတ် ရှစ်ခုမှ လေးခုမှ ရန်ပုံငွေများကို “ 61yk” ဟုသတ်မှတ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုထဲသို့ စုစည်းထားသည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဖလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ခြေရာခံသည်။

ပိုက်ဆံအိတ် 61yk ပါရှိကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အေးခဲနေခဲ့သည်။ Davis နှင့် ပတ်သက်သည့် သီးခြားအမှုကို ကိုင်တွယ်နေသည့် နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ခရိုင်တရားရုံးမှ ခြောက်လနီးပါးကြာ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

ကန့်သတ်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပိုက်ဆံအိတ်အား “ ဒစ်ဂျစ်တယ်သုံးခြင်း” ဗျူဟာအဖြစ် ဖော်ပြထားသည့် အစီရင်ခံစာကို အသုံးပြု၍ ပိုက်ဆံအိတ်မှ ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ဝေငှပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကြီးမားသောလက်ကျန်များကို သေးငယ်သောလွှဲပြောင်းမှုများအဖြစ်သို့ ချိုးဖျက်ကာ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးတွင် fiat ငွေကြေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည် မေလ 10 ရက်နေ့တွင် 498,539 USDT ကို ကွင်းဆက်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုပရိုတိုကောမှတဆင့် Tron ကွန်ရက်ရှိပိုက်ဆံအိတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးသောအခါတွင် အဓိကလှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် လက်ခံရရှိသည့်ပိုက်ဆံအိတ်သည် ရန်ပုံငွေများကို လမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားသည့် စုံစမ်းရေးမှူးများက ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများကို သီးခြားငွေပေးငွေယူ 17 ခုအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။

Federal Police ၏အစီရင်ခံစာတွင် ထိုငွေပေးငွေယူများထဲမှ အနည်းဆုံး 10 ခုသည် Binance မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ရှစ်ခုသည် Bybit နှင့် နှစ်ခု၊ OKX သို့ နှစ်ခုနှင့် အခြားနှစ်ခုသည် Bitfinex သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လဲလှယ်မှုများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဖောက်သည် အထောက်အထား စိစစ်ခြင်း လိုအပ်သောကြောင့်၊ အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အချို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း အချို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် အကောင့်တိုင်းအတွက် KYC အချက်အလက်ကို မသိမ်းဆည်းနိုင်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားသည်။

$LIBRA ရန်ပုံငွေများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလွတ်လပ်စွာခြေရာခံသူ Crypto မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Fernando Molina သည်ယခင်ကခန့်မှန်းထားသည် $ 8.2 သန်းခန့်သည်မေလမှတစ်ဖန်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခြင်းမပြုမီတွင်ငြိမ်သက်နေခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်များ အခု တရားစီရင်ရေး အရပေါ့။

သီးခြားအချက်အလက်များဖြင့် သုံးသပ်သည်။ Clarion ယခုနှစ်မကုန်မီ အဆိုပြုထားသည့် ပရောဂျက်၏ ပြန်လည်နိုးထလာမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အာဂျင်တီးနားကုမ္ပဏီများအား ထောက်ပံ့ငွေများ ဖြန့်ဝေရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် Davis မှ တည်ထောင်ထားသည့် ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကျန်ရန်ပုံငွေများကို စီမံခန့်ခွဲကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အစောပိုင်းသတင်းများအရ ယုံကြည်မှုသည် ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာ ၇၁ ခုကို လက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။